中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2023-006

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年02月08日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼中国海防公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长吴传利先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席本次会议；公司副总经理、财务总监张舟先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2023年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，其中议案1涉及关联交易，关联股东须回避表决。出席本次会议的关联方股东有中国船舶重工集团有限公司、中船投资管理（天津）有限公司，合计持有的355,388,073股股份已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄娜、刘磊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2023年2月9日