西部矿业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2023-008
西部矿业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年2月6日
(二)股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召集人：第七届董事会
2、会议主持人：梁彦波 董事长
3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式
4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈斌出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于对控股子公司青海西豫有色金属有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于将所持青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司27%股权转让给全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司并对其增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司全资子公司为下属控股子公司借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：陈龙、郑忠宇
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果 符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2023年2月7日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
