麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2023-011

麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第十次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2023年2月6日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议2人；通过通讯表决方式参加4人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加本次董事会，董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于取消2023年第一次临时股东大会的议案》

公司经审慎考量后，决定取消对《公司章程》的修订，现取消原2023年2月15日将召开的2023年第一次临时股东大会。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2023年2月7日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2023-012

麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第四届第九次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2023年2月6日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于取消2023年第一次临时股东大会的议案》

公司经审慎考量后，决定取消对《公司章程》的修订，现取消原2023年2月15日将召开的2023年第一次临时股东大会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司

2023年2月7日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2023-013

麦趣尔集团股份有限公司关于取消临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月6日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消2023年第一次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会的届次：2023年第一次临时股东大会?

2、取消的股东大会的召开日期：

（1）现场会议召开时间为：2023年2月15日（星期三）16：00

（2）网络投票时间为：2023年2月15日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月15日9:15至15:00期间的任意时间。

3、取消的股东大会的股权登记日：2023年2月9日

二、股东大会取消的原因及后续安排

?公司于2023年1月30日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，定于2023年2月15日召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年1月31日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司经审慎考量后，决定取消对《公司章程》的修订，现取消原2023年2月15日将召开的2023年第一次临时股东大会。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2023年2月7日