安正时尚集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-008
安正时尚集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年1月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，与网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书唐普阔出席了会议，财务总监吕鹏飞、副总裁肖文超列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为非累积投票议案。
2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
3、本次会议议案1-3对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨明星、李晓易
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2023年1月31日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023－009
安正时尚集团股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 获得补助金额：自2022年11月26日至2023年1月28日期间，公司及下属子公司收到与收益相关的政府补助金额合计为813.24万元，占公司最近一期经审计净利润11.66%。
● 对当期损益的影响：按照《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定，与收益相关的政府补助，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。公司将按规定进行会计处理。上述收到的政府补助对公司2022年和2023年的经营业绩产生一定影响，具体会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。
一、获得政府补助的基本情况
（一）获得补助概况
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司自2022年11月26日至2023年1月28日期间累计收到与收益相关的政府补助合计813.24万元，占公司最近一期经审计净利润11.66%。
（二）具体补助情况
单位：元
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二、补助的类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定，公司将上述收到的813.24万元划分为与收益相关的政府补助，预计对公司2022年和2023年的经营业绩产生一定影响，具体会计处理及对公司2022年度和2023年度损益产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
董事会
2023年 1 月 31 日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023－010
安正时尚集团股份有限公司
2022年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● ● 安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为-56,000.00万元到-43,000.00万元, 与上年同期6,973.00万元相比，将出现亏损。
● ● 预计2022年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-59,000.00万元到-46,000.00万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2022年1月1日至2022年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润-56,000.00万元到-43,000.00万元，与上年同期6,973.00万元相比，将出现亏损。
2、预计2022年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-59,000.00万元到-46,000.00万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：6,973.00万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：8,331.84万元。
（二）每股收益：0.18元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、2022年，受疫情持续和宏观经济下行等影响，公司所在行业面临较大挑战。报告期内，公司主要经营区域门店均受到疫情的严重冲击，商场客流下降较大，导致公司服装板块和童装板块销售下降，业绩出现大幅下滑。公司预计2022年营业收入同比下降约27.13%。
2、公司结合实际经营情况及行业市场变化等因素，根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，在2022年末对存在减值迹象的相关资产或资产组进行了减值测试。公司子公司上海蛙品儿童用品有限公司受疫情影响童装销售下滑，业绩未达预期；公司子公司上海礼尚信息科技有限公司受代运营业务变动的影响，资产组组合未来盈利能力下降。基于上述原因，经公司财务部门初步测算，预计本期计提商誉减值金额约4.00亿元至4.70亿元。最终减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券从业资格评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，相关减值测试核算工作尚未完成，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
董事会
2023年 1 月 31 日
