昊华化工科技集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2023-006

昊华化工科技集团股份有限公司

关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、停牌事由和工作安排

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称“中国昊华”）的通知，中国昊华正在筹划涉及公司的重大资产重组事项。公司拟发行股份购买中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”或“交易标的”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），相关方案尚未最终确定。

本次交易构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券品种：A股股票，证券简称：昊华科技，证券代码：600378）于2023年2月1日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

公司自停牌之日起将积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一上市公司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号一停复牌》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一重大资产重组》等的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。

二、本次交易的基本情况

（一）交易标的基本情况

公司本次发行股份购买资产的标的资产为中化蓝天100%股权，交易标的的基本情况如下：

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截至本公告披露日，中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）持有中化蓝天52.81%的股权，为中化蓝天的控股股东，中化资产管理有限公司（以下简称“中化资产”）持有中化蓝天47.19%股权，国务院国资委为中化蓝天的实际控制人。

（二）交易对方基本情况

本次交易的交易对方为中化集团和中化资产。

1、中化集团

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2、中化资产

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（三）交易方式

本次交易拟采取发行股份方式购买资产，同时募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件

2023年1月31日，公司收到控股股东中国昊华的通知，获悉拟启动公司以发行股份购买资产的方式收购中化蓝天100%股权并募集配套资金相关工作。

上述通知为本次交易的初步意向，具体交易方案及相关条款以各方另行商议并签署的正式交易文件为准。

四、风险提示

截至本公告披露日，本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍需商讨论证，相关事项尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批和实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

（一）经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请；

（二）《中国昊华化工集团股份有限公司关于拟启动昊华化工科技集团股份有限公司重大资产重组事项相关工作的通知》；

（三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明文件。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2023年2月1日