烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-008
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年2月3日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议在公司五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年1月30日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事9人，实到董事9人，监事列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于2023年度预计日常关联交易额度的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽回避表决。
公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、审议并通过《关于为公司员工提供购房借款的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2023年2月3日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-009
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年2月3日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年1月30日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于2023年度预计日常关联交易额度的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意2023年度公司以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点合计最高不超过120,000万元人民币，在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、审议并通过《关于为公司员工提供购房借款的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：在不影响公司业务开展及资金使用的前提下，公司拟使用自有资金为符合条件的员工提供购房借款，能够更好地吸引和留住优秀人才。公司本次借款额度不超过人民币800万元，在此额度内可循环使用，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，董事会相关决策程序合法有效。因此，我们同意本事项。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
2023年2月3日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-010
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于2023年度预计日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2023年度预计日常关联交易额度
（一）日常关联交易概述
1、概述
根据日常生产经营的需要，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及合并报表范围内子公司（以下统称“公司”或“杰瑞股份”）2023年度与关联方发生日常关联交易总额度预计为39,900万元，其中：
（1）与橙色云互联网设计有限公司（以下简称“橙色云”）发生日常关联交易总额度预计不超过9,000万元，其中从橙色云采购商品及接受劳务等预计不超过7,800万元，向橙色云出售商品及提供劳务等预计不超过1,200万元。
（2）与公司实际控制人控制的其他企业（以下统称“其他实控人关联公司”）发生日常关联交易总额度预计不超过2,600万元，其中从其他实控人关联公司采购商品及接受劳务等预计不超过2,450万元，向实控人关联公司出售商品及提供劳务等预计不超过150万元。
（3）与烟台德美动力有限公司（以下简称“烟台德美动力”）发生日常关联交易总额度预计不超过2,300万元，其中从烟台德美动力采购商品及接受劳务等预计不超过1,500万元，向烟台德美动力出售商品及提供劳务等预计不超过800万元。
（4）与内蒙古万瑞天然气有限责任公司（以下简称“内蒙古万瑞”）发生日常关联交易总额度预计不超过26,000万元，其中向内蒙古万瑞出售商品及提供劳务等预计不超过26,000万元。
2、关联交易审议情况
本事项已于2023年2月3日经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽回避表决，独立董事事前认可本事项并发表同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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注1：预计公司与橙色云发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%，因此单独列示橙色云相关信息，下同。
注2：由于涉及其他实控人关联公司数量较多，且均属于公司实际控制人控制的企业，预计与其他实控人关联公司不存在发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的情况，因此进行合并列示，下同。
注3：以上数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司2022年度报告为准，下同。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
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注：内蒙古万瑞为2023年新增关联方。
二、重要关联公司介绍和关联关系
1、实控人关联公司
（1）实控人关联公司基本情况
山东捷瑞数字科技股份有限公司，注册地为烟台市，注册资本为4,730万，法定代表人为孙伟杰，经营范围为第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（有效期限以许可证为准）；计算机及软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机信息系统集成服务；网页及多媒体设计服务；网站开发；互联网技术开发及应用；动画设计制作、手机游戏设计及运营；展览展示工程设计与施工；摄影摄像服务；建筑智能化建设工程设计、施工；室内外装饰装修工程设计、施工；灯光音响设备设计与安装；会议系统开发及安装；建筑模型、机械模型、工业模型、医疗器械模型、教学模型、汽车模型的设计、制作、销售及安装服务；安全技术防范集成、电子工程、机电工程施工；设计、制作、发布国内广告；会议及展览服务、企业形象策划、市场营销策划；教学专用仪器开发、设计及销售；工艺制品（象牙及其制品除外）设计及销售；电子产品、通信设备的销售；销售办公家具、控制台；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口的除外）。截至2022年半年度，总资产：20,424.95万元，净资产：11,819.00万元，营业收入：8,508.24万元，净利润：1,302.58万元。（以上财务数据已经会计师事务所审计。因山东捷瑞数字科技股份有限公司为新三板挂牌公司，根据信息披露相关制度要求，披露2022年半年度财务数据。）
