紫金矿业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2023-015

紫金矿业集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第4次临时会议于2023年1月30日在上杭总部召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名，本次会议有效表决票13票。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司三年（2023-2025年）规划和2030年发展目标纲要》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

二、审议通过《公司三年（2023-2025年）工作指导意见》

根据《公司三年（2023-2025年）规划和2030年发展目标纲要》，董事会充分征求各方面建议，提出未来三年（2023-2025年）工作指导意见，要求着力化解“日益全球化与局限的国内思维及管理方式之间的矛盾”，把解决国际化人才瓶颈作为关键点；以“提质、控本、增效”为工作总方针，大幅提升铜、金、锂等主要矿产的资源储量、产量，提高公司主要经济指标、ESG关键绩效，2025年相关指标接近全球一流金属矿业公司水平；要显著提升公司实力和增长质量，有效控制建设投资和营运成本；要在新能源新材料产业实现重要突破，锂成为公司重要新增量；要认真贯彻新发布的《应对气候变化行动方案》，稳步推进“碳达峰、碳中和”工作。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《公司第二阶段（2023-2025）深化改革方案》

公司于2020年确定“2+3+5”三步走改革目标，2020年至2022年的第一阶段改革目标任务已基本完成。为更好地将改革引向深入，构建全球核心竞争力，提升公司战略达成能力和运营效率，会议审议通过第二阶段（2023-2025）深化改革方案，计划在2023-2025年达成“基本建立全球化营运管理体系”第二阶段改革目标。

第二阶段深化改革要点包括：（1）推进人才结构转型，实施全球引才。（2）推进理念转型，构建高适配的全球化运营管理体系。（3）推进文化融合，提升紫金文化软实力。（4）坚持可持续发展，推动绿色低碳转型和ESG绩效提升。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《公司应对气候变化行动方案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

五、审议通过《关于紫金文化理念体系的修订方案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月三十一日

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2023-016

紫金矿业集团股份有限公司

关于三年（2023-2025年）规划和2030年发展目标纲要的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1.紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日召开的第七届董事会2021年第2次临时会议审议通过了《公司五年（2+3）规划和2030年发展目标纲要》，其中第一阶段（2020-2022年）目标任务已圆满达成；公司董事会适应内外形势改变，修订形成《公司三年（2023-2025年）规划和2030年发展目标纲要》，并经2023年1月30日召开的第八届董事会2023年第4次临时会议审议通过。

2.本规划纲要是公司根据未来战略发展需要制定的文件，其中所涉未来规划、发展目标等前瞻性的陈述，均不构成公司盈利预测，亦不构成对投资者的实质性承诺，其能否实现取决于宏观经济形势、政策环境、产品市场价格、汇率变化、项目建设进度、运营管理等多种因素，存在不确定性。鉴于市场环境复杂多变，公司根据发展需要，存在对本规划纲要作出相应调整的可能性，请投资者注意投资风险。

一、过去三年规划实施情况

2020-2022年，公司坚持“深化改革、跨越增长、持续发展”工作总路线，克服全球疫情持续反复，叠加世界政治、经济及矿业形势复杂严峻等多重挑战，全面超额完成各项工作规划目标任务。

主要经济指标完成情况

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注：以上除期末市值外的2022年度数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准，请投资者注意投资风险。

公司在全球矿业地位大幅提升，位居《福布斯》2022全球上市公司2000强第325位（较2019年上升564位），及其中上榜的全球金属矿企第7位、全球黄金企业第1位；位居2022《财富》“世界500强”第407位、“中国500强”第53位。

主要矿种权益资源量（含储量）及产量

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公司是中国控制有色金属矿产资源最多的大型矿业公司。与2021年行业数据对比，公司2022年末铜、金、锌资源量可进位至全球上市铜企、金企、锌企的第7、第9和第7位，新增当量碳酸锂资源量位居全球上市锂企第9位；过去三年，公司铜、金产量大幅提升，铜产量从37万吨增至86万吨，可进入全球上市铜企前6位；矿产金从41吨增至56吨，可进位至全球上市金企第9位。

