中国石油集团工程股份有限公司
第八届监事会第七次临时会议决议公告
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2023-003
中国石油集团工程股份有限公司
第八届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第七次临时会议于2023年1月19日在北京以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2023年1月13日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事4名，实际出席并参与表决监事4名，会议由半数以上监事推举监事辛荣国先生主持。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东中国石油天然气集团有限公司推荐，补选李小宁先生、于海波先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自本公司股东大会审议通过上述议案之日起至本届监事会届满日止。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：
1. 选举李小宁先生为公司第八届监事会监事候选人，4票同意、0票反对、0票弃权。
2. 选举于海波先生为公司第八届监事会监事候选人，4票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于补选第八届监事会监事的公告》（临 2023-005）。
二、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。关联监事潘成刚先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2023年度日常关联交易预计情况的公告》（临 2023-007）。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司监事会
2023年1月20日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2023-004
中国石油集团工程股份有限公司
关于补选第八届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东中国石油天然气集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名及审核，公司第八届董事会第八次临时会议审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，决议补选薛枫先生、宋少光先生、周树彤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自本公司股东大会审议通过上述议案之日起至本届董事会届满日止。本事项尚需提请公司股东大会审议批准。
公司独立董事认为：薛枫先生、宋少光先生、周树彤先生均具备担任上市公司非独立董事的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次提名非独立董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。同意提名薛枫先生、宋少光先生、周树彤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人并将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2023年1月20日
候选人简历：
1. 薛枫先生
薛枫，男，1973年12月出生，汉族，中共党员，1996年7月参加工作，高级工程师，加拿大卡尔加里大学工商管理专业毕业，工商管理硕士。曾任中国石油管道局中东地区公司总经理、党委书记，伊拉克公司总经理、党总支书记，中国石油管道局副总工程师兼国际事业部党委书记、副总经理，中国石油管道局工程有限公司党委委员、副总经理、总经理、党委副书记、工会主席。现任中国石油管道局工程有限公司执行董事、党委书记。
截止目前，薛枫先生未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2. 宋少光先生
宋少光，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，1993年4月参加工作，正高级工程师，天津大学有机化工专业硕士研究生毕业。曾任中国寰球工程公司副总工程师、总工程师、副总经理、党委委员，中国寰球工程有限公司总经理、党委副书记、总工程师。现任中国寰球工程有限公司执行董事、党委书记。
截止目前，宋少光先生未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3. 周树彤先生
周树彤，男，1964年12月出生，汉族，中共党员，1987年8月参加工作，高级工程师，哈尔滨建筑工程学院工业与民用建筑本科毕业。曾任中国石油工程设计有限责任公司北京兴油工程建设监理有限公司执行董事、总经理、党支部书记，中国石油工程设计有限责任公司副总工程师兼市场开发部总经理、北京兴油工程项目管理有限公司执行董事、总经理，中油工程北京项目管理分公司总经理助理。现任中国石油集团公司工程和物装管理部副总经理。
截止目前，周树彤先生未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2023-005
中国石油集团工程股份有限公司
关于补选第八届监事会监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东中国石油天然气集团有限公司推荐，公司第八届监事会第七次临时会议审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》，决议补选李小宁先生、于海波先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），任期自本公司股东大会审议通过上述议案之日起至本届监事会届满日止，本事项尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司监事会
2023年1月20日
候选人简历：
1. 李小宁先生
李小宁，男，1967年8月出生，汉族，中共党员，1989年7月参加工作，高级工程师，中国科学院大学项目管理专业毕业，工程硕士。历任中国石油工程建设（集团）公司工程部经理、总经理助理，中国石油工程建设有限公司党委委员、副总经理，中国石油天然气集团有限公司工程和物装管理部副总经理。现任中国石油工程建设有限公司担任执行董事、党委书记。
截止目前，李小宁先生未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2. 于海波先生
于海波，男，1981年6月出生，汉族，中共党员，2008年7月参加工作，高级经济师，中国人民大学国民经济学博士研究生毕业。曾任中油国际尼罗河公司股东事务部主任，中国石油国际勘探开发有限公司总法律顾问兼法律事务部主任。现任中国石油天然气集团有限公司法律和企改部副总经理。
截止目前，于海波先生未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2023-007
中国石油集团工程股份有限公司关于
2023年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
●该议案尚需提交股东大会审议。
一、2023年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1. 公司董事会审计委员会对该日常关联交易的审核意见：公司预计2023年发生的与中国石油天然气集团有限公司及其关联方日常关联交易，符合公司日常生产经营正常进行的需要，关联交易严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
2. 公司独立董事事前对该关联交易议案进行了审核：公司充分考虑当前市场形势、在手订单数量以及生产经营实际情况，预计了2023年度日常关联交易的种类和金额，该等关联交易是企业正常生产经营所需，预计关联交易的定价均以市场价格为基础，双方充分协商确定。同意将该议案提交公司第八届董事会第八次临时会议审议。
3. 2023年1月19日公司第八届董事会第八次临时会议审议了《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司继续与关联方发生日常关联交易。关联董事白雪峰、刘雅伟在表决该议案时予以回避。
4. 独立董事对该关联交易发表独立意见：公司充分考虑当前市场形势及在手订单等情况，根据生产经营实际情况预计了2023年度日常关联交易情况，预计关联交易的金额额度和定价原则合理，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。董事会表决时关联董事白雪峰、刘雅伟予以了回避。同意将该议案提交2023年第一次临时股东大会审议。
