西藏旅游股份有限公司
关于非职工代表监事辞职及选举的公告

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-005号

西藏旅游股份有限公司

关于非职工代表监事辞职及选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、非职工代表监事辞职

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表监事邹晓俊先生因工作调整，于近日向监事会提交了辞去监事职务的书面辞职报告，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事辞职报告自送达监事会之日起生效。鉴于邹晓俊先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，在股东大会选举出新的监事之前,邹晓俊先生将继续履行监事职责。

公司及公司监事会对邹晓俊先生在任职期间为公司发展、监事会规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

二、新任非职工代表监事选举

为确保公司监事会合规、持续运行，经公司监事梁志伟先生、李东曲才让先生提名、核查，候选人杜忠文先生（简历附后）符合《公司法》《公司章程》等规定的关于担任公司非职工代表监事的任职资格要求。2023年1月19日，公司召开第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》，全体监事一致同意选举杜忠文先生担任公司非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第八届监事会届满。本次选举非职工代表监事的事项，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

监事会

2023年1月19日

非职工代表监事候选人简历：

杜忠文，男，汉族，生于1970年，研究生学历，具有法律职业资格。曾任职于北京市京悦律师事务所，2015年3月至今就职于新绎控股有限公司，同时任新绎文化（北海）有限公司、新绎健康（北海）有限公司、新绎剧社（廊坊）文化发展有限公司监事。

杜忠文先生未持有本公司股票，除在以上公司任职外，与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。杜忠文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-006号

西藏旅游股份有限公司关于

召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年2月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年2月6日 10点00分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场三楼300号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年2月6日

至2023年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

请参考公司于2023年1月20日通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）分别披露的《关于非独立董事辞职及选举的公告》（公告编号：2023-004号）、《关于非职工代表监事辞职及选举的公告》（公告编号：2023-005号）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1,2

公司将对选举非独立董事、非职工代表监事的议案，对持股5%以下的中小投资者单独计票，并披露投票结果。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方法：

1、符合出席条件的个人股东，须持本人有效身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明进行登记；

2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

4、上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章；

5、异地股东可以用信函、电子邮件或传真方式登记。

（二）登记时间：2023年 2月3日8:00-17:00

（三）登记地点：河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场三楼300号会议室

六、其他事项

（一）联系方式：

联系人：张晓龙、徐新

联系电话：（0891）6339150

联系传真：（0891）6339041

电子邮箱：zhangxlam@enn.cn，xuxinm@enn.cn

联系地址：河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场三楼300号会议室

（二）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2023年1月19日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

西藏旅游股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月6日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-002号

西藏旅游股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议，于2023年1月18日以电子邮件方式发出会议通知，会议表决单等相关文件一并发出。经提前沟通，全体董事同意豁免本次董事会提前2日发出通知，本次会议于2023年1月19日以通讯方式召开。会议由董事长胡晓菲女士主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

（一）审议通过关于选举非独立董事的议案

本议案有效表决票8票，其中：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司原董事、总裁胡锋先生因工作调整，于近日向董事会提交了辞去董事职务的书面辞职报告，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去董事职务后，胡锋先生仍担任公司总裁职务。为确保公司董事会持续、规范运行，经公司股东西藏国风文化发展有限公司提名、公司董事会提名委员会审查，候选人张丽娜女士符合《公司法》和《公司章程》规定的关于担任公司董事的任职资格要求，董事会一致同意选举张丽娜女士担任公司非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第八届董事会届满。

本议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体信息详见公司同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于非独立董事辞职及补选的公告》（公告编号：2023-004号）。

（二）审议通过关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案

本议案有效表决票8票，其中：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会提请召开公司2023年第一次临时股东大会，审议本次董事会《关于选举非独立董事的议案》。股东大会召开时间、参会方式等具体信息，详见公司同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006号）。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2023年1月19日

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-003号

西藏旅游股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议，于2023年1月18日以电子邮件方式发出会议通知，表决单等会议文件一并发出。经提前沟通，全体监事同意豁免本次监事会提前2日发出通知，本次会议于2023年1月19日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席梁志伟先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议表决，形成如下决议：

二、会议审议情况

审议通过关于选举非职工代表监事的议案

本议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事邹晓俊先生因工作调整，于近日向监事会提交了辞去监事职务的书面辞职报告，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事辞职报告自送达监事会之日起生效。鉴于邹晓俊先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，在股东大会选举出新的监事之前,邹晓俊先生将继续履行监事职责。经公司监事梁志伟先生、李东曲才让先生提名、核查，全体监事一致同意选举候选人杜忠文先生担任公司非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第八届监事会届满。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

监事会

2023年1月19日

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-004号

西藏旅游股份有限公司

关于非独立董事辞职及补选的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、非独立董事辞职

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、总裁胡锋先生因工作调整，于近日向董事会提交了辞去董事职务的书面辞职报告，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去董事职务后，胡锋先生仍担任公司总裁职务。

二、新任非独立董事补选

为确保公司董事会持续、规范运行，经公司股东西藏国风文化发展有限公司提名、公司董事会提名委员会审查，候选人张丽娜女士（简历附后）符合《公司法》和《公司章程》规定的关于担任公司董事的任职资格要求。2023年1月19日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举非独立董事的议案》，董事会一致同意选举张丽娜女士担任公司非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第八届董事会届满。本议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司全体独立董事就选举董事的事项，发表如下独立意见：

经审查，公司股东西藏国风文化发展有限公司提名的非独立董事候选人张丽娜女士，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事之情形，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的处罚和惩戒；候选人教育背景、工作经历、健康状况和履职能力，符合担任公司非独立董事的任职条件和职业素质。相应选举程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

因此，我们同意选举张丽娜女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并 提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2023年1月19日

非独立董事候选人简历：

张丽娜，女，汉族，生于1980年，研究生学历。曾任职于新绎文化发展有限公司、新绎健康管理有限公司等，现任新绎七修酒店管理有限公司、新绎健康科技有限公司、来康生命科技有限公司董事长，任新绎控股有限公司、新奥文化产业发展有限公司等公司董事，文旅行业从业经验丰富。同时，于西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司任经理。

张丽娜女士未持有本公司股票，除在以上公司任职外，与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。张丽娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。