国机重型装备集团股份有限公司
关于延长公司承诺履行期限的公告

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2023-003

国机重型装备集团股份有限公司

关于延长公司承诺履行期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案》。现将延长承诺期限的情况公告如下：

一、原承诺主要内容

按照《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法（2018年11月修订）》相关规定，公司于2020年2月17日出具了《关于瑕疵房产完善产权证书的承诺函》，承诺将积极推动公司所属企业二重（德阳）重型装备有限公司（以下简称“二重装备”）于承诺函出具之日起三年内办理取得68项无证房产的权属证书。

二、原承诺履行情况

为推进承诺履行，公司积极向地方政府持续沟通汇报，根据政府管理要求，结合权证完善的难易程度，公司制定了以土地权证的办理和完善为突破口的分步实施权证完善计划。通过不懈努力，截止2022年3月，公司已完成了相关土地权属证书的办证工作，取得了阶段性成果，切实推进承诺履行。目前，公司正在加快推进房产权证办理工作。

三、延长承诺期限的原因及对公司的影响

（一）延长承诺期限的原因。

1.本次承诺中涉及相关房产为二重装备2010年前在厂区内实施技改投资项目涉及的相关附属设施，属于历史遗留问题。由于公司近年来改革发展涉及相关单位机构调整及经办人员变动较大，给办理无证房产权证需要提供的有关施工合同、竣工结算、竣工验收报告、竣工图纸等资料搜集带来一定困难，并且需要质量监督部门、规划部门、住建部门及消防环保等部门审核认可，导致时间进度未达预期。

2.根据政府相关要求，房产需完善土地初始登记后才能办理，目前已完成68项房产涉及土地权属证书的办证工作。

3.办理68项房产权属证书需履行竣工测绘、规划建筑面积测绘、房产测绘、房屋质量安全性鉴定等诸多程序性工作，涉及的部门较多，办理流程较长，且受新冠疫情影响，相关房产的房屋测绘、竣工测绘、质量安全鉴定工作不能如期进行，导致办理进度延后。

综上所述，由于公司前期对办理周期预估存在偏差，预计在承诺到期（2023年2月16日）之前无法办理完毕相关房产权属证书。

（二）延长承诺期限对公司的影响。

本次承诺所涉相关房产主要为公司厂区内生产经营用房，已形成一定的历史使用惯性，实际使用权属无争议，不会对公司生产经营造成不利影响，没有因产权瑕疵问题形成使用或经营障碍，对公司持续经营无影响，不存在损害公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形。

四、承诺拟延长期限及下一步工作计划

（一）承诺拟延长期限。

基于上述事实，根据《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》（以下简称“监管指引第4号”）相关规定及公司的实际情况，为维护上市公司整体利益及全体股东利益，公司拟将承诺履行期限延长至2025年2月16日，并在承诺期限届满前办理完毕相关房产权证。

（二）下一步工作计划。

公司将进一步梳理待办房产权证的历史遗留问题解决方案及办证流程，积极与地方政府沟通交流，努力争取相关政府部门的支持，持续推动竣工测绘、规划建筑面积测绘、房产测绘、房屋质量安全性鉴定等工作，确保在2025年2月16日前办理完毕相关房产权证。

五、关于延长承诺履行期限的合规性说明

对照监管指引第4号第13条“出现以下情形的，承诺人可以变更或者豁免履行承诺：（一）因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行的；（二）其他确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的。”公司符合本条第（二）款规定，属于确因处理历史遗留问题程序复杂、疫情影响等客观原因无法在原承诺期限到期前履行完毕的情况。同时，按照监管指引第4号第14条规定，在原定承诺期限到期前履行承诺期限延长的董事会、股东大会决策程序，符合监管指引第4号的相关要求。

六、董事会审议情况

公司于2023年1月19日召开了第五届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

针对延长公司承诺履行期限的事项，公司独立董事进行了审查并发表了以下独立意见：

本次延长瑕疵房产完善产权证书承诺期限的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》相关规定，不存在损害公司和其他投资者利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、监事会意见

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案》，监事会认为：

本次延长承诺瑕疵房产完善产权证书期限的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律、法规的规定，不存在损害公司和其他投资者利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：本次国机重装延长承诺履行期限的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》等法律法规的规定，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，监事会出具了专项意见，本次延长承诺履行期限事项尚需公司股东大会审议通过。综上，本保荐机构对国机重装延长承诺履行期限的事项无异议。