二、公司面临的形势和挑战

世界百年未有之大变局加速演进，全球政治、经济及矿业行业形势存在一定不确定性。中国矿业企业“走出去”面临新的机遇与挑战，矿产作为工业和能源的“粮食”，在国民经济中的基础关键地位被重新认识；应对全球气候变暖催生新能源革命加速到来，中国实施“碳达峰、碳中和”战略，为战略性金属矿产和新能源新材料产业发展带来重大机遇；中国多数关键矿产对外依存度大多都超过50%，关键新能源金属中，铜对外依存度超过70%，锂对外依存度超过60%，新能源革命催生铜、锂等金属的需求。中国矿业政策变暖，矿产勘查和开发预期将步入全新机遇期，加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，正在成为新趋势。

历经30年“艰苦创业，开拓创新”，公司已形成了显著的行业竞争比较优势。一是公司综合实力大幅提升，铜、金等主营矿种资源量、储量和主要经济指标屡创新高，位居主要上市金属矿业企业国内领先、全球前10位；公司海外矿业类资源和主要矿产品产量及利润全面超越国内；二是公司发展动能显著增强，一批世界级重大项目接续建成投产，新能源新材料产业快速布局，逆周期实现多个铜、金、锂、钼等世界级重磅资源并购投资；三是公司全球矿业竞争力大幅提升，以“简洁、规范、高效”为特征的全球化运营管理体系初步形成，ESG（环境、社会及管治）体系建设有效提升，国际化人才聚集，紫金特色“共同发展”理念获得项目所在国及社区的认同。

公司董事会认为，公司在前期高增长态势上已形成较好发展基础，但面向未来三年及到2030年战略目标实现，仍存在差距，现阶段公司的主要矛盾是“日益全球化与局限的国内思维及管理方式之间的矛盾”，需应对的主要挑战有：一是大型跨国矿业高适配管理体系尚需完善；二是实现“碳达峰、碳中和”成为公司发展的重要任务和重大挑战；三是投资和成本有逐年上升趋势；四是大型项目拉动及关键要素增长贡献有所减弱；五是全球化人才体系构建正在突破；六是海外投资运营风险应对能力应进一步增强。

三、2023一2025年规划和2030年发展目标

（一）指导思想

提升战略性矿产总量和全球市场份额，坚持矿业为主导，介入新能源矿产并适度投资新材料产业，强化创新引领，统筹国内、国际两个市场，提高ESG可持续发展能力及全球矿业行业竞争力；以“提质、控本、增效”为工作总方针，深入开展“简洁、规范、高效”为标准的体系改革，着力解决日益全球化与局限的国内思维及管理方式之间的矛盾，构建具有紫金特色的先进全球化运营管理体系；提升全球化人才、资本、金融、贸易、物流和文化相互协同能力，到2030年建成“绿色高技术一流国际矿业集团”，为全球矿业发展和人类美好生活贡献“紫金力量”。

(二)战略定位

1．全球化、项目大型化、资产证券化

坚持全球化发展方向，适度加大国内及周边国家矿产资源投资布局，坚持抓大放小，重点发展和投资并购对公司未来有重大影响的矿业项目，争取重大矿业资产并购重组方面取得重要突破；高度重视新能源矿产，适度延伸相关产量产业，提高资产质量和效益。重视资本市场对公司发展的重大影响，与资本市场有机融合，优化资产结构和市场化程度，提升企业总体价值；逐步形成集团公司本部以主要矿业资产管理为主体，尽可能实现非主要矿种或业务板块分拆上市，推动资产证券化。

2.专注矿业、资源优先、协同发展

坚持矿业核心基础地位，专注铜、金、锂等战略性矿产资源和新能源关键矿种，兼顾超大型有重要影响力的其他矿种，适度延伸与矿业和新能源的相关产业投资，非矿类投资项目与矿产主业应有重大协同效应。坚持矿产资源优先战略，全面加大获取战略性矿产资源投资力度，多方式并购具有重大影响力的超大型战略性矿产及现实产能，全面加强自主找矿勘探，为公司发展提供充足的矿产资源保障。推进资源优势向经济社会效益优势快速转化，重视与矿业板块相关的非矿业板块的协同发展，保障公司持续增长。