5. 2023年1月19日公司第八届监事会第七次临时会议审议了《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》，公司本次预计2023年度关联交易事项均为公司日常经营所需，关联交易的定价符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，同意公司2023年度日常关联交易预计相关事项。关联监事潘成刚在表决该议案时予以回避表决。
6. 该议案尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关事项回避表决。
（二）2023年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市西城区六铺炕街6号，法定代表人戴厚良，注册资本48,690,000万元人民币。主要从事组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。
中国石油集团 2021年度主要财务数据：资产总额41,924亿元，所有者权益23,317亿元，营业收入27,814亿元，净利润1003亿元。截至本公告日，中国石油集团持有公司约54.29%股权，中国石油集团及其关联方持有公司约72.20%股权。中国石油集团为公司控股股东，故为公司的关联法人，公司与中国石油集团发生的交易构成公司的关联交易。
中国石油集团及下属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司与中国石油集团（以下简称“双方”）签订的《关联交易框架协议》，确认双方及下属公司、单位之间存在如下相关交易事项：
1、公司向中国石油集团提供的产品和服务包括 ：
工程服务类：油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务、其他工程服务（含工程项目招标代理服务）。
物资供应类：代理采购、质检、储运、运送、各类物资供应、其他（含物资采购招标代理）。
生产服务类：供水、供电、供气、供暖及其他相关或类似产品或服务。
其他服务类：受托经营管理、劳务服务及其他相关或类似产品或服务。
2、中国石油集团向公司提供的产品和服务包括：
油气供应类：炼油产品（汽油、柴油等）、天然气其他相关或类似产品或服务。
其他物资供应类：代理采购、质检、存储、运送、各类物资供应及其他相关或类似产品或服务。
生产服务类：供水、供电、供气、供暖、通讯、消防、图书资料、部分档案保管、道路维护、保安、房产（含土地）租赁、其他资产租赁、环境卫生、机械维修、机械加工、运输、办公服务及其他相关或类似产品或服务。
生活服务类：物业管理、供水、供电、供气、供暖、培训中心、招待所、职工食堂、浴池及其他相关或类似服务。
社会服务类：社区保安系统、文化宣传（包括电视台、广播电台、报社）、幼儿园、托儿所、公共交通、市政设施（包括公路、城市、矿区的绿化）、综合服务、离退休管理、再就业服务中心及其他相关或类似服务。
金融服务类：中国石油集团通过其下属金融机构按有关规定从事的人民币及外汇存贷款业务、担保、各类保险及其他金融服务。
知识产权类：商标、专利、技术秘密、计算机软件著作权等知识产权授权许可使用。
双方对各自提供的所有产品和服务项目，保证质量优良、价格公平合理，并按照有序竞争、比质比价、同等优先的原则进行交易。
双方产品和服务的定价按照：凡政府有定价的，参照政府定价制定；凡没有政府定价，但已有市场价格的，参照市场价格制定；没有政府定价及市场价格的，采用成本价或协议价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于石油工程设计、工程建设的专业性强、技术难度大，相关工程资质要求高，上下游市场参与者相对固定，主要为石油石化行业内客户。公司各所属企业在数十年的行业发展过程中，一直向中国石油集团提供油气田地面工程建设、炼化工程建设、管道及储罐工程建设和海洋工程建设等服务，与中国石油集团形成了长期稳定的合作关系。保持与中国石油集团的关联交易为公司提供了长期稳定的石油工程建设服务市场，有助于实现公司的快速发展。除工程服务类关联交易以外，公司与中国石油集团在生产服务、金融服务、生活服务、社会服务等方面存在关联交易，该等关联交易均是基于公司正常生产、经营活动所必须，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。
各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、 协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。公司相对于控股股东，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会损害上市公司或中小股东的利益，不会对上市公司生产经营产生不利影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
五、备查文件
1、第八届董事会第八次临时会议决议；
2、独立董事事前意见；
3、独立董事意见；
4、董事会审计委员会决议；
5、第八届监事会第七次临时会议决议。
中国石油集团工程股份有限公司
2023年1月20日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2023-002
中国石油集团工程股份有限公司
第八届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第八次临时会议于2023年1月19日在北京以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2023年1月13日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事6名，实际出席并参与表决董事6名，会议由董事长白雪峰先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东中国石油天然气集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名及审核，董事会选举薛枫先生、宋少光先生、周树彤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自本公司股东大会审议通过上述议案之日起至本届董事会届满日止。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：
1. 董事会选举薛枫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，6票同意、0票反对、0票弃权。
2. 董事会选举宋少光先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，6票同意、0票反对、0票弃权。
3. 董事会选举周树彤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（临 2023-004）。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理王新革女士提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任姚长斌先生和孙柏铭先生为公司副总经理，任期自董事会通过本议案之日起至本届董事会届满日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于聘任公司副总经理的公告》（临 2023-006）。
三、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事白雪峰先生和刘雅伟先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2023年度日常关联交易预计情况的公告》（临 2023-007）。
四、审议通过《关于2023年年度投资框架计划的议案》
2023年公司安排投资合计不超过8亿元，分类如下：
工程建设业务投资安排：安排投资5.5亿元，包括非安装设备投资4.15亿元，生产辅助项目投资1.35亿元。
投建营一体化项目投资安排：为2023年投融资工程项目预留2.5亿元投资规模，根据项目可行性研究情况，一事一议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于落实董事会职权实施方案的议案》
按照《中华人民共和国公司法》规定和公司章程载明事项，在董事会规范运作基础上，重点落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等6项职权，坚持依法依规，落实照章行权，推动董事会职权落实。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于制修订公司部分管理制度的议案》