十、律师核查意见

北京国枫律师事务所律师认为，国机重装本次延长承诺履行期限的事项符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》等法律法规的规定，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，监事会出具了专项意见，尚需公司股东大会审议通过，本次延长承诺履行期限事宜已取得现阶段必要的批准和授权。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023年1月21日

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2023-004

国机重型装备集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：柬埔寨上达岱水电有限公司（以下简称“上达岱水电”），为国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中国重型机械有限公司（以下简称：中国重机）间接持股93.125%的子公司。

● 本次担保金额：公司为上达岱水电项目建设期融资金额本息和的93.125%提供连带责任担保，担保金额约为415,847,645.35美元。

● 本次担保是否有反担保：拟由中国重机以连带责任保证方式向本次担保事项提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人上达岱水电2022年末资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况。

中国重机成立了柬埔寨上达岱水电有限公司，负责上达岱水电站项目建设，该项目是达岱水电站的上游梯级电站，项目总投资约为4.29亿美元，筹建期1年，工程建设期4年，特许商业运营期35年。项目分别于2022年5月17日、6月8日完成发改委和商务部项目备案，项目贷款金额为2.97亿美元，贷款银行为中国银行(香港)有限公司金边分行。贷款期限为15年，其中建设期4年，还款期11年。经测算融资本息和约为446,547,807.09美元，贷款行要求项目公司股东按照持股比例提供连带责任担保，因此公司需要为项目建设期融资金额本息和的93.125%提供连带责任担保，担保金额约为415,847,645.35美元。

（二）审批程序。

公司于2023年1月19日召开了第五届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为公司所属企业中国重机上达岱项目贷款提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：柬埔寨上达岱水电有限公司

成立时间：2021年6月8日

公司类型：独资私营有限公司

公司住所：金边市Tuol Kouk区Boeung Kak II分区592街16号

法定代表人：肖平

注册资本：5,000,000 USD

经营范围：投资设立电站；工程项目总承包、工程勘察、工程设计、工程监理、工程建设、经营、工程项目管理、咨询服务、进出口或代理商品和技术（不包括政府限制公司经营的商品和技术）（禁止进出口）、贸易、各类设备材料的购销代理。

最近一年财务状况（未经审计）：截至2022年末，资产总额31,209.77万元人民币，负债总额31,209.77万元人民币，净资产0元人民币，营业收入0元人民币，净利润0元人民币。(截至目前，上达岱公司注册资本金尚未拨付到位，实收资本为0 ，项目建设所需资金暂由柬埔寨达岱水电有限公司自有资金出借，形成资产和负债，故资产负债率阶段性居高。)

三、担保协议主要内容

被担保人：柬埔寨上达岱水电有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：约415,847,645.35美元

担保期限：完工担保协议约定，完工担保项下的担保直至项目完工日方可释放，即担保期限以建设期4年为基准，再加合同约定延长期3年，合计计算共约7年。

其他股东担保情况：正泰集团股份有限公司为建设期融资金额本息和的6.875%提供连带责任保证担保。

反担保情况：拟由公司所属企业中国重机以连带责任保证方式向贷款担保事项提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保所涉融资系为满足上达岱水电实际经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形；鉴于上达岱水电为新设投资公司，未来经营收益良好，其母公司中国重机经营稳定，资信良好，担保风险总体可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

（一）董事会意见。

公司于2023年1月19日召开了第五届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为公司所属企业中国重机上达岱项目贷款提供担保的议案》。拟由中国重机以连带责任保证方式向本次担保事项提供反担保，中国重机经营稳定，资信良好，担保风险总体可控，足以保障公司及股东利益。

（二）独立董事意见。

公司为中国重机上达岱项目贷款提供担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》的规定，同意该连带责任保证事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保金额为4.16亿美元（按照2023年1月19日中国外汇交易中心公布美元兑人民币汇率中间价计算约为人民币28.14亿元），占公司2021年末经审计净资产的21.89%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及子公司不存在逾期担保的情况，也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023年1月21日

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2023-001

国机重型装备集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年1月19日以通讯方式召开。公司应到董事8人，出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案》

同意将原承诺履行期限延长至2025年2月16日。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于为公司所属企业中国重机上达岱项目贷款提供担保的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司所属企业申请开展金融衍生业务的议案》

同意中国重机和成都重机金融衍生业务资质申报事项、可行性分析报告、2023年远期结售汇业务操作方案，同意公司所属企业在授权额度范围内开展金融衍生业务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023年1月21日

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2023-002

国机重型装备集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年1月19日以通讯方式召开。公司应到监事5人，出席监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案》

