熊猫金控股份有限公司
关于取消2023年第一次临时
股东大会部分议案并增加临时提案的
公告
证券代码：600599 证券简称：ST熊猫 公告编号：2023-010
熊猫金控股份有限公司
关于取消2023年第一次临时
股东大会部分议案并增加临时提案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2023年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期： 2023年2月15日
3、股东大会股权登记日：
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二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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2、取消议案原因
公司于2023年1月30日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司董事会于2023年2月3日收到持有公司24.10%股份的股东万载县银河湾投资有限公司以书面形式提交的《关于向熊猫金控股份有限公司提请取消2023年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的函》，提请取消公司2023年第一次临时股东大会中《关于修改〈公司章程〉的议案》,并新增临时提案《关于对外投资构成关联交易的议案》和《关于修改〈公司章程〉草案（2023年1月修订）的议案》提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、增加临时提案的情况说明
1、提案人：万载县银河湾投资有限公司
2、提案程序说明
公司已于2023年1月30日公告了召开2023年第一次临时股东大会的通知，单独持有公司24.10%股份的股东万载县银河湾投资有限公司，在2023年2月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会准则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
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具体内容详见公司于2023年2月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资构成关联交易的公告》（公告编号：2023-011）和《关于修改〈公司章程〉草案（2023年1月修订）的公告》（公告编号：2023-012）
四、除了上述取消议案及增加临时提案外，公司于2023年1月31日公告的原股东大会通知事项不变。
五、取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2023年2月15日 15点00 分
召开地点：公司会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年2月15日
至2023年2月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1经公司第七届董事会第十次会议审议通过，议案2经公司第七届监事会第七次会议审议通过，议案3和议案4经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2023年1月31日及2023年2月6日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2023年2月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 公告编号：临2023-012
熊猫金控股份有限公司
关于修改《公司章程》草案
（2023年1月修订）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月5日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉草案（2023年1月修订）的议案》。
公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）等有关法律法规、规范性文件的规定，并根据公司股东万载县银河湾投资有限公司提议，拟对《公司章程》草案（2023年1月修订）部分条款进行修订，具体修订情况如下表所示 ：
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本次《公司章程》草案（2023年1月修订）修订稿须提交公司股东大会审议。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2023年2月6日
证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2023-009
熊猫金控股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2023年2月3日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2023年2月5日上午九点三十分以通讯方式召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：
一、关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、关于对外投资构成关联交易的议案；
该议案为关联交易，关联董事李民先生回避表决，非关联董事杨恒伟先生、黄玉岸女士和独立董事舒强兴先生、李立清先生进行了表决。同时独立董事发表了事前认可意见和独立意见，议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于对外投资构成关联交易的公告》。
表决结果：同意票数4票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
三、关于修改《公司章程》草案（2023年1月修订）的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫〈公司章程〉草案（2023年1月修订）修订稿》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2023年2月6日
证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 公告编号：临2023-011
熊猫金控股份有限公司
关于对外投资构成关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 经熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议公国，公司拟与浏阳市乐瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐瑞合伙”）共同投资设立熊猫烟花（集团）有限公司（具体名称以市场监督管理局核准为准，以下简称“熊猫烟花集团”）。 本次投资公司以资产及现金的方式出资人民币4,000万元，占拟投资设立公司注册资本的80%，浏阳市乐瑞企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币1,000万元，占拟投资设立公司注册资本的20%。
● 本次对外投资构成关联交易，但不构成重大资产重组事项。
● 本次交易已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事已对上述关联交易议案发表了事前确认意见和独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
● 截止本次关联交易为止，过去12个月内上市公司没有发生过关联交易。
一、关联交易概述
公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立熊猫烟花（集团）有限公司的议案》，公司拟以资产及现金的方式出资4,000万元人民币与浏阳市乐瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐瑞合伙”）共同投资设立熊猫烟花（集团）有限公司（以下简称“熊猫烟花集团”），现乐瑞合伙已完成注册登记手续，执行事务合伙人为公司现任董事、董事长李民先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次公司与乐瑞合伙共同投资事项构成关联交易，未构成重大资产重组。
本次交易事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，关联董事李民先生已回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。
截止本次关联交易为止，过去12个月内上市公司没有发生过关联交易。
二、关联人介绍
（一）浏阳市乐瑞企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91430181MAC88DNYXX
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：李民
成立日期：2023年1月31日
注册资本：1,000万元
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：执行事务合伙人李民出资500万元，占股50%，有限合伙人段毅出资500万元，占股50%。
（二）李民先生系上市公司现任董事、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次公司与乐瑞合伙共同投资事项构成关联交易。
段毅先生与上市公司没有关联关系。
（三）关联人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、公司名称：熊猫烟花（集团）有限公司（以市场监督管理局核准为准）
2、注册资本：5,000万元
3、经营范围：烟花产品的研发、制造；烟花产品及其周边产品的批发、零售；烟花产品及其周边产品的进出口业务；焰火燃放；危险品物流；烟花制造工具设备的研发、制造、销售；烟花制造原材料、零部件、产成品的回收、销解、再利用；连锁特许经营；技术和劳务输出；品牌经营；电信及网络营销推广；管理咨询服务；软件开发、销售、运维；供应链金融服务；股权投资等。（上述经营范围及其最终表述以市场监督管理局核准为准，需要资质核准的以取证为准）
4、具体股权结构
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四、关联交易对上市公司的影响
公司本次投资将覆盖烟花全产业链，使我们的烟花业务全面增强，现有烟花出口业务也将得到强大支撑，有利于进一步提升品牌影响力，改善公司成本结构，提升公司运营效率，增加对投资者的回报。
五、关联交易的审议情况
本次关联交易已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，有关联关系的董事李民先生回避表决。
公司董事会已提前将该议案通知了公司的独立董事，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
公司独立董事认为：本次投资有利于公司优化战略布局，调整业务结构，整合业务资源。审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有关联关系的董事回避了表决,不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意上述关联交易事项。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2023年2月6日