橙色云互联网设计有限公司，注册地为烟台市，注册资本为19,900万，法定代表人为赵迎芳，经营范围为工业产品研发设计、生产、销售，农业机械研发、生产、销售，工业自动化设备研发、制造、销售及工程安装服务，平面设计与制作、多媒体设计与制作，从事文化创意、工业设计领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询、以自有资金向制造业、商务服务业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），文化艺术交流策划，会务服务，展示展览服务，房地产开发与经营，物业管理，设备、自有房屋租赁服务，企业登记代理，计算机系统集成，计算机软件技术开发、销售，货物及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。截至2022年末，总资产：17,457.25万元，净资产：11,766.68万元，营业收入：7,568.42万元，净利润：359.47万元。
杰瑞华创科技有限公司，注册地为深圳市，注册资本为5,000万，法定代表人为李世奇，经营范围为一般经营项目是：新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；工业自动控制系统装置销售；汽车零配件零售；计算机软件软硬件及辅助设备批发；新材料技术推广服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机软硬件及辅助设备零售；喷枪及类似器具销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械销售；日用杂品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；家用电器销售；机械电气设备销售；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；货物进出口；技术进出口。许可经营项目是：工业机器人制造；海洋工程装备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；半导体器件专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；喷枪及类似器具制造；日用杂品制造；机械电气设备制造；家用电器制造；智能家庭消费设备制造。截至2022年末，总资产：2,136.04万元，净资产：-689.65万元，营业收入：1,776.69万元，净利润：-1,573.41万元。
北京橙色云科技有限公司，注册地为北京市，注册资本为3,500万，法定代表人为吕春军，经营范围为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；产品设计；模型设计；企业策划；企业管理咨询；设计、制作、发布广告；销售机械设备；信息服务业务（仅限互联网信息服务）（不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2024年02月20日）。截至2022年末，总资产：4,215.33万元，净资产：-1,894.76万元，营业收入：56.17万元，净利润：-2,006.15万元。
烟台杰瑞投资有限责任公司，注册地为烟台市，注册资本为20,000万，法定代表人为吕春军，经营范围为以自有资产投资及咨询服务；酒店管理，房地产信息咨询，文化艺术交流、策划、营销、推广，文化艺术品销售，舞台艺术策划、展览展示服务、会务服务，设计、制作、代理、发布国内广告业务，婚庆、礼仪、摄影服务。截至2022年末，总资产：19,624.95万元，净资产：19,817.85万元，营业收入：56.14万元，净利润：-9.70万元。
烟台橙杰物业管理有限公司，注册地为烟台市，注册资本为50万，法定代表人为王武志，经营范围为一般项目：物业管理；住房租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；停车场服务；餐饮管理；电气设备修理；通用设备修理；住宅水电安装维护服务。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；餐饮服务；特种设备安装改造修理。截至2022年末，总资产：111.71万元，净资产：-41.43万元，营业收入：223.11万元，净利润：46.33万元。
烟台橙色云智能科技有限公司，注册地为烟台市，注册资本为5,000万，法定代表人为吕春军，经营范围为一般项目：软件开发；计算机系统服务；广告制作；平面设计；软件销售；工程管理服务；工业设计服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；房地产咨询；酒店管理；物业管理；家政服务；婚庆礼仪服务；摄影扩印服务；商务秘书服务；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务。许可项目：房地产开发经营。截至2022年末，总资产：18,545.93万元，净资产：3,385.89万元，营业收入：6,985.52万元，净利润：-1,284.44万元。
烟台祥和苑养老服务有限公司，注册地为烟台市，注册资本为100万，法定代表人为张淑娟，经营范围为养老服务（除诊疗外），养老项目管理，以自有资产投资及咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），室内装饰装修，展览展示服务，会务服务，物业管理，餐饮服务。截至2022年末，总资产：112.66万元，净资产：-345.10万元，营业收入：129.14万元，净利润：-2.61万元。
注：以上数据为财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，下同。
（2）上述关联公司属于公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述关联公司属于公司关联法人。公司董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰回避表决。
（3）公司实际控制人控制的企业包括但不限于上述重要关联公司、其他同类型公司及后续新设立公司（如有），以上实控人关联公司共享本次关联交易额度。
（4）目前各实控人关联公司均依法存续且生产经营正常，且根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果，上述关联公司均不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
2、烟台德美动力
