福达合金材料股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议的公告
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-001
福达合金材料股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日向全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯的方式于2023年1月30日召开第六届董事会第四十五次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王达武主持，符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名王达武先生、陈松扬先生、柏小平先生、魏庆红先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。上述非独立董事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。具体如下：
1.同意提名王达武先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过
2.同意提名陈松扬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过
3.同意提名柏小平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过
4.同意提名魏庆红先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名方臣雷先生、石丛其先生、阚赢先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。上述独立董事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。具体如下：
1.同意提名方臣雷先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过
2.同意提名石丛其先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过
3.同意提名阚赢先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过
公司董事会已对上述候选人资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议表决。
独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
2023年1月31日
附件：第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
王达武，男，1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经营师。1982年至1986年从事商业个体经营，1986年至1993任天津机电公司销售专员，1994年组建公司前身福达实业，1999年至今任公司董事长。2013年被评为第四届“科技新浙商”“温州市优秀企业家”，2015年被评为“温州市劳动模范”,2017年被评为“浙江省优秀企业家”“温州市优秀企业家”，2021年荣获“全国五一劳动奖章”“浙江省劳动模范”“浙江民革骄傲人物”，2022年被评为“浙江省新时代中国特色社会主义事业优秀建设者”。现任公司董事长，兼任浙江光达电子科技有限公司董事、浙江省第十二届政协委员、浙江省第十二届工商联副主席、温州市政协副主席、温州市工商联（总商会）主席（会长）、中国电器工业协会电工合金分会副理事长、浙江省电气行业协会副会长、浙江省新材料产业协会副理事长、温州市高新技术企业协会会长。
王达武先生系本公司实际控制人，直接持有本公司36,248,706股股份。截至本公告披露日，王达武先生及其一致行动人王中男先生、陈松扬先生、陆晓荷女士、陈晨女士合计持有本公司39,394,606股股份，合计持股比例为28.63%，其中，王中男先生系王达武先生的儿子，陈松扬先生系王达武先生配偶陈松乐的兄弟，陆晓荷女士系王达武先生配偶陈松乐兄弟陈松文的配偶，陈晨女士系陈松扬先生的女儿，除上述外，王达武先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王达武先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈松扬，男，1971年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海交通大学，本科学历，高级经营师，高级经济师。1992年至2009年历任乐清市工商局柳市分局办公室主任、注册分局副局长；2009年至今任职福达合金材料股份有限公司副总裁、董秘，历任福达合金副总经理。陈松扬先生系本公司实际控制人王达武先生的一致行动人，直接持有本公司278,600股份。陈松扬先生系王达武先生配偶陈松乐的兄弟，除上述外，陈松扬先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈松扬先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
柏小平，男，1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。2002年7月至今任职福达合金材料股份有限公司副总裁，历任福达合金研发部经理、技术部经理、技术研发中心经理、技术总监。兼任全国电工合金标委会委员兼秘书长、全国有或无电气继电器标准化技术委员会委员、中国电工技术学会电工产品可靠性专业委员会委员、浙江省新材料产业协会副理事长、《电工材料》编辑委员会委员等。发表国际会议论文14篇、期刊论文48篇；主导制修订电工合金行业的国家标准2项，负责、参与制修订国家、行业标准24项，拥有授权专利64项，其中发明专利56项。浙江省151人才工程第二层次培养人员、温州市“551人才工程”第一层次培养人选、温州市杰出人才等。先后获得“浙江省科学技术进步奖二等奖”2项、“浙江省科技进步奖三等奖”2项。
柏小平先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。柏小平先生持有本公司196,000股份。柏小平先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
魏庆红，男，1982年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中欧国际工商学院AMP。2002年2月至2005年7月任职于浙江正泰建筑电器有限公司；2005年8月至今任职福达合金材料股份有限公司副总裁，历任福达合金质量经理助理、质量主管、客服经理、销售经理、销售总监、总裁助理。魏庆红先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。魏庆红先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人
方臣雷，男，1972年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江财经学院，本科学历，高级会计师，注册会计师。1994年9月至1999年12月任职乐清会计师事务所部门经理；2000年1月至今任职乐清永安会计师事务所有限公司副所长。方臣雷先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。方臣雷先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
石丛其，男，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京航空航天大学，本科学历，高级经营师，知识产权管理体系认证行业高级专家，企业精益认证讲师，浙江省政府质量奖评审员。2004年10月至2012年2月任职温州市质量技术监督检测院技术主管；2012年3月至今任职温州市两化融合智能技术有限公司经理；2013年8月至今兼任温州市检验检测学会会长。石丛其先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。石丛其先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
