浙江中马传动股份有限公司关于董事会监事会
完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-005
浙江中马传动股份有限公司关于董事会监事会
完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年2月6日召开2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》，此前，公司职工代表大会已审议通过了《选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》，公司第六届董事会、监事会选举工作完成，任期三年，至2026年2月6日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于2023年2月10日召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、第六届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员等事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。现将具体情况公告如下：
一、部分董事、高级管理人员任期届满未连任情况
公司实际控制人吴江先生、吴良行先生基于公司发展及个人原因，不再连任第六届董事会董事，吴江先生、吴良行先生通过提名非独立董事候选人、独立董事候选人及非职工代表监事候选人方式参与公司经营管理。在2023年2月6日召开的2023年第一次临时股东大会上，吴江先生、吴良行先生及一致行动人中马集团有限公司、温岭中泰投资有限公司提名的非独立董事候选人、独立董事候选人及非职工监事候选人均当选为第六届董事会董事、监事会监事。
截至本公告披露日，吴江先生、吴良行先生及一致行动人中马集团有限公司、温岭中泰投资有限公司合计持有公司股份20,391万股，占公司总股本的66.33%。根据《公司法》及相关法律法规的规定，以及吴江先生、吴良行先生在公司首次公开发行股票时作出的承诺，吴江先生、吴良行先生离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份，自2023年2月6日起算。
公司第六届董事会基于高奇先生个人意愿，未连聘其担任公司副总经理，高奇先生将继续在公司其他岗位任职。高奇先生持有公司股份136.9万股，根据《公司法》及相关法律法规的规定，以及高奇先生在公司首次公开发行股票时作出的承诺，高奇先生离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份，自2023年2月10日起算。
感谢吴江先生、吴良行先生、高奇先生在担任公司董事、高管期间恪尽职守、勤勉尽责为公司的发展所作出的贡献。
二、第六届董事会组成情况
第六届董事会非独立董事：梁小瑞先生、刘青林先生、张春生女士、黄军辉先生。
第六届董事会独立董事：徐向阳先生、吴文芳女士、倪一帆先生。
第六届董事会全体董事一致选举梁小瑞先生为董事长。
三、第六届监事会组成情况
第六届监事会非职工代表监事：梁瑞林先生、林正夫先生。
第六届监事会职工代表监事：徐晨华女士。
第六届监事会全体监事一致选举梁瑞林先生为监事会主席。
四、第六届董事会各专门委员会组成情况
1、董事会战略委员会：
主任委员（召集人）：梁小瑞先生
委员：刘青林先生、张春生女士、黄军辉先生、徐向阳先生
2、董事会审计委员会
主任委员（召集人）：倪一帆先生
委员：梁小瑞先生、徐向阳先生
3、董事会提名委员会
主任委员（召集人）：徐向阳先生
委员：张春生女士、吴文芳女士
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：吴文芳女士
委员：张春生女士、倪一帆先生
五、第六届董事会聘任情况
聘任刘青林先生为总经理。
聘任张春生女士为财务总监。
聘任林常春先生为董事会秘书、副总经理。
聘任黄军辉先生、齐子坤先生、乔贺先生、刘华平先生为副总经理。
聘任应美增先生为审计部负责人。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2023 年2月11日
附件：第六届董事、监事、高级管理人员简历
梁小瑞先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师、高级经济师。曾任温岭市大众齿轮厂生产技术科长，中马机械营销部长，中马有限董事，中马变速器董事兼副总经理，盐城中马总经理，中泓铝业总经理，江苏新材料董事兼总经理，中马集团副总经理，公司监事会主席，行政总监，副总经理、中马园林董事。现任公司董事长、中马园林董事。
刘青林先生,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾任唐山齿轮厂技术员,唐山爱信齿轮有限责任公司生产科长,中马机械生产部长,中马有限监事, 中马变速器董事兼副总经理，公司董事、总经理、技术中心主任。现任公司董事、总经理。
张春生女士，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级审计师。曾任甘肃省夏河县财政局科员，甘肃省审计厅中央驻甘单位审计二处科员，国家审计署兰州特派办企业审计三处科员，国家审计署兰州特派办工业交通审计二处副主任科员、主任科员，国家审计署兰州特派办经贸审计二处副处长，国家审计署兰州特派办财政审计一处副处长、国家审计署兰州特派办财政审计二处副处长、副处级调研员，国家审计署兰州特派办财政审计处副处级调研员，中泰投资董事，中展置业监事，江苏新材料董事，中马变速器董事兼财务总监，公司董事、财务总监、董事会秘书。现任公司董事、财务总监。
黄军辉先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。曾任辽宁司波兹曼自行车厂总工办公室技术员，无锡和大精密齿轮有限公司品保部襄理，中马机械摩齿事业部负责人，中马集团摩齿事业部负责人，中马制造总经理，公司副总经理、齿轮事业部总经理。现任公司董事、副总经理。