（1）烟台德美动力有限公司，注册地为烟台市，注册资本为1,000万，法定代表人为黄美霞，经营范围为开发、设计、生产、维修发动机动力及传动设备、发电机组设备及相关配套部件，并销售公司自产产品；发动机、发电机组产品及其配件、附属件及相关产品的佣金代理业务。截至2022年末，总资产：7,172.48 万元，净资产：4,445.07 万元，营业收入：5,410.49 万元，净利润：1,200.96 万元。
（2）烟台德美动力有限公司系公司与德美机电有限公司（香港注册）共同出资设立，各持股50%；公司副董事长王继丽女士任烟台德美动力董事。基于上述情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，烟台德美动力属于公司关联法人。公司副董事长王继丽回避表决。
（3）烟台德美动力属于公司直接投资的企业，烟台德美动力的人员、业务及管理由公司直接参与，且烟台德美动力经营状况良好，根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果，烟台德美动力不属于失信被执行人，具有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
3、内蒙古万瑞
（1）内蒙古万瑞天然气有限责任公司，注册地为鄂尔多斯市，注册资本为10,000万，法定代表人为张虎林，经营范围为危险化学品生产；燃气经营；燃气汽车加气经营；以自有资金从事投资活动。截至2022年末，总资产：63,725.01万元，净资产：46,142.73万元，营业收入：142,539.71万元，净利润：13,187.51万元。
（2）内蒙古万瑞天然气有限责任公司系公司全资子公司杰瑞石油天然气工程有限公司与鄂尔多斯市万基天然气有限责任公司共同出资设立，分别持股30%和70%；公司副总裁路伟先生过去十二个月内曾任内蒙古万瑞董事。基于上述情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，内蒙古万瑞属于公司关联法人。
（3）内蒙古万瑞属于公司投资的企业，内蒙古万瑞经营状况良好，根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果，内蒙古万瑞不属于失信被执行人，具有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司按照公平、公开、公允的原则，与实控人关联公司发生的关联交易参考市场公允价格作为定价依据，与烟台德美动力发生的关联交易按照成本加成法作为定价依据，与内蒙古万瑞的关联交易参考市场公允价格并按照成本加成法作为定价依据。
2、关联交易协议签署情况
公司根据业务需要与上述关联公司签署合同或协议等。
四、关联交易的目的及交易对公司的影响
以上关联交易均属于日常业务经营范围，公司与关联方交易依据市场价格或成本加成法定价交易，不存在损害上市公司利益和全体股东利益的行为；本次预计关联交易总额占公司上一年度经审计净资产比例为3.20%，占比较小；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因此交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可情况及发表的独立意见
独立董事对上述日常关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：公司2023年度预计日常关联交易额度符合公司经营业务需要，关联交易定价方法合理。上述关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。我们同意本事项。
六、监事会意见
监事会认为：日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次2023年度日常关联交易预计额度已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议批准，同时独立董事进行了事前审核并发表了明确同意的独立意见。本次关联交易事项决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法规的规定。保荐机构对本次关联交易事项无异议。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2023年2月3日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-011
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，为盘活公司闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，公司2023年度拟使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点最高不超过120,000万元人民币，在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。具体内容如下：
一、基本情况
1、投资目的：在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率及资金收益水平，合理利用闲置资金，增强公司盈利能力，为公司及股东获取收益。
2、投资额度：根据公司资金情况，2023年度公司拟以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点合计最高不超过120,000万元人民币，累计发生额不设上限。上述额度自董事会审议通过之日起一年内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并由公司财务总监负责具体经办。经办人应严格遵守公司《短期闲置货币资金理财管理制度》等公司内部控制制度和相关法律、法规。
3、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、低风险、期限在12个月以内（含）的稳健型等银行理财产品或结构性存款。公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
4、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。
5、决策及实施方式：本事项已经公司2023年2月3日第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
6、公司拟购买不存在关联关系的商业银行的理财产品，本事项不构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险尽管稳健型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
（2）公司资金与融资部负责人跟踪理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失；
（3）公司独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查并发表相关的独立意见；
（4）公司监事会有权对公司理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、审批程序和内部控制
