江苏太平洋石英股份有限公司第五届监事会第二次会议决议的更正公告

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2023-011

江苏太平洋石英股份有限公司第五届监事会第二次会议决议的更正公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年01月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司第五届监事会第二次会议决议公告》（2023-007）（以下简称“原公告”），由于相关人员工作疏忽，导致部分披露内容有误，现对相关内容更正如下：

更正前：

（一）、审议《关于〈公司第三期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工积极性，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《江苏太平洋石英股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏太平洋石英股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：监事钱卫刚、朱大东、刘添养参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法形成决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

更正后 ：

（一）、审议《关于〈公司第四期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工积极性，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：监事钱卫刚、朱大东、刘添养参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法形成决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

除以上更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将加强信息披露过程中的审核工作、提高信息披露质量。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会

2023年02月01日