北京三元食品股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-005
北京三元食品股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2023年2月3日以通讯会议方式召开第八届监事会第六次会议，本次会议的通知于2023年1月31日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事3人，参加会议3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
监事会认为：经核查，公司2022年限制性股票激励计划授予的激励对象中，7名激励对象因与公司解除劳动关系，公司拟对其已获授但未解除限售的限制性股票合计660,000股进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，本次回购价格为3.01元/股，拟回购总金额为198.66万元。
本次回购程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。
详见公司2023-006号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会
2023年2月7日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-006
北京三元食品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
限制性股票回购数量：660,000股
限制性股票回购价格：3.01元/股
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2023年2月3日召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于7名激励对象因与公司解除劳动关系，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（简称“激励计划”）的相关规定，公司拟以自有资金，对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共660,000股进行回购注销。具体情况如下：
一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年1月14日，公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票授予方案的议案》《关于公司2022年限制性股票管理办法的议案》等相关议案。独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，监事会对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。
2、2022年2月15日至2022年2月25日，公司在内部公示了激励对象名单，并于 2022 年4月22日披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》和《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2022年3月25日，公司发布《2022年限制性股票激励计划获得北京市国资委批复的公告》，公司收到控股股东北京首农食品集团有限公司转来的北京市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“北京市国资委”）《关于北京三元食品股份有限公司实施股权激励计划的批复》（京国资〔2022〕40号），北京市国资委原则同意本公司实施股权激励计划。
4、2022年5月12日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票授予方案的议案》《关于公司2022年限制性股票管理办法的议案》等相关议案，股东大会授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2022年5月20日，公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意将限制性股票首次授予激励对象人数由189人调整为182人，限制性股票授予总量由2246万股调整为2160.8万股，其中首次授予数量由2058万股调整为1972.8万股；并同意确定首次授予日为2022年5月20日，向182名激励对象首次授予限制性股票1972.8万股，授予价格为3.01元/股。独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，监事会对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。
6、2022年6月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划的首次授予登记，公司总股本由149,755.7426万股增加至151,728.5426万股。
7、2022年12月27日，公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。独立董事对此发表了独立意见，监事会对公司2022年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单发表了核查意见。
8、2023年1月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划的预留部分股份授予登记，公司总股本由151,728.5426万股增加至151,911.0426万股。
9、2023年2月3日，公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第六次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事就此议案发表了独立意见。
二、本次回购注销原因、数量、价格、资金来源及资金总额
1、回购注销原因
首次授予激励对象中，7名激励对象因与公司解除劳动关系，根据激励计划第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”及第十五章“限制性股票回购原则”的相关规定，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票660,000股进行回购注销，本次回购注销的股份占公司当前总股本的比例为0.04%，公司董事会将按照激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。
2、回购注销数量
本次回购注销限制性股票涉及7名激励对象，合计拟回购注销限制性股票660,000股；本次回购注销完成后，公司2022 年股权激励计划已授予未解锁的限制性股票数量调整为20,893,000股。
3、回购注销价格
根据《激励计划》第十三章“激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，激励对象尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与市场价格孰低值进行回购”的规定，与公司解除劳动关系的7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票660,000股由公司按照授予价格3.01元/股回购。
4、回购资金来源
本次拟用于回购限制性股票的资金总额为198.66万元，资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后股本结构情况
本次回购注销完成后，公司总股本将由1,519,110,426股变更为1,518,450,426股，具体如下：
■
公司将在本次回购注销完成后，对公司注册资本进行变更并对《公司章程》进行修改。
四、本次回购注销对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。
五、独立董事意见
鉴于公司2022年限制性股票激励计划授予的激励对象中，7名激励对象因与公司解除劳动关系，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的660,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.01元/股。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等规定及公司2021年年度股东大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意回购注销上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的660,000股限制性股票。
六、监事会意见
经核查，公司2022年限制性股票激励计划授予的激励对象中，7名激励对象因与公司解除劳动关系，公司拟对其已获授但未解除限售的限制性股票合计660,000股进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，本次回购价格为3.01元/股，拟回购总金额为198.66万元。