3.共同发展、绿色低碳、全面提升ESG水平

坚持开发矿业、造福社会的宗旨，为人类美好生活提供绿色低碳矿物材料，加大清洁能源产业投资；以2020年为基准年，到2025年单位工业增加值温室气体排放量下降20%，到2029年单位工业增加值温室气体排放量下降38%，单位生产总值的能耗和碳排指标，达到国内行业领先水平和国际行业先进水平，2029年实现“碳达峰”，部分矿山率先示范实现“碳中和”，到2050年基本实现“碳中和”。坚持以国际标准提升公司环境、社会、管治（ESG）水平，全面提升安全与职业健康水平，推动矿业与生态环境高度和谐统一，提升绿色生态矿业国际品牌，彰显国际化大型矿企的责任与担当。

（三）2023-2025主要产量规划目标

本阶段是第八届董事会及管理层任期，主要任务是基本解决现阶段主要矛盾，基本建成全球化运营管理体系，基本解决国际化人才问题，主要经济指标和ESG关键绩效大幅提升，努力接近全球一流金属矿业公司水平。采取坚决有效措施，实现已有矿产资源全面高效开发，产能稳步提升；项目投资并购和自主地质勘查取得重大突破，实现具有重大影响力的大型矿业项目或公司并购重组，显著提升主要矿产资源量、储量和产品产量，新能源新材料产业取得重要进展，公司实力和增长质量显著提升，建设投资和营运成本得到有效控制；新能源新材料取得重要突破，主要矿产品市场占有率和综合指标进一步提升，公司在全球影响力、社会美誉度和行业认可度进一步提高，公司凝聚力和员工认同感及获得感进一步增强。

1.主要矿产品产量指标

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2.主要冶炼产品（含副产品）产量规划

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3.绿色发电装机容量规划

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注：鉴于市场环境复杂多变，以上产量规划为指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺，董事会有权根据情况变化，对本计划产量作出相应调整，请投资者注意投资风险。

（四）2030年远景规划

矿业板块继续发力，新能源新材料板块成为新的增长生力军；公司控制的资源储量、主要产品产量、销售收入、资产规模、利润等综合指标排名进入全球一流矿业行列，主要经济指标和铜、金矿产品产量进入全球3-5位，锂进入全球前10位；在公司规模继续扩大的基础上，2029年实现碳达峰；全面建成先进的全球运营管理体系和ESG可持续发展体系，基本形成全球矿业行业竞争力和比较竞争优势，达成“绿色高技术一流国际矿业集团”目标。

四、主要举措

（一）提质量，坚持走紫金特色的全球化发展道路

坚持全球视野、国际标准，按“简洁、规范、高效”要求，建成先进的全球化运营管理体系。构建绿色低碳高质量可持续发展模式，进一步提升ESG关键绩效。优化能源结构，在业务规模持续增长的基础上，实施以清洁燃料替代、电气化比例提高、清洁能源替代等为主的减排措施，2030年可再生能源占比30%以上。

（二）控成本，重塑全球矿业比较竞争优势

坚持控制成本为企业管理的永恒主题，进一步提升精细化管理水平和自主创新核心竞争力，遏制矿山成本上升的趋势；运用紫金创新理念和“矿石流五环归一”矿业工程管理模式，加大对自然崩落法、盐湖提锂、高原无人矿山等新采矿方法、选冶工艺的研究和推广，推动企业发展及项目建设持续高效。

（三）增效益，加快资源优势向经济社会贡献转化

增量项目产能全面释放，存量项目稳产高产提质增效，进一步推动铜板块产能提升，加快巨龙铜矿、卡莫阿-卡库拉铜矿持续扩产以及丘卡卢-佩吉铜金矿下带矿等一批地下大规模铜矿开发；持续激发黄金板块、锌板块等主营金属矿种潜力，较大幅度提高黄金产量；加快“两湖一矿”锂项目的开发，形成新的利润增长极。冶炼加工、新能源新材料、金融、贸易、物流与矿业主业协同高效。提升资金效率和流动性，深度对接境内外资本市场，增强应对金融风险能力。充分利用丰富产品组合，抵御金属价格周期波动的轮动风险。

