熊猫金控股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2023-003

熊猫金控股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2023年1月19日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2023年1月30日上午十点以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事5人，亲自出席董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、关于投资设立熊猫烟花（集团）有限公司的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于投资设立熊猫烟花（集团）有限公司的公告》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

二、关于增补公司董事的议案；

由于公司董事黄玉岸女士的辞职，导致公司董事人数低于法定最低人数。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核，第七届董事会第十次会议审议，同意将徐金焕先生作为公司董事候选人提交公司2023年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

三、关于修改《公司章程》的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

四、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023年1月31日

附件：

徐金焕：男，出生于1972年2月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，工商管理硕士。担任过多个地方政府和部门的顾问，主要从事区域经济、产业金融、不良资产和新商业模式的投资。

曾任三九企业集团总裁业务秘书、资本运营部部长、战略规划部部长、企业管理部部长、海外管理部部长；三九企业集团决策管理委员会秘书长，深圳市三九健康产业投资管理有限公司董事长、香港三九实业公司总裁、昆明高金矿业有限公司董事长、云南茂园投资有限公司董事长、北京工信中金投资基金管理有限公司董事长、北京公建投资基金管理有限公司董事长、中建置地集团有限公司执行董事。现任广东超华科技股份有限公司独立董事、广东埃文低碳科技股份有限公司董事会副董事长。

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2023-004

熊猫金控股份有限公司

关于投资设立熊猫烟花（集团）有限公司的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：熊猫烟花（集团）有限公司（具体名称以市场监督管理局核准为准）

● 投资金额和比例：公司以资产及现金的方式出资人民币4,000万元，占拟投资设立公司注册资本的80%，浏阳市乐瑞企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币1,000万元，占拟投资设立公司注册资本的20%。

● 本次投资的风险分析详见本公告章节四、本次投资风险分析。

● 本次事项已获得公司第七届董事会第十次会议审议通过，根据相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）项目概述

目前，全国多地调整烟花爆竹燃放政策，国内烟花燃放市场正在迅速复苏。为适应市场需求，根据公司发展规划，公司拟以资产及现金的方式出资4,000万元人民币与浏阳市乐瑞企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立熊猫烟花（集团）有限公司（以下简称“熊猫烟花集团”），全面开展烟花内销及全产业链布局，引领行业向更安全、更环保的方向发展，利用公司优势资源，打造和培育出一家行业优势公司。

此次投资为公司投资设立新的子公司，不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。

（二）董事会审议情况

2023年1月30日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了本次对外投资事项，根据相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：熊猫烟花（集团）有限公司（以市场监督管理局核准为准）

2、注册资本：5,000万元

3、经营范围：烟花产品的研发、制造；烟花产品及其周边产品的批发、零售；烟花产品及其周边产品的进出口业务；焰火燃放；危险品物流；烟花制造工具设备的研发、制造、销售；烟花制造原材料、零部件、产成品的回收、销解、再利用；连锁特许经营；技术和劳务输出；品牌经营；电信及网络营销推广；管理咨询服务；软件开发、销售、运维；供应链金融服务；股权投资等。（上述经营范围及其最终表述以市场监督管理局核准为准，需要资质核准的以取证为准）

4、具体股权结构

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三、本次投资对公司的影响

本次投资将覆盖烟花全产业链，使我们的烟花业务全面增强，现有烟花出口业务也将得到强大支撑，有利于进一步提升品牌影响力，改善公司成本结构，提升公司运营效率，增加对投资者的回报。

四、本次投资的风险分析

1、政策风险

烟花行业属特殊行业，受政策管控影响较大。目前虽然放松燃放管控的呼声愈来愈多，政策放松的预期也在加强，但政策始终是行业发展的最大不确定因素。

2、行业固有风险

烟花行业属于危爆行业，具有本质性的风险特征。本投资项目计划在烟花行业进行全产业链布局，尤其是向生产端推进时增大了企业风险。公司将有针对性地加大对重大风险源进行安全技术的研发，利用自身资源优势建立具有行业高度的安全技术风险投资机制，加大安全科技投入，用科技和资本的力量防控安全风险。

3、财务风险

公司对烟花行业进行全产业链布局将大量增加长期投资。长期投资的增加也必然带动短期融资的增加，有可能增加公司的资产负债率，带来一定财务风险。

4、运营风险

企业的战略目标和经营方针，需要经营管理团队的落实。公司虽然在烟花行业经营多年，积累了相当丰富的经验，培育出一支较为过硬的队伍，但在具体运营中其表现的确定性与否将直接影响企业目标的实现。

5、技术风险

烟花产品及其生产、储运、销售和燃放全过程的安全和环保技术的开发，是企业乃至全行业健康发展的基础和保障。但技术研发的结果有其不确定性，这种不确定性构成了技术风险。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023年1月31日

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2023-006

熊猫金控股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2023年1月28日分别以电子邮件及电话等方式发送给各位监事，会议于2023年1月30日上午十点在公司召开，会议由监事会主席于玲女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下决议：

审议通过了《关于增补公司监事的议案》；

同意提名陈杰先生为公司第七届监事会监事候选人（陈杰简历附后）。

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司监事会

2023年1月31日

附件：

陈杰：男，出生于1964年9月，大专学历。1986年4月一1988年9月在湖南省浏阳县工业局下属单位浏阳县食品厂销售科从事销售工作。1988年9月一1990年11月在中国银行浏阳支行从事储蓄、会计工作，熟知金融会计业务。1990年11月一1992年4月在湖南省浏阳县物资局下属单位金属材料公司任职计划员。

1992年4月一至今在湖南省浏阳市永发实业有限公司担任公司业务经理、总经理，从事烟花爆竹的对外销售工作。现任湖南省浏阳市永发实业有限公司总经理。

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 公告编号：临2023-002

熊猫金控股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到公司监事陈茂琳女士提交的书面辞职报告。陈茂琳女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈茂琳女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此陈茂琳女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事之后生效。在此之前，陈茂琳女士仍将按照法律法规以及《公司章程》的相关规定继续履行监事职责。公司监事会将按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的监事候选人并提交公司股东大会审议。

陈茂琳女士在任职期间勤勉尽责，积极履行监事职责，公司及公司监事会对陈茂琳女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司监事会

2023年1月31日

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 公告编号：临2023-005

熊猫金控股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下表所示 ：

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本次《公司章程》修订须提交公司股东大会审议。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023年1月31日

证券代码：600599 证券简称：ST熊猫 公告编号：2023-007

熊猫金控股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年2月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年2月15日 15 点 00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年2月15日

至2023年2月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1和2经公司第七届董事会第十次会议审议通过，议案3经公司第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2023年1月31日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、会议登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函或邮件等方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

2、 登记时间：2023年2月14日上午9：00-11：30，下午2：30-4：30。

3、 未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

六、其他事项

1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

3、联系电话：0731-83620963 联系人：罗春艳

4、电子邮箱：600599@pandafireworks.com

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023年1月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

熊猫金控股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。