常州光洋轴承股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

2023-02-03 来源：上海证券报

证券代码：002708 证券简称：光洋股份公告编号：（2023）005号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年2月2日下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司二楼1号会议室；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长李树华先生；

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计14人，代表股份272,453,451股，占公司有表决权股份总数的55.3755%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计12人，代表股份204,333,033股，占公司有表决权股份总数的41.5302%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表2人，代表股份68,120,418股，占公司有表决权股份总数的13.8453%。

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共2人，代表股份33,457,280股，占公司有表决权股份总数的6.8001%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

表决结果：同意187,683,115股，占出席会议股东所持有表决权股份数的68.8863%；反对84,770,336股，占出席会议股东所持有表决权股份数的31.1137%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；反对33,457,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。