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制定的要求进行投资。
2、公司已经制定了《短期闲置货币资金理财管理制度》，规范公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全性和有效增值。
3、审批程序按照《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的规定进行。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意2023年度公司以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点合计最高不超过120,000万元人民币，在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。
六、监事会意见
监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意2023年度公司以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点合计最高不超过120,000万元人民币，在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：
1、公司本次使用自有闲置资金购买银行理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用自有闲置资金购买银行理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件等相关规定，具体实施应符合相关法规和公司章程等制度的规定。
因此，保荐机构对公司本次使用自有闲置资金购买银行理财产品事项的事项无异议。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2023年2月3日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-012
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于为公司员工提供购房借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为有效吸引和留住优秀人才，支持应届毕业生员工（以下简称“员工”）在公司长期发展，缓解购房压力，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于为公司员工提供购房借款的议案》，在不影响公司业务开展及资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币800万元的自有资金为符合条件的应届毕业生员工提供购房借款，在此额度内可循环使用。
本事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。具体内容如下：
一、为公司员工提供购房借款事项概述
1.借款额度：不超过人民币800万元，在此额度内可循环使用。
2.借款对象：公司及控股子公司符合条件的应届毕业生员工，但不包括公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东等《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方。
3.借款资格：自公司员工转正年度起，个人年度评优结果达到公司规定的标准。员工不重复获得。
4.借款用途：用于公司员工在工作常驻地或烟台七区（牟平区、高新区、莱山区、芝罘区、福山区、开发区、蓬莱区）购买住房，包括归还银行购房贷款及支付购房首付款。
5.员工最高借款金额：20万元/人
6.借款最长期限：5年
7.借款利息：无息借款
8.资金来源：自有资金
9.申请流程：由公司人力资源部发布申请通知，具备资格、符合条件的员工自愿发起购房贷款申请流程，由公司审核通过后，与员工签署《购房贷款借款协议》《购房贷款还款需知》等相关文件。
10.还款约定：还款自贷款发放次月起开始，从申请员工税后工资中扣减，最长还款期限5年；还款期内允许提前还清借款；还款期内离职，按照《购房贷款借款协议》《购房贷款还款需知》的相关约定执行。
11.授权：公司董事会授权人力资源部、财务部、资金与融资部负责组织实施、管理和监督借款及还款相关事宜。
12.审议程序：本事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、风险防范措施
1.公司将与员工签署《购房贷款借款协议》《购房贷款还款需知》等相关文件，明确还款计划、双方权利义务及违约责任，降低风险。
2.还款自贷款发放次月起开始，从税后工资中扣减，最长还款期限5年。
3.还款期内离职，按照《购房贷款借款协议》《购房贷款还款需知》的相关约定执行。
三、董事会意见
董事会认为：为有效吸引和留住优秀人才，支持员工在公司长期发展，缓解购房压力，公司拟使用自有资金为公司员工提供不超过人民币800万元的无息购房借款。本事项不会影响公司正常经营。本次借款对象不包括公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其关联人。本事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：在不影响公司业务开展及资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币800万元的自有资金为符合条件的员工提供购房借款，能够有效吸引和留住优秀人才。同时，公司明确了借款流程和风险防范措施，充分考虑了员工的履约能力等因素，整体风险可控；且公司本次借款对象不包括公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其关联人，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本事项。
五、监事会意见
监事会认为：在不影响公司业务开展及资金使用的前提下，公司拟使用自有资金为符合条件的员工提供购房借款，能够更好地吸引和留住优秀人才。公司本次借款额度不超过人民币800万元，在此额度内可循环使用，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，董事会相关决策程序合法有效。因此，我们同意本事项。
六、保荐机构意见
保荐机构认为：本次杰瑞股份向员工提供购房借款事项已经过公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。保荐机构对上述向员工提供购房借款事项无异议。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司累计提供财务资助金额为800万元（含本事项），占公司最近一期经审计净资产的0.06%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况；不存在逾期未收回财务资助的情况。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2023年2月3日
