光明乳业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
2023-02-01
来源：上海证券报
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2023-001号
光明乳业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月31日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2023年1月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于光明牧业收购米特利公司50.5%股权的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
同意公司下属子公司光明牧业有限公司以折合人民币352.10万元的价格收购Ranirox Limited持有的双城米特利农业发展有限公司50.5%的股权。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二三年一月三十一日