（四）厚根基，确保矿产资源可持续增长

抓住新能源革命转型机遇，持续面向全球配置资源，力争以较低成本取得矿产资源投资并购和地质找矿重大突破，重点关注全球重要成矿带、全球超大型资源、国内及周边重大资源的并购，加大新一轮地质找矿和“就矿找矿”，形成国际化地勘人才队伍，推进海外地质勘查进展，提升公司全球化地勘竞争力。

（五）强人才，提升紫金全球竞争软实力

解决公司现阶段主要矛盾，关键在于中高级管理人员转变国内思维及管理方式，提升国际视野，提高国际营运能力；按国际化要求优化管理层结构，大力培养和引进国际化人才，尤其是高素质外籍人才，形成“懂管理、懂专业、懂外语、接地气”队伍；坚持价值创造为本，深化人力体系市场化改革，健全长效激励分配机制，强化优胜劣汰。弘扬紫金企业文化，坚持“开发矿业、造福社会”宗旨，传承“艰苦创业、开拓创新”紫金精神，打造相关方“创造价值、共同发展”良好业态。

（六）筑防线，增强系统性重大风险防控能力

遵守国际规则和所在国家及地区法规，进一步防范和化解对外投资风险，强化“红线思维”“底线意识”，筑牢安全环保防火墙；高度重视国际地缘政治、法律法规、劳工政策、文化风俗、市场环境、利率汇率、税收政策、供应链、跨国关联交易等潜在风险研判和应对。强化监督与反腐败，健全紫金特色“五位一体”监督体系，提高跨国业务监督能力，营造企业与关联方共同发展的生态。

董事会认为，公司有志成为世界一流金属矿业公司，结合内外发展新形势，修订形成《公司三年（2023-2025年）规划和2030年发展目标纲要》具有重大战略意义，公司将以“提质、控本、增效”为工作总方针，夯实紫金全球矿业竞争力，推进全球化运营管理和绿色低碳ESG可持续发展，为社会、股东、投资者和关联者创造新的更大价值。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月三十一日

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2023-017

紫金矿业集团股份有限公司

关于应对气候变化行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1.紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日召开的第八届董事会2023年第4次临时会议审议通过了《公司应对气候变化行动方案》（以下简称“本报告”），有关本报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

2.除历史事实之外，本报告对所有将来有可能发生或将要发生的事件，以及对事件的表述，包括但不限于前提假设、先决条件、温室气体排放目标、气候变化风险评估等级、节能减排和应对气候变化风险措施财务估算、行动计划等，均属于前瞻性声明范畴。考虑到外界可变因素的影响，本报告提及事件的未来实际发展结果或者趋势有可能与本报告预测不同，请投资者注意投资风险。

一、报告基本情况

（一）报告编制背景

控制温室气体排放和气候变暖已成为全球共识，遵循《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》的目标和原则，顺应新能源替代化石能源的能源革命，探索建立全球气候治理新机制，需要所有地球村民的共同努力。

应对气候改变危机迫在眉睫，联合国气候变化大会重申了各国自主贡献、净零排放目标、1.5℃路线、节能减排技术等重点关切事项。中国作为全球第二大经济体，庄严承诺将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标。中国已跻身全球能耗强度降低最快的国家之一，国家碳排放权交易市场已于2021年开市，并成为全球规模最大的碳市场和清洁发电体系。中国坚持的绿色低碳转型的发展方针，正成为共同构建人与自然生命共同体的重要力量。

（二）报告参考标准

本报告编制遵循以下导则标准倡议：

1.气候相关财务信息披露工作组（TCFD）发布的《气候相关财务信息披露工作组建议报告》

2.国际采矿和金属理事会气候变化立场声明（ICMM Climate Change Position Statement）

3.《温室气体核算体系：企业核算和报告标准》（GHG Protocol: Corporate Accounting and Reporting Standard）

4.香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》

二、公司愿景

公司作为全球矿业市场的重要参与者，坚持“开发矿业、造福社会”的共同发展理念，始终将自身发展与人类命运紧密相连。公司主动拥抱新能源革命浪潮，加快推动新能源相关矿种战略布局，全方位部署节能减排技术，利用新的节能减排和碳捕获、利用与封存（CCUS）技术，全面夯实绿色可持续发展基石。

