南京化纤股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议（通讯方式表决）决议公告

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2023-002

南京化纤股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议（通讯方式表决）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次董事会议的相关材料于2023年2月1日以传真和邮件方式送达。

（三）本次董事会于2023年2月6日(星期一)以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任杜国祥先生为公司副总经理的议案；

根据公司生产经营工作的需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任杜国祥先生为公司副总经理（杜国祥先生简历见附件），任期与本届经营班子相同。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

2、关于聘任居波先生为公司董事会秘书的议案；

因工作调整，陈波先生不再担任公司董事会秘书。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名居波先生为公司董事会秘书（居波先生简历见附件），任期与本届董事会相同。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

3、关于聘任陈波先生为公司总经理助理的议案；

根据公司生产经营工作的需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任陈波先生为公司总经理助理（陈波先生简历见附件），任期与本届经营班子相同。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

4、关于居波先生不再担任公司总经理助理的议案；

因工作调整，居波先生不再担任公司总经理助理职务。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2023年2月7日

附件：相关人员简历

1、杜国祥先生，1973 年8 月出生，中国国籍，工学学士，机械工程师。1996年1月至2006年4月历任唐山三友设备部技术员、纺丝维修经理、设备部副部长、技术中心副经理、纺丝经理、酸站经理；2006年4月至2014年12月任兰精（南京）纤维纺丝经理，工艺开发部经理；2015年4月至2016年9月任瑞士布勒烘燥事业部高级项目经理；2016年9月至2016年12月任江苏金羚纤维素纤维有限公司副总经理；2017年1月至2018年9月任江苏金羚纤维素纤维有限公司常务副总经理；2018年9月至2020年4月任江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理；2020年4月至2023年2月任本公司总经理助理、江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理；2022年7月至2023年1月兼任江苏金羚纤维素纤维有限公司党支部书记；自2023年1月起兼任上海越科新材料股份有限公司总经理。自2023年2月起任本公司副总经理、上海越科新材料股份有限公司总经理。

2、居波先生，1983年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2008年7月至2013年7月任中电电气集团有限公司发展规划处副处长；2013年7月至2017年7月任浙江盾安人工环境股份有限公司证券投资部部长；2017年7月至2022年11月任浙江华正新材料股份有限公司董事会秘书；2022年11月至2023年2月任本公司总经理助理。自2023年2月起任本公司董事会秘书。

3、陈波先生，1969年6月出生，中国国籍，大专学历。2000年至2006年4月任南京纺织产业（集团）有限公司财务部主任科员；2006年4月至2023年2月任本公司董事会秘书。自2023年2月起任本公司总经理助理。

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南京化纤股份有限公司董事会秘书辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2023年2月6日收到公司董事会秘书陈波先生递交的书面辞职报告，相关情况如下：

因工作调整，陈波先生请求辞去南京化纤股份有限公司董事会秘书职务。陈波先生确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

辞职后陈波先生转任南京化纤股份有限公司总经理助理职务。

公司董事会对陈波先生在担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2023年2月7日