浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2023-004

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2023年1月18日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2023年1月13日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名,其中葛炳灶先生、虞希清先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》；

同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关银行申请增加总额不超过10,000万元的综合授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向银行申请增加综合授信额度。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议；

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2023年1月19日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2023-005

债券代码： 128056 债券简称： 今飞凯达

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于向银行申请增加综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请增加授信额度的基本情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。董事会同意公司（包括下属公司）向浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司申请新增不超过人民币10,000万元的综合额度，授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等，有效期自董事会审议通过之日起12个月。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届董事会第三十三次决议；

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2023年1月19日