安徽皖通科技股份有限公司
(上接179版)
10、关联交易情况概述表。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2023年1月31日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-008
安徽皖通科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年1月30日以通讯表决的方式在公司305会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2023年1月27日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于公司拥有的部份银行授信即将到期，根据公司日常生产经营所需，公司拟向浙商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度（敞口）15,000万元、中信银行股份有限公司合肥经开区支行申请综合授信额度（敞口）10,000万元、浦发银行滨湖支行申请综合授信额度10,000万元、建设银行合肥滨湖新区支行综合授信额度9,000万元、徽商银行股份有限公司合作化路支行申请综合授信额度6,000万元，以上授信期限均为1年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司70%股权暨关联交易的议案》
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及的关联董事孟宪明先生回避了表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见2023年1月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司70%股权暨关联交易的事前认可意见》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司70%股权暨关联交易的独立意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司70%股权暨关联交易的公告》刊登于2023年1月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2023年1月31日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-009
安徽皖通科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年1月30日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年1月27日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司70%股权暨关联交易的议案》
经审查，监事会认为：公司现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司70%股权暨关联交易事项符合公司整体发展战略，关联董事已回避表决，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。关联交易价格以资产评估机构的评估结果为定价依据，经各方协商一致后确定，定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意本次现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司70%股权暨关联交易事项。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司70%股权暨关联交易的公告》刊登2023年1月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
监事会
2023年1月31日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-011
安徽皖通科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持时间过半的进展公告
公司持股5%以上股东南方银谷科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划提前终止暨后续减持计划预披露的公告》（公告编号：2022-058），公司持股5%以上股东南方银谷科技有限公司（以下简称“南方银谷”）计划在公告发布之日起15个交易日后的六个月内以大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份不超过24,614,757股（即不超过公司总股本比例的6.00%），且任意连续90个自然日通过集中竞价交易方式合计减持比例不超过公司总股本的1%，任意连续90个自然日通过大宗交易方式合计减持比例不超过公司总股本的2%。
2023年1月24日，公司收到南方银谷出具的《关于股份减持进展暨减持时间过半的告知函》，截至2023年1月24日，南方银谷的减持时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持计划实施进展情况
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2、股东减持前后持股情况
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南方银谷自前次披露《安徽皖通科技股份有限公司简式权益变动报告书》（南方银谷）（具体内容详见公司于2021年7月27日披露的相关公告）后累计减持了公司股份16,389,384股，占公司目前总股本的4.00%。
二、其他相关说明
1、南方银谷减持股份严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、南方银谷本次减持未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
3、南方银谷严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划保持一致。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
5、截至本公告日，南方银谷本次股份减持计划尚未实施完毕。在股份减持计划实施期间，公司将督促其严格遵守相关的法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
南方银谷出具的《关于股份减持进展暨减持时间过半的告知函》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2023年1月31日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-012
安徽皖通科技股份有限公司
2022年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2022年1月1日至2022年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
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二、与会计师事务所沟通情况
截至目前，公司暂未聘请2022年度财务报告的审计机构，公司将于2023年2月1日召开2023年第一次临时股东大会审议《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》。本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与拟聘任的年报审计会计师事务所进行了沟通，公司与拟聘任的会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、近年来，公司所处行业在国家行业政策利好及数字化蓬勃发展的双重推动下，互联网、基础设施建设、系统解决方案等相关企业纷纷抢占市场；另外，政府积极推动国有资本向重要行业和关键领域集中，国企深度参与高速公路机电信息化建设对公司经营市场产生了巨大冲击，市场竞争更加激烈，进一步压缩了利润空间，导致毛利率下降。
2、公司于2022年半年度对全资子公司成都赛英科技有限公司相关在建工程和存货计提减值准备4,688.43万元；对全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司相关应收款项计提减值准备2,250元。具体内容详见刊登于2022年8月18日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司关于计提2022年半年度资产减值准备的公告》（公告编号：2022-054）。
四、风险提示
公司2022年半年度对全资子公司计提的资产减值金额已经评估机构或公司董事会确认，2022年度最终的资产减值准备金额尚需公司2022年度审计机构进行审计后确定，具体财务数据将在2022年年度报告中详细披露。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终财务数据将在公司2022年年度报告中详细披露。公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2023年1月31日