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于为公司所属企业中国重机上达岱项目贷款提供担保的议案》

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司所属企业申请开展金融衍生业务的议案》

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2023年1月21日

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2023-005

国机重型装备集团股份有限公司

关于公司开展金融衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司所属企业申请开展金融衍生业务的议案》。现将具体情况公告如下：

一、开展金融衍生品业务概述

（一）目的和背景。

公司因国际业务发展需要，外汇收支结算量不断增长，在当前国际形势复杂多变、外汇市场波动剧烈的情况下，汇率波动对公司财务状况和经营成果存在一定影响，公司外汇风险管理面临一定压力。为持续稳健推进海外市场发展，防范汇率波动风险，公司合并报表范围内子公司中国重型机械有限公司、国机重装成都重型机械有限公司拟开展远期结售汇业务。

（二）远期结售汇业务基本情况。

远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

1.主要涉及币种。

公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种(主要币种为美元)。

2.业务交易品种。

公司拟开展的金融衍生业务品种为货币类远期结售汇。

3.业务规模。

公司拟开展的远期结售汇业务规模为：预计2023年全年持仓规模10800万美元，预计2023年年末净持仓规模4000万美元。

4.交易工具：远期结售汇合约。

5.交易场所和地点：场外/境内。

6.交易对手。

经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期结售汇经营资格的金融机构进行交易，优先选择合作银行。

7.预计动用的交易保证金和权利金。

公司将充分利用银行授信办理，预计无需动用交易保证金和权利金。

二、开展金融衍生品业务的可行性分析

受国际环境因素影响，外汇市场波动幅度较大，公司国际业务经营不确定因素增加。为防范汇率波动风险，公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的开展金融衍生业务，不做投机性操作，严禁开展无真实业务背景或与实际业务不匹配的金融衍生业务，符合公司稳健审慎原则。

三、开展金融衍生品业务的风险分析

1.汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2.内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4.回款预测风险：销售部门根据合同进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整合同付款条件，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

四、开展金融衍生品业务的风险控制措施

1.公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定进出口业务和最大程度避免汇兑损失。

2.公司及相关子公司已制定金融衍生业务管理办法，业务操作主体已制定业务操作手册和操作方案，在内部控制上，具备规范的业务操作流程和授权管理体系，明确从业人员条件、岗位责任和审批权限，实施全过程风险控制；同时加强相关人员的业务培训，提高相关人员素质，并建立异常情况报告制度，最大限度的规避风险发生。

3.公司将高度重视应收账款管理，尽可能避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠和违约风险。

4.公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。同时严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算和披露，真实、公允地反应在资产负债表及损益表相关项目。

六、开展金融衍生品业务的可行性分析结论

公司开展远期结售汇业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，以保障正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司已完善了相关内控流程，采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展远期结售汇业务，公司可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。综上，公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动风险，具有必要性和可行性。

七、相关审议程序及专项意见的说明

（一）董事会意见。

2023年1月19日，公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司所属企业申请开展金融衍生业务的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见。

公司开展金融衍生业务以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，有利于公司规避相应汇率波动风险，制定的可行性分析报告符合相关法律法规及公司制度要求。公司已完善了相关内控流程，采取的针对性风险控制措施是可行的，符合公司和全体股东的整体利益，有利于公司的未来发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司股东及其他投资者利益的情形，我们一致同意公司所属企业在授权额度范围内开展金融衍生业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见。

公司监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展金融衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司开展金融衍生品交易业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、保荐机构的意见

中信建投证券股份有限公司认为：公司2023年开展金融衍生品业务基于正常生产经营的需要，目的为套期保值、规避和防范汇率风险。公司制定了《国机重型装备集团股份有限公司金融衍生业务管理办法》《金融衍生业务操作手册》等制度，对金融衍生品业务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。该事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023年1月21日

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2023-006

国机重型装备集团股份有限公司

关于召开2023年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年2月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次。

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会。

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点。

召开的日期时间：2023年2月6日 14点 00分

召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年2月6日

至2023年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权。

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体。

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2023年1 月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）现场股东登记手续。

1.自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

2.法人股东登记：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。

（二）异地股东可以用信函或传真方式登记，其中信函登记以截至2023年2月5日下午 5:00 前收到股东信函为准。

六、其他事项

（一）联系人及联系方式。

联系人：郭春桔

邮 编：618000

电 话：0838-6159209

传 真：0838-6159215

地 址：国机重型装备集团股份有限公司董事会办公室（四川省德阳市珠江东路99号）

（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023年1月21日

附件：授权委托书

授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月6日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“Ο”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。