浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于公司总经理辞职
及聘任总经理和董事会秘书的公告

2023-02-04 来源：上海证券报

证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫公告编号：2023-007

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于公司总经理辞职

及聘任总经理和董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于总经理辞职的基本情况

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月3日收到公司总经理杨梅方先生提交的书面辞职报告。因个人原因，杨梅方先生申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后，杨梅方先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨梅方先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

杨梅方先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对杨梅方先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

截止本公告披露日，杨梅方先生未持有公司股票。杨梅方先生的辞职不会对公司的正常生产和经营造成不利影响。

二、关于聘任总经理和董事会秘书的基本情况

公司于2023年2月3日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名，同意聘任王国兴（简历详见附件）为公司总经理、霍献辉（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时王国兴先生不再担任公司副总经理。

霍献辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对上述事项发表了的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系地址：浙江省湖州市南浔区和孚镇工业园区

联系电话：0572-3961786

传真号码：0572-3961786

电子邮箱：huoxianhui@unifull.com

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2023年2月4日

附件：

王国兴，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，中共党员，陕西延安大学毕业，本科学历。曾在陕西陕化化工集团有限公司、陕西金泰氯碱化工有限责任公司、陕西煤业化工集团有限责任公司生产部、化工事业部工作，曾任陕西煤业化工集团有限责任公司化工事业部主任，现任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，王国兴先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

霍献辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年4月出生，本科学历。中国注册会计师、税务师、中级会计师。曾在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）历任审计员、项目经理；2019年3月加入浙江尤夫高新纤维股份有限公司担任财务合并部部长一职，现任浙江尤夫高新纤维股份有限公司审计督察部部长一职。

截至目前，霍献辉先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫公告编号：2023-008

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“尤夫股份”）于2023年2月3日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

2022年10月28日，湖州市中级人民法院（以下简称“湖州中院”）裁定受理债权人江西紫宸科技有限公司对公司的重整申请；2022年11月29日，湖州中院作出《民事裁定书》（2022）浙05破4号，裁定批准尤夫股份重整计划，终止尤夫股份重整程序，根据重整计划，本次重整以公司2022年12月9日的总股本437,970,123股为基数，按每10股转增12.5股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增547,462,654股股份，均为无限售流通股。本次转增完成后，公司总股本将由437,970,123股增加至985,432,777股。2022年12月27日，湖州中院作出《民事裁定书》（2022）浙05破4-2号，裁定确认公司重整计划执行完毕，终结公司重整程序。北京市中伦（深圳）律师事务所已发表关于公司重整计划执行完毕的法律意见书。具体内容详见公司于2022年12月28日、2022年12月29日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2022-124）、《关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》。

鉴于公司总股本已发生变动，现拟将公司注册资本由437,970,123元增加至985,432,777元，并对《公司章程》进行相应修改，具体情况如下：

■

除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修改内容以工商行政管理部门核准登记为准。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2023年2月4日

证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫公告编号：2023-009

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2023年2月1日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2023年2月3日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李立青女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议并通过了《关于独立董事津贴及董事长、高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，经综合考虑同行业、同地区的薪酬水平、公司实际情况等因素，制定如下独立董事津贴及董事长、高级管理人员薪酬方案：

1、独立董事津贴为12万元/人/年（税前），按季度发放；

2、公司董事长和高级管理人员的年度综合薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年发放。

（1）董事长年基本薪酬为80万元（税前），年绩效薪酬0万元-70万元（税前）；总经理年基本薪酬为60万元（税前），年绩效薪酬0万元-60万元（税前）；财务总监年基本薪酬为60万元（税前），年绩效薪酬0万元-20万元（税前）；副总经理年基本薪酬60万元（税前），年绩效薪酬0万元-40万元（税前），具体根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定；董事会秘书年基本薪酬30万元（税前），年绩效薪酬0万元-10万元（税前）。

（2）上述绩效薪酬根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定，按年度发放。

表决结果：

1、独立董事津贴及董事长薪酬方案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事杨占武先生、刘超先生、赵德军先生，董事长李立青女士回避表决。

2、公司高级管理人员薪酬方案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。董事蔡玮女士、王国兴先生回避表决。

本议案中独立董事津贴及董事长薪酬方案需要提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。