唐山港集团股份有限公司
关于公司董事长、董事、高级管理人员辞职的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-004
唐山港集团股份有限公司
关于公司董事长、董事、高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到宣国宝先生、张小强先生及张小锐先生的书面辞职报告。宣国宝先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事以及战略委员会主席、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后宣国宝先生将不在公司担任任何职务；张小强先生因工作变动，申请辞去公司副董事长、董事、总经理以及战略委员会委员职务，辞职后张小强先生将不在公司担任任何职务；张小锐先生因工作变动，申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后张小锐先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，上述人员的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快完成上述职务空缺的补选及相关后续工作。
宣国宝先生、张小强先生及张小锐先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要积极作用。公司及董事会对宣国宝先生、张小强先生及张小锐先生在任职期间为公司所做的突出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2023年2月8日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-005
唐山港集团股份有限公司
七届十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次董事会会议于2023年2月7日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年2月3日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名马喜平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举李建振先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意聘任李建振先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
董事会定于2023年2月23日召开公司2023年第一次临时股东大会审议相关议案，股权登记日为2023年2月16日。本议案内容详见公司于2023年2月8日在中国证券报、上海证券报刊登和上海证券交易所网站公告的《唐山港集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2023年2月8日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-006
唐山港集团股份有限公司
关于提名非独立董事候选人、
选举副董事长并聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、提名非独立董事候选人
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月7日召开七届十四次董事会审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名马喜平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本次提名非独立董事候选人事项尚需经公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。
二、选举副董事长并聘任总经理
公司于2023年2月7日召开七届十四次董事会审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意选举李建振先生为公司副董事长并聘任其为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2023年2月8日
附：简历
1、非独立董事候选人
马喜平先生，1968年6月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级经济师。1990年7月参加工作，1989年4月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局企管办干部、法律事务科副科长，秦皇岛港务局企业管理处副处长，秦皇岛港务局企业发展处副处长，河北省港航局港口管理处负责人，河北省港航局港口管理处处长，秦皇岛港务集团有限公司办公室、党委办公室副主任。2008年3月，任秦皇岛港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室、办公室、党委办公室主任。2012年4月，任秦皇岛港股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书。2013年7月，兼任秦皇岛港股份有限公司执行董事。2017年12月，任秦皇岛港股份有限公司执行董事、副总裁、党委委员、董事会秘书。2019年1月至2023年2月，任秦皇岛港股份有限公司执行董事、党委副书记、董事会秘书。
2、副董事长、总经理
李建振先生，1968年5月出生，中共党员，工商管理硕士。1990年7月参加工作，2000年7月加入中国共产党，历任河北煤炭港埠有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理，京唐港务局财务处副处长、业务处副处长、处长。2003年2月至2023年2月，任唐山港集团股份有限公司副总经理。2011年11月至今，任唐山港集团股份有限公司董事。2010年10月至今，任唐山湾炼焦煤储配有限公司董事。2017年9月至今，任唐港铁路有限责任公司监事。2018年2月至今，任国投中煤同煤京唐港口有限公司董事。2021年12月至今，任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事、董事长。
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2023-007
唐山港集团股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年2月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年2月23日 14点00分
召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年2月23日
至2023年2月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年2月7日召开的七届十四次董事会会议审议通过。会议决议公告详见公司于2023年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》予以披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3、登记时间：2023年2月17日（9:00-11:30，14:00-17:00）。
六、其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：姚志华
联系电话（传真）：0315-2916409
通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室
邮政编码：063611
2、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
2023年2月8日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
唐山港集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月23日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2023年2月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