公司提出《公司三年（2023-2025年）规划和2030年发展目标纲要》，定位公司战略总目标为“绿色高技术超一流国际矿业集团”，标志着绿色、低碳、高技术将成为公司坚定的追求。公司提出，积极响应中国政府“双碳”计划，争取在2029年实现碳达峰，2050年实现碳中和，为本世纪末全球气温较工业化前水平升高值控制在2℃以内贡献力量。

（一）坚持绿色低碳可持续发展路径，促进全产业链低碳转型。

矿业作为工业和能源的“粮食”，在社会经济的基础地位正在被重新认识，新能源新材料及电气化浪潮正以前所未有的态势席卷全球，并汇聚形成巨大蓝海。公司坚持走绿色高质量可持续发展道路，以优质、低碳的金属矿物原料，为新能源革命和全球“碳中和”目标提供助力，注重对“山水林田湖草沙冰”的保护，实现矿产资源集约开发与生态环境保护的和谐统一。

（二）以人类美好生活追求为指引，力争2029年实现碳达峰、2050年实现碳中和。

“高效低碳、绿色智能、青绿乾坤”是公司应对气候变化的行动指南，公司将加大马力在全球项目属地部署应对气候变化行动，将低碳、零碳理念全方位引入自身运营和价值链上下游，推动工艺节能高效改进，推进化石能源向清洁能源转变，建设水风光等绿电工程，开展生态造林绿化，开展氢能及碳捕获、利用与封存技术研究，在采购、物流、金融等非生产领域大力推行低碳，优先选择低碳的合作伙伴。

（三）响应《巴黎协定》倡议，做好气候相关财务信息披露。

公司是世界黄金协会会员，公司遵循《负责任黄金开采原则》，积极响应《巴黎协定》并作出承诺，将按照气候变化相关财务信息披露工作组（TCFD）的建议，报告自身在气候变化相关风险方面的立场和进展情况。

（四）彰显行业领军企业社会责任，助力全球实现2℃目标。

公司以“为人类美好生活提供低碳矿物原料”为使命。公司主营铜、锂等战略性关键矿种产品及其衍生产品，其中铜是电气化转型的关键金属，锂被称为“白色石油”，均是新能源绿色转型的重要利器。根据国际能源署预测，随着全球各行各业新能源转型加速推进，下游市场对相关金属产品的需求将持续上升。公司作为一家负责任、有理想的全球化矿业企业，将积极为全球能源转型做出应有的贡献，在努力实现自身绿色转型的同时，赋能下游市场低碳愿景，为全社会对新能源产业发展的期望持续奋斗。

三、公司目标

（一）2029年实现碳达峰，2050年实现碳中和。

（二）致力于能源结构优化，到2030年，可再生能源使用占比达到30%以上。

（三）致力于温室气体排放强度逐步下降（以2020年为基准年）。

1.到2025年，单位工业增加值温室气体排放量下降20%。

2.到2029年，单位工业增加值温室气体排放量下降38%。

四、转型路径规划

（一）短期（2023-2029年）

公司将在业务规模大幅增长的基础上，实施以清洁燃料替代、电气化比例提高、清洁能源替代等为主的减排措施，实现碳达峰。

（二）中期（2030-2045年）

依托自身工艺改进、能源管理、清洁能源等措施齐头并进，实现温室气体快速减排，低于全球2℃路径情景。

（三）长期（2046-2050年）

在清洁能源大范围实施的情况下，加强碳捕集技术的应用，并通过生态碳汇、碳交易等措施实现碳中和。

五、气候治理机制

为保障上述愿景、目标及转型的落实达成，公司秉承“创造价值，共同发展”的价值观、“绿水青山就是金山银山”的环保观念，不断改善企业ESG管理，构建了具有紫金特色的可持续发展（ESG）治理架构，建立了以董事会为首的ESG治理体系，通过 ESG 管理委员会，以及“双碳”管理工作领导小组监督执行部门及子公司落实 ESG 和气候相关目标，并于2022年12月新组建ESG办公室为公司总部的一级部门，负责组织制定集团ESG工作任务和工作绩效目标，分解落实，指导子公司完成ESG规划编制，新设“专职专责”部门所带来的常态化管理机制将更加有力地确保ESG工作的深入开展与ESG管治的全面提升。

