贵州省广播电视信息网络股份有限公司
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-004
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2022年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本期业绩预告适用情形：净利润实现扭亏为盈
● 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）预计2022年年度归属于上市公司股东的净利润950万元到1,400万元。
● 公司预计2022年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-35,000万元到-52,000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2022年1月1日至2022年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润950万元到1,400万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
预计2022年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-35,000万元到-52,000万元。
（三）本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本期业绩预告有关事项与年审会计师进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-44,526.80万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-47,447.53万元。
（二）每股收益：-0.42元。
三、本期业绩预盈的主要原因
公司预计2022年年度归属于上市公司股东的净利润相比上年同期将实现扭亏为盈，主要原因：一是公司积极推进并大力实施雪亮工程、应急广播、天网工程、阳光校园·智慧教育等智慧广电重点项目，销售收入、信息业务收入、工程及安装收入等同比有较大幅度增长；二是应收账款回款情况较上年度有所改善，释放前期计提的预计信用损失；三是开展应收账款保理业务，取得相应处置收益，该收益属于非经常性损益。
四、风险提示
本期业绩预告是公司财务部门基于公司生产经营情况和自身专业判断进行的初步核算，经与年审会计师预沟通，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年1月31日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-005
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第四届董事会2023年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会2023年第一次会议通知于2023年1月16日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2023年1月30日以通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。经国资监管部门、相关股东推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名李巍先生、张小剑先生、谭伍衡先生、吴毅先生、王登发先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名金永生先生、丁玉影女士、范其勇先生、赵敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
上述董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工董事苟明宇先生共同组成公司第五届董事会。第五届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保董事会正常运行，在新一届董事就任之前，公司第四届董事会成员仍将继续依法按照法律、法规、规章制度及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
（三）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
公司定于2023年2月15日召开2023年第二次临时股东大会，股权登记日为2023年2月8日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年1月31日
附件：
一、第五届董事会非独立董事候选人简历
李巍先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级工程师职称。曾任遵义市广播电视局工作员；遵义市广播电视局科长；遵义有线电视台副台长、台长；遵义市广播电视局党组成员、总工程师；遵义市广播电视信息传输网络中心主任；遵义市广播电视信息网络有限责任公司党委副书记、董事、总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司遵义市分公司经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司副总经理兼遵义市分公司经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、总经理。现任中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副会长；贵州广电传媒集团党委委员、副总经理；本公司党委书记、董事长、代行总经理职务。
张小剑先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，具有注册会计师资格、注册资产评估师资格、注册房地产估价师资格。曾任贵阳航空电机有限公司军品设计所产品工艺员；贵阳新华会计师事务所项目经理；云南亚太会计师事务所有限公司贵州分所资产评估部项目经理；贵阳达瑞房地产评估咨询有限公司项目经理、合伙人；贵州致远会计师事务所有限公司资产评估部部门主任；贵州汇隆会计师事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州汇隆资产评估事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州省广播电视信息网络股份有限公司计划财务部副经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司审计部经理。现任贵州广电传媒集团有限公司财务中心部门主任；兼任贵州城市数据网络科技有限公司监事、贵州星空影业有限公司董事、贵州广播影视投资有限公司监事、贵州新闻出版广电会计学会副秘书长、贵州广电建设开发置业有限公司财务总监。
谭伍衡先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，工程师职称。曾任贵州电视剧制作中心技术员；贵州有线电视台录制播出部主任；贵州有线广播电视信息网络中心业务部主任；贵州广播影视投资有限公司业务部主任、党支部书记、副经理。现任贵州广播影视投资有限公司副经理、执行董事、法定代表人、党支部书记。
吴毅先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级工程师。曾任黔东南州电信分公司营销中心班长、数据中心副主任、网络监控中心副主任、副总经理；福建漳州电信分公司总经理助理；贵州省邮电规划设计院有限公司副总经理（主持工作）、总经理。现任贵州省通信产业服务有限公司、贵州电信实业有限公司党委委员、副总经理、工会主席。
王登发先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任贵州日报社实习记者；中共贵州省委宣传部科员、副主任科员、主任科员、办公室副主任、理论处处长；中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部部长、融媒体中心主任。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部部长。
二、第五届董事会独立董事候选人简历
金永生先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任兰州财经大学商业经济系讲师、系主任助理、商业经济教研室主任；兰州财经大学经济研究所、科技处副教授、副所长、所长、科技处处长；北京工业大学经济与管理学院管理系教授、副院长、硕士生导师；北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师；北京邮电大学经济管理学院工商管理与公共管理系主任、教授、博士生导师、校学术委员会委员、信息管理与信息经济学重点实验室“产业组织与营销管理研究中心”主任；北京邮电大学经济管理学院执行院长、教授委员会主席、教授、博士生导师。现任北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师；中国市场学会常务理事、学术委员会委员；中国人才研究会常务理事；全国高等院校贸易经济教学研究会常务理事；工业与信息化部信息通信专家委员会委员；国家自然科学基金委员会同行评议专家；兼任北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事、北京电旗通讯技术股份有限公司独立董事。
