贵州红星发展股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2023-004
贵州红星发展股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公司董事会秘书处于2023年1月31日通过电子邮件和电话方式发出召开第八届董事会第三次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2023年2月8日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由公司董事长郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
（一）审议通过《增补公司第八届董事会董事候选人》的议案，本议案需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
1、公司董事、总经理梁启波因工作需要，不再担任公司董事、总经理以及董事会战略与投资委员会委员职务。
2、根据《公司章程》规定，单独持有公司有表决权股份总数5%以上的股东青岛红星化工集团有限责任公司在充分了解被提名人情况并征得被提名人同意后，决定提名仲家骅为公司第八届董事会董事候选人，并接替梁启波担任公司董事会战略与投资委员会委员。公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会对前述董事候选人情况进行了审核，同意提请公司第八届董事会第三次临时会议审议。仲家骅简历请见附件。
3、公司董事会对前述第八届董事会董事候选人的工作履历、学习经历、职业道德、工作能力、遵纪守法等情况进行了详细核查，认为该名董事会董事候选人具备任职资格，未受到证券监管部门和证券交易所的处罚和惩戒，不存在与公司利益相冲突的情形，截至提名时未持有公司股票。
经征得该名董事候选人的同意，公司董事会同意将其作为公司第八届董事会董事候选人提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
4、根据《公司章程》规定，公司2023年第一次临时股东大会增补选举第八届董事会董事时实行累计投票制，即：有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，每位股东持有的股份总数与应选董事人数的乘积为其合法拥有选举董事的投票权总数。公司股东可以将其享有的全部投票权数集中投向董事候选人的其中一人，也可以分散投向数人，但其累计投票权数不得超过《公司章程》规定的投票权总数。
5、公司独立董事对此议案发表了独立意见：
（1）提出公司第八届董事会董事候选人的提名人具备提名资格，提名人对董事候选人的基本情况、履职能力和任职条件进行了确认，公司董事会提名、薪酬与考核委员会发表了同意的审核意见，公司第八届董事会第三次临时会议审议通过后提请公司2023年第一次临时股东大会审议，程序合规，资料完整。
（2）公司第八届董事会董事候选人与公司无利益冲突，未受到证券监管机构的处罚和证券交易所的惩戒。
我们同意《增补公司第八届董事会董事候选人》的议案。
独立董事：王保发，张咏梅，马敬环。
同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《改聘公司总经理》的议案。
公司董事、总经理梁启波因工作需要，不再担任公司董事、总经理以及董事会战略与投资委员会委员职务。
梁启波在担任公司董事、总经理以及董事会战略与投资委员会委员期间，严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、精细化管理以及自动化水平提升、市场整合、内控管理水平提升等方面发挥了积极作用，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献。公司董事会对梁启波在担任董事、总经理以及董事会战略与投资委员会委员期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
1、根据公司董事长郭汉光的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任万洋为公司总经理，任期自2023年2月8日至第八届董事会任期届满。万洋简历请见附件。
2、公司独立董事对此议案发表了独立意见：
我们作为贵州红星发展股份有限公司（下称公司）的独立董事，根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》的相关规定，在认真审阅公司董事会秘书处提交的有关资料，听取公司相关人员介绍以及我们实际了解的情况的基础上，对改聘公司总经理的议案进行了客观独立判断，发表意见如下：
（1）公司董事会根据《公司章程》《董事会议事规则》改聘总经理经过了公司董事会提名、薪酬与考核委员会的审查、建议、确认后提交公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，审议程序和表决结果符合相关规定。
（2）公司董事会秘书处提供的议案资料全面、客观、真实，我们认为公司改聘总经理候选人员具备履行职责所需的相关任职条件和工作能力，不存在限制性情形。
（3）我们未发现需提请投资者关注的其它事项，未发现存在损害中小投资者利益的情形。
因此，我们同意改聘公司总经理的议案。
独立董事：王保发，张咏梅，马敬环。
同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》的议案。
公司将于2023年2月24日（星期五）召开2023年第一临时股东大会，现场会议的召开时间为：2023年2月24日14:30，召开地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限公司三楼会议室，网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间：自2023年2月24日至2023年2月24日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2023年2月9日
附件：
个人简历
仲家骅，男，汉族，1971年出生，本科专业为化工设备与机械专业，法学、工商管理（MBA）硕士研究生学历。1995年7月至1998年7月，任青岛市管道燃气公司二期工程指挥部技术员；1998年7月至1999年6月，任青岛管道燃气公司团委干事；1999年6月至2002年4月，任青岛市管道燃气公司团委副书记；2002年4月至2006年3月，任青岛泰能燃气集团物流中心主任；2006年3月至2009年4月，任青岛泰能燃气集团企划部经理；2009年4月至2013年7月，任青岛泰能燃气集团热电公司总经理；2013年7月至2014年4月，任青岛泰能燃气集团副总经理兼青岛泰能燃气集团热电公司总经理；2014年4月至2017年5月，任青岛能源泰能热电有限公司副总经理、安全总监、党委委员；2017年5月至2018年4月，任青岛能源泰能热电有限公司副总经理、安全总监、党委委员，青岛泰能新能源公司总经理（兼）；2018年4月至2019年11月，任青岛能源泰能热电有限公司总经理、安全总监、党委委员、董事，青岛泰能新能源有限公司总经理（兼）、董事；2019年11月至2021年3月，任青岛能源开源热电有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委委员、董事；2021年3月至2021年10月，任青岛能源热电有限公司党委书记、董事长；2021年10月至2022年9月，任青岛能源热电集团有限公司党委书记、董事长、董事；2022年9月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司党委委员、副总经理。