董事会认为，本报告详尽披露了公司应对气候变化的治理机制以及气候相关的风险和机遇，全面审视了该等风险和机遇为公司业务、战略和财务计划带来的实际和潜在影响，重点明确了公司应对气候变化的愿景、目标、转型路径及保障措施，将显著提升公司的可持续发展水平和ESG管治水平，对于公司实现“绿色高技术超一流国际矿业集团”的战略总目标具有重大深远意义。

特此公告。

附件：《紫金矿业应对气候变化行动方案》

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月三十一日

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2023-018

紫金矿业集团股份有限公司

关于修订紫金文化理念体系的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为适配紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金”或“公司”）全球化跨越发展步伐，构筑全球竞争力的文化软实力，公司于2023年1月30日召开的第八届董事会2023年第4次临时会议审议通过了《关于紫金文化理念体系的修订方案》，在保留和传承优秀紫金文化价值的基础上，进一步对紫金文化理念体系进行系统化修订。

一、紫金文化理念体系的演进

紫金文化起源于1982年紫金山勘探期，至今已历40年风雨洗礼，系将中国优秀传统文化、现代企业管理思想与企业发展实际相结合，创造出来的矿业文化形态，从实践中来、到实践中去，具有较强适用性和时代性，是紫金宝贵的精神财富。

紫金文化经5个阶段演进，对应公司的5次重大蜕变，分别为1982-1992年紫金山金铜矿发现阶段（文化发轫阶段）、1993-2000年以紫金山金铜矿开发为主体的初创发展阶段（文化形成阶段）、2001-2010年走出紫金山，面向全国发展阶段（文化发展阶段）、2011-2020年走向国际化发展阶段（文化成熟阶段）、2021年以来的赶超世界一流，构建全球竞争力阶段（文化跨越阶段）。

二、修订后紫金文化理念体系的内涵

紫金矿业文化体系由理念识别系统（MI）、行为识别系统（BI）和视觉形象识别系统(VI)构成，本次董事会审议通过的主要是理念识别系统的核心理念，由内核层、动能层、外显层构成。

（一）紫金文化内核层

以“开发矿业 造福社会”为宗旨；以“为人类美好生活提供低碳矿物原料”为使命；以“全球重要的绿色矿物材料生产商，得到国际社会的尊重认同”为愿景；以“绿色高技术超一流国际矿业集团”为战略目标；以“创造价值 共同发展”为价值观；以“艰苦创业 开拓创新”为企业精神。

（二）紫金文化动能层

以“创新是企业的核心竞争力；创新是普遍科学原理与客观实际的良好结合；最适合的就是最好的创新；创新就是不断否定自我的过程”的创新理念为驱动力；以“诚信 尽职 协作 友爱”的企业及员工行为准则为凝聚力；以“负责任的ESG管理体系协同力,‘矿石流五环归一’矿业工程管理力,文化高度融合与团队的强大执行力”的竞争力为可持续力；以“以价值创造者为本”的人才理念为组织力。

（三）紫金文化外显层

以体现“开拓的文化品格、创新的文化特质、坚韧的文化风骨、厚德的文化情怀”的“金山文化”为文化品牌。

董事会认为，面对百年未有之大变局和新能源革命浪潮，在公司构建全球竞争力的关键时期，充分汲取久经实践考验的紫金文化营养，结合国际化思维和意识，培育与全球化发展相适应的企业文化是公司现阶段所需面对的重大课题。

董事会要求，在紫金文化核心理念体系修订的基础上，公司管理层应对安全、环保、廉洁等专项文化、特色文化作进一步的修订和完善，在企业发展过程中不断丰富和健全公司的企业文化体系。

本次对紫金文化理念体系的修订将有助于公司在新时代和新征程中继续发扬艰苦奋斗精神，尽快解决日益全球化与局限的国内思维及管理方式之间的矛盾，为公司实现“绿色高技术超一流国际矿业集团”的战略总目标提供重要的思想和文化保障，为社会、股东、投资者和关联者创造新的更大价值。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月三十一日