杭州滨江房产集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-007

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2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2023年2月7日（星期二）14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月7日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月7日9:15至15:00。

2、会议地点：杭州市庆春东路36号六楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事莫建华先生

董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席主持会议，根据《公司章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事莫建华先生代为主持会议。

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东125人，代表股份2,153,507,095股，占公司总股份的69.2125%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份2,025,825,456股，占公司总股份的65.1089%。

通过网络投票的股东115人，代表股份127,681,639股，占公司总股份的4.1036％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东121人，代表股份168,374,023股，占公司总股份的5.4114%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案，其中议案2.00因涉及关联交易，出席本次会议的关联股东朱慧明先生回避表决了该议案，其所持股份100,260,800股不计入本议案有表决权的股份总数。表决结果如下：

1、总表决情况

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2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况

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三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○二三年二月八日