七、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司本次回购注销事项已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销的资金来源符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销后，公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购注销事项的相关手续，按照《公司法》规定办理与本次回购注销相关的减资手续并根据回购注销进展依法履行信息披露义务。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2023年2月7日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-007
北京三元食品股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2022年限制性股票激励计划首次授予的1,972.8万股限制性股票已于2022年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由1,497,557,426股变更为1,517,285,426股，公司注册资本相应由人民币1,497,557,426元变更为人民币1,517,285,426元。
公司2022年限制性股票激励计划预留部分股份授予的182.5万股限制性股票已于2023年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由1,517,285,426股变更为1,519,110,426股，公司注册资本相应由人民币1,517,285,426元变更为人民币1,519,110,426元。
公司拟回购注销7名2022年限制性股票激励计划的激励对象已持有但尚未解除限售的660,000股限制性股票，该回购注销完成后，公司总股本将由1,519,110,426股变更为1,518,450,426股，公司注册资本将由人民币1,519,110,426元变更为人民币1,518,450,426元。
综上，公司总股本由1,497,557,426股变更为1,518,450,426股，公司注册资本相应由人民币1,497,557,426元变更为人民币1,518,450,426元。
此外，根据《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，对《公司章程》相应条款进行修订。
公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订，并提交股东大会审议。
主要修改内容如下：
■
此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内容更新。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关本次注册资本变更后的《公司章程》最终表述需以市场监管部门核准意见为准。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2023年2月7日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-008
北京三元食品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
减少注册资本通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人原因
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2023年2月3日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于7名激励对象因与公司解除劳动关系，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的660,000股限制性股票进行回购注销。此次回购注销完成后，公司总股本将由1,519,110,426股变更为1,518,450,426股，公司注册资本将由人民币1,519,110,426元变更为人民币1,518,450,426元。详见公司2023-006号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定以书面形式向公司提出，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式：
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件申报：
1、债权申报登记地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号
2、申报时间：2023年2月7日至2023年3月23日（工作日9:30-11:00；13:30-16:30）
3、联系人：证券部
4、联系电话：010-56306020
5、电子邮箱：zhengquanbu@sanyuan.com.cn
6、邮政编码：100163
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日为准；请注明“申报债权”字样。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2023年2月7日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-004
北京三元食品股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2023年2月3日以通讯会议方式召开第八届董事会第十一次会议，本次会议的通知于2023年1月31日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等规定及公司2021年年度股东大会的授权，公司2022年限制性股票激励计划授予的激励对象中，7名激励对象因与公司解除劳动关系，公司拟对其已获授但尚未解除限售的660,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.01元/股。
详见公司2023-006号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》；
公司2022年限制性股票激励计划首次授予的1,972.8万股限制性股票已于2022年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由1,497,557,426股变更为1,517,285,426股，公司注册资本相应由人民币1,497,557,426元变更为人民币1,517,285,426元。
公司2022年限制性股票激励计划预留部分股份授予的182.5万股限制性股票已于2023年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由1,517,285,426股变更为1,519,110,426股，公司注册资本相应由人民币1,517,285,426元变更为人民币1,519,110,426元。
公司拟回购注销前述7名2022年限制性股票激励计划的激励对象已持有但尚未解除限售的660,000股限制性股票，该回购注销完成后，公司总股本将由1,519,110,426股变更为1,518,450,426股，公司注册资本将由人民币1,519,110,426元变更为人民币1,518,450,426元。
综上，公司总股本由1,497,557,426股变更为1,518,450,426股，公司注册资本相应由人民币1,497,557,426元变更为人民币1,518,450,426元。
此外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求，对《公司章程》相应条款进行修订。
董事会同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订，详见公司2023-007号《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提请公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改〈公司总经理工作细则〉的议案》；
修改后的公司《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《关于修改〈公司对外担保管理办法〉的议案》；
修改后的公司《对外担保管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(五)审议通过《关于修改〈公司对外投资管理办法〉的议案》；
修改后的公司《对外投资管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2023年2月7日
