齐鲁银行股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-007
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年2月3日
(二)股东大会召开的地点：济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长黄家栋主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13名，出席13名；
2、公司在任监事9名，出席9名；
3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
前述议案为特别决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
根据《齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“齐鲁转债”的股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所
律师：芦展、李鹿岩
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《齐鲁银行股份有限公司章程》《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、齐鲁银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（济南）律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
2023年2月3日
证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-008
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司
关于向下修正可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 修正前转股价格：5.87元/股
● 修正后转股价格：5.68元/股
● 本次转股价格修正实施日期：“齐鲁转债”尚未进入转股期，修正后的转股价格自2023年2月6日起生效。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日召开了2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案》。现将有关情况公告如下：
一、转股价格修正依据
根据《齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款及公司于2023年1月10日披露的《齐鲁银行股份有限公司董事会关于建议向下修正可转债转股价格的公告》相关内容，截至2023年1月9日，公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即4.69元/股），满足转股价格向下修正条件。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前三十个交易日公司A股股票交易均价4.22元、前二十个交易日公司A股股票交易均价4.25元和前一个交易日公司A股股票交易均价4.29元，同时不低于最近一期除息调整后经审计的每股净资产5.68元（因自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至本次股东大会召开日期间，公司发生现金红利分配的除息事项，因此最近一期经审计的每股净资产按经过相应除息调整后的数值确定）和股票面值1.00元。
二、履行的审议程序
公司于2023年1月9日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案》。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《齐鲁银行股份有限公司董事会关于建议向下修正可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-002）。
公司于2023年2月3日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案》。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-007）。
三、转股价格修正结果
综合考虑前述价格和公司情况，公司将“齐鲁转债”的转股价格由5.87元/股向下修正为5.68元/股。“齐鲁转债”尚未进入转股期，修正后的转股价格自2023年2月6日起生效。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
2023年2月3日
