长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-001

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2023年1月20日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

(一)审议通过《关于提名邱现东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司股东提名邱现东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。

邱现东先生个人简历如下：

邱现东先生，1969年出生，湖北广水人，1993年3月加入中国共产党，1993年7月参加工作，清华大学机械工程系锻压工艺及设备专业、清华大学经济管理学院企业管理专业毕业，大学学历，工学学士、经济学学士学位，正高级会计师。历任东风汽车公司计划财务部资金处处长，神龙汽车有限公司财务规划部财务分部负责人、主任，神龙汽车有限公司副总经理兼财务规划部部长，神龙汽车有限公司执行副总经理兼党委副书记、执行委员会成员，神龙汽车有限公司总经理兼党委副书记、执行委员会成员，东风汽车公司经营管理部部长、东风汽车集团股份有限公司经营管理部总经理，东风汽车集团股份有限公司副总裁、东风汽车公司经营管理部部长，中国第一汽车集团有限公司党委常委、副总经理等职。现任中国第一汽车集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

邱现东先生现任中国第一汽车集团有限公司董事、总经理、党委副书记;不存在不得提名为董事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就此议案发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提名白绪贵先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司股东提名白绪贵先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。

白绪贵先生个人简历如下：

白绪贵先生,男，汉族，1964年1月出生，中共党员，博士研究生学历。现任吉林省国有资本运营有限责任公司党委书记、董事长；吉林省重大产业项目领导小组办公室主任(正厅长级);吉林省亚东国有资本投资有限公司董事长兼法定代表人；吉林省工业技术研究院理事长、院长；吉林省工业技术研究研究集团有限公司董事长兼法定代表人；富奥汽车零部件股份有限公司副董事长。曾任吉林省能源局副局长(副厅长级)、党组成员;吉林省工业和信息化厅副厅长、党组成员;吉林省长春市人民政府副市长、党组成员;吉林省工业和信息化厅党组书记、厅长;省手工业合作联社理事会主任(兼);吉林省重大项目推进组负责人。

白绪贵先生现任吉林省国有资本运营有限责任公司党委书记、董事长；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就此议案发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提名冯小东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司股东提名冯小东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。

冯小东先生个人简历如下：

冯小东先生，1966年出生，吉林扶余人，1988年6月加入中国共产党，1988年7月参加工作，哈尔滨工业大学管理学院管理工程专业本科毕业、工学学士，吉林大学管理学博士，高级经济师。历任中国第一汽车集团公司劳资处工人科副科长、人事部调配处业务主任、人事部调配处处长；一汽铸造有限公司人事部部长；中国第一汽车集团公司人力资源部副部长、组织人事部副部长；中国第一汽车集团有限公司审计与法务部（监事会办公室）部长；中国第一汽车集团有限公司总法律顾问兼审计与法务部总经理；一汽资产经营管理有限公司总经理、党委书记；现任一汽股权投资(天津)有限公司党委书记兼总经理。

冯小东先生现任一汽股权投资（天津）有限公司党委书记、总经理;不存在不得提名为董事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就此议案发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-002。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2023年1月21日

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2023-002

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年2月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年2月7日 14点00分

召开地点：长春市东风南街 1399 号一汽富维三楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年2月7日

至2023年2月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于公司十届二十次、十届二十一次董事会审议通过，相关公告于2022年12月16日、2023年1月20日刊载于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

无

4、涉及关联股东回避表决的议案：

3.关于预计公司2023年日常关联交易的议案、

4.关于预计公司2023年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称：

3项议案，需要回避表决股东：中国第一汽车集团有限公司、长春一汽富晟集团有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司；

4项议案，需要回避表决股东：吉林省亚东国有资本投资有限公司、吉林省国有资产经营管理有限责任公司、富奥汽车零部件股份有限公司；

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加本次股东大会的股东，请于2023年2月6日前，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到本次股东大会召开地点登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托持股清单到本次股东大会召开地点登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本次股东大会召开地点登记。异地股东可用电子邮件方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前 24 小时送达发送电子邮件至 tengyf@faway.com， 联系电话： 0431-85765755。

六、其他事项

无

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2023年1月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月7日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。