上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2023-007
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年1月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司总经理郭建新先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，独立董事阴慧芳女士、樊健先生因公务无法参会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席鲁桂根先生因公务无法参会；
3、董事会秘书朱鹏程先生出席会议；公司副总经理高翠女士、公司副总经理尚京典先生、总会计师曹伟春先生、总工程师姚春燕女士、总经济师樊高鸿先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增补胡伟先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案由出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所
律师：夏旻昊、汪雪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2023年1月31日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2023-008
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2023年1月19日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十次会议的通知，会议于2023年1月30日以现场方式在上海市福泉北路518号6座凤凰中心510会议室召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事缪伟东先生、甘霖先生和全体高级管理人员列席了会议。本次会议由胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过《上海凤凰关于选举胡伟先生为公司第十届董事会董事长、战略委员会召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及公司各专门委员会议事规则的相关规定，选举胡伟先生为第十届董事会董事长，并担任董事会战略委员会召集人，任期自董事会通过之日至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2023年1月31日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2023-009
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2022年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
● 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-30,000.00万元左右。
● 公司预计2022年度归属于上市公司股东扣除非经常损益后的净利润为-32,000.00万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2022年1月1日至2022年12月31日
（二）业绩预告情况
1．经财务部门初步测算，预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，2022年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为-30,000.00万元左右。
2. 2022年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-32,000.00万元左右。
（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩和财务状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：10,399.56万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：8,832.20万元。
（二）每股收益：0.214元；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.182元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1．由于新冠疫情、出口减缓、汇率波动等外部环境变化对经营业务的影响，全资子公司江苏华久辐条制造有限公司（以下简称：华久辐条）预计2022年度实现的净利润比上年同期减少逾50%。根据财政部《企业会计准则》，以及中国证监会发布的《会计监管风险提示第8号一商誉减值》文件要求，初步判断公司收购全资子公司华久辐条股权所形成的商誉存在减值迹象，综合考虑华久辐条的经营状况及发展预期等因素，公司对华久辐条相关商誉进行了初步减值测试，预计2022年度计提的商誉减值准备金额为35,900.00万元左右。最终商誉减值准备计提的金额需依据评估机构出具的商誉减值测试评估报告以及会计师事务所审计确定。
2．公司2020年度实施了重大资产重组，根据公司与相关方签署的《上海凤凰与江苏美乐关于受让上海凤凰自行车有限公司49%股权之发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》《上海凤凰与天津富士达关于受让天津爱赛克车业有限公司100%股权之发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，如上海凤凰自行车有限公司和天津爱赛克车业有限公司在业绩补偿测算期间（2020年至2022年）累计实现的净利润数（以扣除非经常性损益前后净利润的孰低数为准）超过业绩承诺数之和，公司将对标的公司管理层（即：上海凤凰自行车有限公司和天津爱赛克车业有限公司的管理层）实施业绩奖励，奖励总额为三年累计净利润实现数超过业绩承诺数之和部分的50%。据此，公司计提相关奖励，薪酬类费用有较大幅度的增加。
四、风险提示
本次业绩预计是公司基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2023年1月31日
