中科寒武纪科技股份有限公司关于
公司向特定对象发行股票申请文件的审核中心意见落实函
的回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2023-008

中科寒武纪科技股份有限公司关于

公司向特定对象发行股票申请文件的审核中心意见落实函

的回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月2日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2023〕15号，以下简称“《落实函》”），详见公司于2023年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到上海证券交易所关于公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的公告》（公告编号：2023-007）。

收到《落实函》后，根据《落实函》要求，公司会同相关中介机构就《落实函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对《募集说明书》相关内容进行了补充、更新，具体内容详见公司于2023年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核中心意见落实函的回复》《中科寒武纪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》等相关公告文件。

公司本次2022年度向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2023年2月7日