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单位：万元、%
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公司经营状况良好，具有较强的盈利能力。最近三年及一期公司分别实现营业总收入1,803,219.28万元、1,834,082.71万元、1,908,439.48万元和1,303,620.64万元；净利润分别为472,355.47万元、526,951.80万元、611,714.24万元和334,143.18万元，公司营业收入及净利润一直保持增长趋势。最近三年及一期，公司加权平均净资产收益率分别为10.79%、9.92%、10.17%和4.73%。
5、未来业务目标以及盈利能力的可持续性
中航产融积极把握“稳字当头、稳中求进”工作总基调，坚持“服务主业、转型创新、夯实基础、防化风险”，持续优化经营布局与业务结构，在服务航空军工、服务科技创新、服务绿色产业、服务社会民生的奋斗实践中，实现高质量发展。
（1）坚持“金融+科技+产业”导向，提升产业金融服务水平
中航产融将认真贯彻习近平总书记提出的“建立健全科技和金融结合机制”有关论述，坚持“金融+科技+产业”循环导向，努力提升产业金融服务能力与效率水平，使之成为推动科技创新和产业升级的重要动能。通过强有力金融服务供给，支持企业更好发挥创新主体作用，助力突破一项项关键技术，打造一个个细分行业，进而盘活整个产业生态，最终形成对整体经济高质量发展的积极带动。要始终坚守服务主责主业、矢志产融结合这个安身立命的根本，强力推动中航产融各金融牌照、各发展平台、各业务类型全面围绕航空军工产业链、供应链、价值链、创新链紧密提供财资敏捷的产业-金融集成服务。
（2）提高军工产业研究水平，支持强化航空科技创新动能
坚持思想先行、研究牵引，进一步深化对航空军工的理解与把握，持续完善中航产融研究产品谱系，继续推进“航空数据资产”等重点研究项目，统筹组建内外部高水平专家库，切实提升产业研究水平与投研引领效能。同时，支持强化航空科技创新动能。推进航空先进技术投资基金落地，支持航空科技成果转化与创新技术应用。做好航空产业链引导基金投资，联合其他航空主机厂所对基金进行扩募。推进青岛基金、成都基金项目投放，联合设立航创融联产业基金，跟踪投资军民融合及高端制造企业项目。
（3）深化战略落地与投资发展
推动战略规划落细落实，组织制定贯彻落实战略规划目标任务的KPI考核指标及考评细则。持续完善投资管理体系建设，进一步加强投后管理。推进三年改革行动与对标世界一流管理提升行动，切实加大力度推进中航产融及各所属单位开展市场化变革与混合所有制改革。中航产融所属单位要进一步深化市场化体制机制构建，租赁、证券、安盟、产投、期货等单位要基于长远发展，积极引进战略投资者，推动股权多元化变革，实现强强联合、互促共赢。要坚定推进市场化项目强制跟投机制，实现团队与项目利益捆绑；探索实施薪酬延期支付制度，建立健全追索扣回机制，进一步强化勤勉尽责。要持续跟进金融控股公司申请设立工作。不断强化股东事务管理。
（4）持续加强经济运行管理
持续完善经营业绩考核，充分发挥考核的“指挥棒”功能与激励约束作用，进一步强化战略导向、问题导向、投资资金高效流转导向，研究增加服务航空工业主责主业、防控化解风险、提升投资效率效益等维度的细化量化考核指标，坚持以强有力考核牵引推动转型发展的速度与质量。配合落实航空工业集团“数智计财”和中航产融数字化建设部署，加快推进财务数字化转型。深化业财融合，切实提高资金统筹与资源配置效率，进一步提升经营分析的结构化、精细化水平。要严控重点单位债务增长，进一步丰富资产出表路径方式，持续加大境外机构经营管理和资金运行监控，筑牢财务风险防线。
（5）优化战略客户服务管理
坚持以航空工业下属成员单位和重点战略客户为核心，建立健全沟通对接服务机制。进一步梳理整合各所属单位业务类型、服务类型、产品类型，制定实施内部单位协同服务利益保障分配机制，为各类客户提供体系化、综合性优质金融产品与增值服务。持续推进客户中台数字化平台建设。同时，建立健全风险管控隔离机制。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、项目及股权投资、补充流动资金或其他符合法律法规的用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。
五、对外担保情况
截至本报告披露日，公司对外担保金额为296,700.00万元，详情如下：
单位：万元
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特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2023年1月20日
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2023-009
债券代码：155693、163164、163165、175405、188013、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850
债券简称：19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y2、21航控01、21航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、22产融Y5、产融YK01、23产融01
中航工业产融控股股份有限公司
关于召开2023年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年2月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年2月8日 9点 30分
召开地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年2月8日
至2023年2月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关2023 年第一次临时股东大会的会议资料将不迟于2023年2月1日（星期三）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委
托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出 席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位
公 章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。
2、登记时间：2023年2月7日（星期二）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16：00
3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦41层。
六、其他事项
1、与会者食宿及交通费自理。
2、会议联系人：张群、刘窎。电话：010-65675115 传真：010-65675161
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司董事会
2023年1月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中航工业产融控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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