阚赢，男，1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学，研究生学历。2004年9月至2004年12月任职于熊猫电子集团有限公司；2005年2月至今任职于江苏世纪同仁律师事务所；2021年11月至今兼任江苏耀坤液压股份有限公司独立董事。阚赢先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。阚赢先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-002
福达合金材料股份有限公司
第六届监事会第二十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司第六届监事会第二十九次会议于2023年1月30日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席黄庆忠先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及相关法律、法规、规范性文件及《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名王宝锋先生、童意平先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。上述非职工代表监事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。
职工代表监事1名，将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。
具体如下：
1.同意提名王宝锋先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过
2.同意提名童意平先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司监事会
2023年1月31日
附件：第七届监事会非职工代表监事简历
王宝锋，男，1978年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于合肥工业大学，本科学历。2004年7月至2021年12月任职于福达合金材料股份有限公司，历任福达合金财务助理、销售部业务经理、营销总监助理。2022年1月至今任职温州伟达贵金属粉体材料有限公司副总经理。王宝锋先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王宝锋先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
童意平，男，1981年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于江西理工大学，本科学历，助理工程师。2003年7月至今任职福达合金材料股份有限公司质量总监，历任福达合金品质经理、生产总监。童意平先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。童意平先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-003
福达合金材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。
2023年1月30日，公司召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名王达武先生、陈松扬先生、柏小平先生、魏庆红先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会同意提名方臣雷先生、石丛其先生、阚赢先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请股东大会采用累积投票制进行选举。上述候选人任期三年，自股东大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，第六届董事会董事将继续就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行公司董事职务。
特此公告。
附件：董事会董事候选人简历
福达合金材料股份有限公司董事会
2023年1月31日
附件：第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
王达武，男，1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经营师。1982年至1986年从事商业个体经营，1986年至1993任天津机电公司销售专员，1994年组建公司前身福达实业，1999年至今任公司董事长。2013年被评为第四届“科技新浙商”“温州市优秀企业家”，2015年被评为“温州市劳动模范”,2017年被评为“浙江省优秀企业家”“温州市优秀企业家”，2021年荣获“全国五一劳动奖章”“浙江省劳动模范”“浙江民革骄傲人物”，2022年被评为“浙江省新时代中国特色社会主义事业优秀建设者”。现任公司董事长，兼任浙江光达电子科技有限公司董事、浙江省第十二届政协委员、浙江省第十二届工商联副主席、温州市政协副主席、温州市工商联（总商会）主席（会长）、中国电器工业协会电工合金分会副理事长、浙江省电气行业协会副会长、浙江省新材料产业协会副理事长、温州市高新技术企业协会会长。
王达武先生系本公司实际控制人，直接持有本公司36,248,706股股份。截至本公告披露日，王达武先生及其一致行动人王中男先生、陈松扬先生、陆晓荷女士、陈晨女士合计持有本公司39,394,606股股份，合计持股比例为28.63%，其中，王中男先生系王达武先生的儿子，陈松扬先生系王达武先生配偶陈松乐的兄弟，陆晓荷女士系王达武先生配偶陈松乐兄弟陈松文的配偶，陈晨女士系陈松扬先生的女儿，除上述外，王达武先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王达武先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈松扬，男，1971年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海交通大学，本科学历，高级经营师，高级经济师。1992年至2009年历任乐清市工商局柳市分局办公室主任、注册分局副局长；2009年至今任职福达合金材料股份有限公司副总裁、董秘，历任福达合金副总经理。陈松扬先生系本公司实际控制人王达武先生的一致行动人，直接持有本公司278,600股份。陈松扬先生系王达武先生配偶陈松乐的兄弟，除上述外，陈松扬先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈松扬先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
柏小平，男，1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。2002年7月至今任职福达合金材料股份有限公司副总裁，历任福达合金研发部经理、技术部经理、技术研发中心经理、技术总监。兼任全国电工合金标委会委员兼秘书长、全国有或无电气继电器标准化技术委员会委员、中国电工技术学会电工产品可靠性专业委员会委员、浙江省新材料产业协会副理事长、《电工材料》编辑委员会委员等。发表国际会议论文14篇、期刊论文48篇；主导制修订电工合金行业的国家标准2项，负责、参与制修订国家、行业标准24项，拥有授权专利64项，其中发明专利56项。浙江省151人才工程第二层次培养人员、温州市“551人才工程”第一层次培养人选、温州市杰出人才等。先后获得“浙江省科学技术进步奖二等奖”2项、“浙江省科技进步奖三等奖”2项。
柏小平先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。柏小平先生持有本公司196,000股份。柏小平先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
魏庆红，男，1982年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中欧国际工商学院AMP。2002年2月至2005年7月任职于浙江正泰建筑电器有限公司；2005年8月至今任职福达合金材料股份有限公司副总裁，历任福达合金质量经理助理、质量主管、客服经理、销售经理、销售总监、总裁助理。魏庆红先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。魏庆红先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人
