美克国际家居用品股份有限公司2022年年度业绩预告

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-009

美克国际家居用品股份有限公司2022年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-29,500万元到-24,000万元；预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-31,000万元到-25,500万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-29,500万元到-24,000万元，与上年同期相比，将出现亏损。

预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-31,000万元到-25,500万元。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

上年同期，公司实现归属于母公司所有者的净利润为22,895.65万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润19,350.31万元；每股收益0.15元/股。

三、本次业绩预亏的主要原因

公司预计2022年年度业绩预亏主要受以下因素的综合影响：

报告期内国内疫情反复，散点多发，公司主营业务开展受到疫情封控等因素的影响，同时所在城市管控区域物流配送受阻无法完成送货，导致订单完结推迟，收入减少；部分消费者的装修进度和需求也受疫情影响，购买意向推后造成销售进度延迟，国内零售订单、特别是销售规模受到影响，进而影响到公司年度收入及盈利表现，以上原因综合导致公司归属于上市公司股东的净利润为负值。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经审计，最终数据将由审计机构审计后确定。

五、其他事项说明

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二三年一月三十一日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-010

美克国际家居用品股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）持有本公司股份488,449,350股，其中已办理质押260,370,000股（占公司总股本的17.41%，占美克集团持有公司股份的53.31%）。

公司于近日收到控股股东美克集团的通知，美克集团办理了部分股份解除质押事宜，具体事项如下：

一、本次股份解质情况

1、股份被解质

■

本次解除质押股份如后续用于质押/担保及信托登记，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、控股股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，公司控股股东累计质押股份情况如下：

■

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二三年一月三十一日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2023-011

美克国际家居用品股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年1月30日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，因工作原因，董事长冯陆（Mark Feng）以线上方式出席，董事彭慧斌委托独立董事沈建文出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄新出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2023年度公司申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2023年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于2023年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于2023年度公司委托理财计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、美克国际家居用品股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2023年1月31日