中国东方红卫星股份有限公司
关于召开2023年
第一次临时股东大会的通知
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2023-003
中国东方红卫星股份有限公司
关于召开2023年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年2月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年2月17日 14 点 00分
召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年2月17日
至2023年2月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，内容详见2023年2月1日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2：关于选举董事的议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
2023年2月13日一2月16日（工作日）上午 9:00 至下午 16:00。 登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（证券）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件 1）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2023年2月16 日）。
六、其他事项
联系电话：（010）68197793，68118118（总机）转 839
传 真：（010）68197799
联 系 人：杨思莎
邮 编：100081
会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2023-02-01
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国东方红卫星股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月17日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2023-001
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第十五次会议于2023年1月31日以通讯方式召开，公司于2023年1月19日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九位，实际出席的董事九位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）中国卫星关于公司董事变更暨提名董事候选人的议案
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2023年2月1日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于董事变更暨提名董事候选人的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）中国卫星关于公司董事会提名委员会委员调整的议案
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（三）中国卫星关于修订《中国卫星董事会战略委员会实施细则》的议案
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（四）中国卫星关于修订《中国卫星董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（五）中国卫星关于修订《中国卫星董事会提名委员会实施细则》的议案
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（六）中国卫星关于修订《中国卫星董事会审计委员会年报工作细则》的议案
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（七）中国卫星关于修订《中国卫星独立董事年报工作细则》的议案
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（八）中国卫星关于修订《中国卫星年报信息披露重大差错责任追究管理办法》的议案
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（九）中国卫星关于修订《中国卫星重大信息内部报告办法》的议案
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（十）中国卫星关于修订《中国卫星关联交易管理办法》的议案
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）中国卫星关于修订《中国卫星关联方资金往来管理办法》的议案
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（十二）中国卫星关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2023年2月1日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2023年2月1日
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 编号：临2023-002
中国东方红卫星股份有限公司
关于董事变更暨提名董事候选人的
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动原因，中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会董事林益明先生申请辞去公司董事长及董事职务，常明先生申请辞去公司董事职务。自担任相关职务以来，林益明先生、常明先生恪尽职守，勤勉尽责，为公司保持稳健可持续发展的良好态势夯实了基础。公司董事会对林益明先生、常明先生做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐，现拟提名李大明先生、任顺先生为第九届董事会董事候选人，任期至第九届董事会任期届满。
李大明先生简历：
李大明，男，1981年3月出生，中共党员，研究员，博士。历任中国空间技术研究院总体部空间机械臂系统研究所所长兼载人三期空间机械臂项目负责人、副部长兼空间机械臂系统研究所所长兼载人三期空间机械臂项目负责人、副部长兼机械系统事业部部长兼载人三期空间机械臂项目负责人，中国空间技术研究院科研生产部部长，中国空间技术研究院遥感卫星总体部部长、党委副书记，中国空间技术研究院副院长；现任中国空间技术研究院院长、党委副书记。
任顺先生简历：
任顺，男，1978年6月出生，中共党员，正高级会计师，硕士。历任中国空间技术研究院总体部财务处副处长、财务处处长，中国空间技术研究院财务部财务处处长，北京卫星制造厂有限公司财务总监，中国空间技术研究院发展计划部副部长；现任中国空间技术研究院发展计划部部长。
公司董事会提名委员会及独立董事对李大明先生、任顺先生的任职资格进行了审查，同意提名李大明先生、任顺先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至第九届董事会任期届满。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2023年2月1日