方臣雷，男，1972年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江财经学院，本科学历，高级会计师，注册会计师。1994年9月至1999年12月任职乐清会计师事务所部门经理；2000年1月至今任职乐清永安会计师事务所有限公司副所长。方臣雷先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。方臣雷先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
石丛其，男，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京航空航天大学，本科学历，高级经营师，知识产权管理体系认证行业高级专家，企业精益认证讲师，浙江省政府质量奖评审员。2004年10月至2012年2月任职温州市质量技术监督检测院技术主管；2012年3月至今任职温州市两化融合智能技术有限公司经理；2013年8月至今兼任温州市检验检测学会会长。石丛其先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。石丛其先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
阚赢，男，1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学，研究生学历。2004年9月至2004年12月任职于熊猫电子集团有限公司；2005年2月至今任职于江苏世纪同仁律师事务所；2021年11月至今兼任江苏耀坤液压股份有限公司独立董事。阚赢先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。阚赢先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-004
福达合金材料股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。
2023年1月30日，公司召开第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名王宝锋先生、童意平先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。公司第六届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工代表监事的资格，符合《公司法》等有关规定的任职条件。职工代表监事1名，将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。
按照相关规定，上述非职工代表监事候选人事项需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。上述非职工代表监事选举通过后，非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。
为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成前，第六届监事会监事将继续就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行公司监事职务。
特此公告。
附件：监事会非职工代表监事候选人简历
福达合金材料股份有限公司监事会
2023年1月31日
附件：第七届监事会非职工代表监事简历
王宝锋，男，1978年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于合肥工业大学，本科学历。2004年7月至2021年12月任职于福达合金材料股份有限公司，历任福达合金财务助理、销售部业务经理、营销总监助理。2022年1月至今任职温州伟达贵金属粉体材料有限公司副总经理。王宝锋先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王宝锋先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
童意平，男，1981年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于江西理工大学，本科学历，助理工程师。2003年7月至今任职福达合金材料股份有限公司质量总监，历任福达合金品质经理、生产总监。童意平先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。童意平先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-005
福达合金材料股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日召开了第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于公司第六届董事会任期届满，且为进一步提升董事会决策效率，董事会同意公司对董事会成员数量进行调整，董事会成员人数从9名调整为7名。董事会同意修订《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关条款，具体修改如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，修改后的《公司章程》以公司登记管理机关核准的内容为准。本次修改《公司章程》尚需提请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会向登记机关办理变更等相关手续。
修改后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
2023年1月31日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-006
福达合金材料股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年2月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年2月16日 14 点30分
召开地点：温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年2月16日
至2023年2月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2023年1月31日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的公司第六届董事会第四十五次会议决议公告、第六届监事会第二十九次会议决议公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记时间：2023年2月16日上午9:30一11:30，下午13:00 一15:00
2.登记地点：浙江省温州经济技术开发区滨海五道308号
3.登记方法：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
（3）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东大会投票。
（4）异地股东可以通过传真方式办理登记手续。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系人：陈松扬
联系电话：0577-55888712
传真电话：0577-55888712
邮箱：csy@china-fuda.com
联系地址：浙江省温州经济技术开发区滨海五道308号
2.其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
2023年1月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福达合金材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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