万洋，男，汉族，1980年出生，大学本科学历，化工工程工程师。2003年7月加入贵州红星发展股份有限公司；2005年至2013年6月，任贵州红星发展股份有限公司证券事务代表；2013年6月至2021年10月，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书；2014年12月1日至2023年2月8日，任贵州红星发展股份有限公司董事长助理；2019年11月18日至今，任贵州红星发展股份有限公司财务总监；2022年11月22日至今，任青岛红蝶新材料有限公司董事长。贵州红星发展股份有限公司第六、七、八届董事会董事。贵州省安顺市四、五届政协委员。
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2023-005
贵州红星发展股份有限公司
改聘公司总经理公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事、总经理梁启波因工作需要，不再担任公司董事、总经理以及董事会战略与投资委员会委员职务。
梁启波在担任公司董事、总经理以及董事会战略与投资委员会委员期间，严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、精细化管理以及自动化水平提升、市场整合、内控管理水平提升等方面发挥了积极作用，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献。公司董事会对梁启波在担任董事、总经理以及董事会战略与投资委员会委员期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
公司于2023年2月8日召开的第八届董事会第三次临时会议审议通过了《改聘公司总经理》的议案。根据公司董事长郭汉光的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任万洋为公司总经理，任期自2023年2月8日至第八届董事会任期届满。万洋简历请见附件。
公司独立董事对此议案发表了独立意见：
（1）公司董事会根据《公司章程》《董事会议事规则》改聘总经理经过了公司董事会提名、薪酬与考核委员会的审查、建议、确认后提交公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，审议程序和表决结果符合相关规定。
（2）公司董事会秘书处提供的议案资料全面、客观、真实，我们认为公司改聘总经理候选人员具备履行职责所需的相关任职条件和工作能力，不存在限制性情形。
（3）我们未发现需提请投资者关注的其它事项，未发现存在损害中小投资者利益的情形。
因此，我们同意改聘公司总经理的议案。
独立董事：王保发，张咏梅，马敬环。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2023年2月9日
附件：
个人简历
万洋，男，汉族，1980年出生，大学本科学历，化工工程工程师。2003年7月加入贵州红星发展股份有限公司；2005年至2013年6月，任贵州红星发展股份有限公司证券事务代表；2013年6月至2021年10月，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书；2014年12月1日至2023年2月8日，任贵州红星发展股份有限公司董事长助理；2019年11月18日至今，任贵州红星发展股份有限公司财务总监；2022年11月22日至今，任青岛红蝶新材料有限公司董事长。贵州红星发展股份有限公司第六、七、八届董事会董事。贵州省安顺市四、五届政协委员。
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2023-006
贵州红星发展股份有限公司
董事长助理辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，公司第八届董事会董事、董事长助理、财务总监万洋向公司董事会送达了书面《辞呈信》，因工作需要，万洋申请辞去公司第八届董事会董事长助理职务。
万洋申请辞去董事长助理后，仍担任公司第八届董事会董事、财务总监等职务。
公司董事会对万洋在担任公司董事长助理期间的勤勉工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会
2023年2月9日
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2023-007
贵州红星发展股份有限公司关于召开
2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年2月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年2月24日 14 点30 分
召开地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年2月24日
至2023年2月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经经过公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，议案相关资料已于2023年2月9日在上海证券报和上海证券交易所网站披露，会议资料将根据相关规定及时在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议和参加表决。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东股票帐户卡原件或加盖公章的股票帐户卡复印件、法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印章的书面授权委托书、股东股票帐户卡原件或加盖公章的股票帐户卡复印件、法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件。
自然人股东亲自出席会议和参加表决的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议和参加表决的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股票帐户卡。
参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
（二）登记时间
2023年2月22日8:00-12:00，14:00-18:00。
（三）登记地点
贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处。
（四）登记方式
股东可通过现场、信函、电话、传真、邮件或其它有效方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场出席会议和参加表决。
六、其他事项
（一）会议联系方式
会务联系人：陈国强
电话号码：0851-36780066
传真号码：0851-36780066
电子邮箱：chenguoqiang@hxfz.com.cn
公司地址：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道
邮政编码：561206
（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东自行承担交通和食宿等费用。
（三）本次股东大会会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2023年2月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
公司第八届董事会第三次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州红星发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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