中国建筑股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2023-005

中国建筑股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十一次会议（以下简称会议）于2023年2月7日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于2023年2月2日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于黄克斯不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》

全体董事审议并一致通过《关于黄克斯不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二三年二月七日

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2023-006

中国建筑股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十一次会议（以下简称会议）于2023年2月7日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。会议审议通过《关于黄克斯不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。现将有关事项公告如下：

因年龄原因，黄克斯先生不再担任公司副总裁职务，离任后，黄克斯先生不再担任公司任何职务。

公司独立董事对《关于黄克斯不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》发表了同意的独立意见，具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二三年二月七日