丁玉影女士：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任贵州财经大学会计系讲师、副教授；贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。现任贵州省高级会计师评委；贵州省财政厅全国会计资格考试阅卷专家；贵州多彩新媒体股份有限公司独立董事。
范其勇先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职博士学历。高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、税务师、土地估价师、美国注册管理会计师、一级造价工程师、国际注册会计师等执业资格。曾任贵州铁合金厂财务处会计；贵州黔元会计师事务所（现大华会计师事务所贵州分所）审计经理；重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理；贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）。现任贵州通和税务师事务所有限公司总经理；贵州省注册税务师协会理事；贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任；贵阳市云岩区工商联第八届常务理事；贵阳市人大常委会第十五届咨询专家；贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事；贵州振华新材料股份有限公司独立董事。
赵敏女士：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，一级律师职称。曾任贵阳第二律师事务所专职律师；争鸣律师事务所副主任律师；泽丰律师事务所专职律师；贵州天职律师事务所专职律师；贵州杰鉴律师事务所主任律师；贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司外部董事。现任北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人；中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事；贵州盘江精煤股份有限公司独立董事；贵州高速公路集团有限公司独立董事；贵州钢绳（集团）有限责任公司外部董事。
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-006
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第四届监事会2023年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会2023年第一次会议通知于2023年1月16日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2023年1月30日以通讯表决方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席杨建平先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对监事会进行换届选举。经相关股东和监事会推荐，监事会同意提名杨建平先生、陈慕风先生、蒋泽平先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工监事王强先生、雷见智先生共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任之前，公司第四届监事会成员仍将继续依法按照法律、法规、规章制度及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会
2023年1月31日
附件：
杨建平先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任解放军14集团军40师119团任医师、40师医院医师兼院长助理；贵州省军医朝阳洞干休所任医师、主治医师；中共贵阳市委宣传部（市文明办）副主任科员（享受正科待遇）；贵阳市文明办协调处处长（正科）；中共贵阳市委宣传部宣传处处长兼贵阳市中级政工师职称评审委员会办公室主任；贵阳广电网络股份有限公司董事长兼中共贵阳市委宣传部宣传处处长；贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司常务副总经理、总经理兼中共贵阳市委宣传部宣传处处长、贵阳电视台党委委员、副台长、副总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司总经理助理兼商务委员会主任；现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会主席。
陈慕风先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任北京市纪律检查委员会委员；北京歌华有线电视网络股份有限公司总经理办公室主任、综合管理部主任、石景山分公司总经理、物资管理部主任。现任北京歌华有线电视网络股份有限公司市场部主任。
蒋泽平先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任普安县广播电视台编辑记者；普安县广播电视台总编室副主任；普安县广播电视台副台长；贵州省广播电视信息网络股份有限公司普安县分公司经理兼党支部书记；政协普安县第八届委员会委员；贵州省广播电视信息网络股份有限公司黔西南州分公司综合管理部经理、党委委员、副总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司副总经理兼工会主席、党委副书记；贵州省广播电视信息网络股份有限公司行政管理部（临时主持工作）。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司行政管理部副总经理（主持工作）。
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-007
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开2023年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年2月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年2月15日 9点30分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年2月15日
至2023年2月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司于2023年1月31日刊登在《上海证券报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上的《第四届董事会2023年第一次会议决议公告》及相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2023年2月14日9:30-11:30，下午14:00-17:00
（二）登记地点
贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室
（三）登记手续
1.自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。
3.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
4.异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东股票账户等原件及复印件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式
联 系 人：谢娟
联系电话：0851-84115592
传 真：0851-84721009
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网路董事会办公室
邮政编码：550081
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年1月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州省广播电视信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
■
