晋西车轴股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2023-006

晋西车轴股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年1月30日

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举公司董事、总经理刘铁主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举公司非独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见公司于2023年1月14日在上海证券交易所网站发布的2023年第一次临时股东大会会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、郭备

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

2023年1月31日

● 上网公告文件

北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

● 报备文件

晋西车轴2023年第一次临时股东大会决议。

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2023-007

晋西车轴股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2023年1月30日在晋西宾馆会议室召开，为保证公司董事会顺利运行，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长吴振国主持。

经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

一、选举吴振国为公司第七届董事会董事长，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。

二、审议通过关于调整公司董事会下设专门委员会成员的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。

根据公司《董事会战略决策委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关规定，战略决策委员会主任委员由公司董事长担任，为此提名吴振国为第七届董事会战略决策委员会主任委员。经董事长推荐，提名王秀丽为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2023年1月31日