为了进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，根据公司管控的实际情况，对以下管理制度进行了制修订。
1. 中油工程投资管理办法
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
2. 中油工程对外捐赠管理办法
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
3. 中油工程负债管理办法
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
4. 中油工程经理层成员选聘工作方案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程投资管理办法》《中油工程对外捐赠管理办法》《中油工程负债管理办法》《中油工程经理层成员选聘工作方案》。
七、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2023年第一次临时股东大会》（临 2023-008）。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2023年1月20日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2023-006
中国石油集团工程股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司总经理王新革女士提名、公司董事会提名委员会审核，公司于2023年1月19日召开第八届董事会第八次临时会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任姚长斌先生和孙柏铭先生为公司副总经理，任期自董事会通过本议案之日起至本届董事会届满日止。（上述人员简历见附件）。
公司独立董事认为：姚长斌先生和孙柏铭先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；本次聘任程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。同意聘任姚长斌先生和孙柏铭先生为公司副总经理。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2023年1月20日
简历：
1. 姚长斌先生
姚长斌，男，1966年12月出生，汉族，中共党员，1988年7月参加工作，正高级工程师，北京理工大学工商管理专业毕业，工商管理硕士。曾任中国石油工程建设公司副总经济师、总法律顾问、安全总监、副总经理、党委委员。现任中国石油工程建设有限公司党委委员、副总经理、工会主席。
截止目前，姚长斌先生未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2. 孙柏铭先生
孙柏铭，男，1967年3月出生，汉族，中共党员，1988年7月参加工作，高级工程师，清华大学化学工程专业毕业，工学硕士。曾任中国石油股份公司化工与销售分公司总经理办公室（党委办公室）主任、党委委员，中国石油股份公司炼油与化工分公司总经理办公室主任、副总工程师。现任中油工程北京项目管理分公司党委委员、纪委书记。
截止目前，孙柏铭先生未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2023-008
中国石油集团工程股份有限公司关于
召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年2月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2023年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年2月9日 10点00 分
召开地点：北京市昌平区沙河镇中国石油创新基地B2座350会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年2月9日至2023年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过，相关公告于2023年1 月 20日在《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网站http://www.sse.com.cn 上披露。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：议案1 关于2023年度日常关联交易预计情况的议案，
议案4.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案，
议案5.00 关于补选第八届监事会监事的议案。
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：中国石油天然气集团有限公司，中国石油集团工程服务有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1. 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及出席人身份证等办理登记手续；
2. 自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡和授权委托书办理登记手续；
3. 根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点：北京市昌平区沙河镇中国石油创新基地 B2 座 3 层 311。
（三）登记时间：2023 年 2 月 3 日一2 月 8 日 9:00--17:00。
（四）登记联系方式：
联系地址：中国石油集团工程股份有限公司董事会办公室
邮编：102200；联系人：唐涛
电话：010-80163999；传真：010-80163118
六、其他事项
1. 本次股东大会现场会议的会期一天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通费用。
2. 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2023年1月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中国石油集团工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月9日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2023-009
中国石油集团工程股份有限公司
2022年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、中国石油集团工程股份有限公司（以下简称或“公司”或“本公司”）预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6.67-7.39亿元，同比增长45.24%-60.86%。
2、扣除非经常性损益后，公司预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润为6.57-7.27亿元，同比增长57.65%-74.60%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2022年1月1日至2022年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2022年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加2.08-2.80亿元，同比增长45.24%-60.86%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加2.40-3.11亿元，同比增长57.65%-74.60%。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：459,379,355.54元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：416,627,406.20元。
2、基本每股收益：0.0823元/股。
三、业绩变动原因
2022年，国际油价上涨驱动油气工程领域投资回暖，公司主动适应行业市场变化，结构布局不断优化。公司不断推进在建项目质量创优、管理提升，克服新冠疫情、设备材料和人工费价格大幅上涨等不利因素影响，重点项目实现交付预期，项目完工工作量同比增长。
公司持续强化汇率风险管理，密切跟踪相关币种汇率走势，加强分析研判，通过适时结汇、匹配收付、严控二类货币及使用跨境人民币等方式管控汇率风险，2022年公司形成汇兑净收益，美元、卢布及欧元敞口规模均大幅降低，汇率风险防控能力得到进一步加强。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2023年1月20日
