新疆伊力特实业股份有限公司
八届十八次董事会会议决议公告
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2023-002
新疆伊力特实业股份有限公司
八届十八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经全体董事同意豁免本次会议提前五日通知，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日下午15:30以通讯方式召开公司八届十八次董事会会议，应参会董事7人，实际收到有效表决票7票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于不提前赎回“伊力转债”的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
公司股票自2023年1月1日至2023年1月30日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“伊力转债”当期转股价格的130%（即20.80元/股），已触发“伊力转债”的赎回条款。
考虑到8.76亿元的“伊力转债”已大部分完成转股，同时募集资金已严格按照募集说明书中项目规范使用完毕，综合公司日常生产经营计划及当前的市场情况，董事会拟决定在未来六个月（2023年1月31日至2023年7月31日期间），“伊力转债”再触发赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“伊力转债”。2023年8月1日起以8月1日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“伊力转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“伊力转债”的提前赎回权利。
具体内容详见公司同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于不提前赎回“伊力转债”的提示性公告》（公告编号：2023-003）。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2023年1月31日
证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2023-003
转债代码：110055 转债简称：伊力转债
新疆伊力特实业股份有限公司
关于不提前赎回“伊力转债”的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票自2023年1月1日至2023年1月30日期间已触发“伊力转债”的赎回条款。公司决定本次不行使“伊力转债”的提前赎回权利，不提前赎回“伊力转债”。
●同时决定在未来六个月（2023年1月31日至2023年7月31日期间）， “伊力转债” 再触发赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“伊力转债”。 以 2023年8月1 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“伊力转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“伊力转债”的提前赎回权利。
一、“伊力转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2225号文核准，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日公开发行了876.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额87,600.00万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]50号文同意，公司87,600.00万元可转换公司债券于2019年4月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“伊力转债”，债券代码“110055”。
二、“伊力转债”触发提前赎回条件依据
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”） 第12条“赎回条款”的约定“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债”。
三、公司董事会审议情况
公司股票自2023年1月1日至2023年1月30日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“伊力转债”当期转股价格的130%（即20.80元/股），已触发“伊力转债”的赎回条款。
公司召开八届十八次董事会会议审议通过了《关于不提前赎回“伊力转债”的议案》，考虑到8.76亿元的“伊力转债”已大部分完成转股，同时募集资金已严格按照募集说明书中项目规范使用完毕，综合公司日常生产经营计划及当前的市场情况，董事会决定在未来六个月（2023年1月31日至2023年7月31日期间），“伊力转债” 再触发赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“伊力转债”。 2023年8月1日起以8月1日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“伊力转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“伊力转债”的提前赎回权利。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2023年1月31日
证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2023-004
新疆伊力特实业股份有限公司
2022年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、业绩预告适用：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上；
2、经财务部门初步测算，预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润16,607.79万元左右，与上年同期31,275.57万元相比，将减少14,667.78万元左右，同比减少46.90%。
预计 2022年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润15,447.56万元左右，与上年同期31,385.96万元相比，将减少15,938.4万元左右，同比减少50.78%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润16,607.79万元左右，与上年同期31,275.57万元相比，将减少14,667.78万元左右，同比减少46.90%。
2、预计 2022年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润15,447.56万元左右，与上年同期31,385.96万元相比，将减少15,938.4万元左右，同比减少50.78%。
（三）本次预计的业绩未经年审会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：31,275.57万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：31,385.96万元。
（二）每股收益：0.6651元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务方面
1、因公司实施酿酒四分厂搬迁技术技改项目、总部酿酒技术技改建设项目、酿酒五分厂及包装中心建设项目等竣工投产，配合技改进行工艺提升，造成公司固定成本大幅上涨。报告期内，随着产品实现销售，和酿酒部分原料上涨，致使公司营业成本同比增幅较大。
2、报告期内，公司加大营销费用的投放，线上与线下联动推广，造成广告、促销等费用大幅上涨，致使公司销售费用同比增幅较大。
3、因公司总部技术研发中心及配套设施建设项目、白酒文化产业园项目等竣工投产、运营，造成公司固定成本大幅上涨。报告期内，致使公司管理费用同比增幅较大。
（二）不可抗力
2022年8月初-12月初，公司生产、经营所在地出现大范围疫情，物流、销售停滞受阻，对公司2022年第三、第四季度的经营产生巨大影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经
审计后的 2022年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2023年1月31日