倪一帆先生，1978年生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,高级会计师、中国注册会计师非执业会员、注册税务师。曾任天健会计师事务所审计部经理，浙江证监局主任科员、稽查处副处长，浙江恒达新材股份有限公司、浙江熊猫乳业股份有限公司、金卡智能独立董事。现任公司独立董事、杭州直朴投资管理有限公司执行董事、泰瑞机器独立董事、同花顺独立董事、杭华股份独立董事、天益医疗独立董事。
徐向阳先生，1965年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任哈尔滨工业大学汽车工程学院教授，北京航空航天大学汽车工程系教授、副主任，北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、副院长，现任公司独立董事、北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、学术委员会主任、华培动力独立董事、车市科技有限公司独立非执行董事、北京汽车股份有限公司独立非执行董事，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司独立董事。
吴文芳女士,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士学位,律师。曾任天津师范大学法学教师。现任公司独立董事、上海财经大学法学教师、副教授、新疆前海联合财产保险股份有限公司独立董事、上海爱科百发生物医药技术股份有限公司独立董事、太仓展新胶粘材料股份有限公司独立董事。
梁瑞林先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任台州本菱发动机制造工业有限公司销售部长，中马机械采购部长、生产部长、营销副总经理，中马变速器营销副总经理，公司营销部长，监事会主席、齿轮事业部副总经理。现任公司监事会主席。
林正夫先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任温岭市大众齿轮厂检验员、技术员，中马机械摩齿事业部装备部长，中马集团摩齿事业部装备部长，中马制造副总经理，公司技术部部长，监事、规划部部长，现任公司监事。
徐晨华女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级会计师。曾任温岭市大众齿轮厂车间统计，中马机械辅助会计、销售内勤，中马集团摩齿事业部仓储部部长，中马制造仓储部副部长、部长，公司生产管理部科长，监事、营销管理主管。现任公司监事。
齐子坤先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任唐山齿轮厂齿轮车间及项目办技术员、主管工程师，唐山爱信齿轮有限责任公司技术员、制造一科系长、科长，中马机械品管部、采购部部长，中马变速器副总经理、盐城中马副总经理，公司副总经理、总成事业部总经理。现任公司副总经理。
林常春先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律职业资格、经济师职称。曾任中马集团有限公司办公室主任，中马变速器办公室主任，监事会主席、行政总监，公司证券事务代表、董事会办公室主任、投资总监。现任公司董事会秘书、副总经理。
乔贺先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任保定中通泵业有限公司技术部技术员，中马有限开发部设计员，盐城中马设计主管，公司开发部副部长、开发部部长、总成事业部副总经理。现任公司副总经理。
刘华平先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任于都江铃齿轮有限公司技术部工程师，格特拉克（江西）传动系统有限公司技术部主任工程师、工具车间经理、装配车间经理，麦格纳动力总成(江西)有限公司赣州地区质量经理，公司齿轮事业部副总经理。现任公司副总经理。
附：公司及关联方的简称说明。
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证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-006
浙江中马传动股份有限公司
关于变更公司董事长及法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年2月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》等议案，于2023年2月10日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》等议案，公司董事会换届工作完成，公司第五届董事会董事长吴江先生基于公司发展及个人原因，不再连任第六届董事会董事。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
感谢吴江先生在担任公司董事长、战略委员会主任（召集人）、审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所作出的贡献。
公司第六届董事会全体董事一致选举梁小瑞先生为公司第六届董事会董事长，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人，公司将指派专人办理工商变更事宜。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2023年2月11日
附件：梁小瑞先生简历
梁小瑞先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师、高级经济师。曾任温岭市大众齿轮厂生产技术科长，中马机械营销部长，中马有限董事，中马变速器董事兼副总经理，盐城中马总经理，中泓铝业总经理，江苏新材料董事兼总经理，中马集团副总经理，公司监事会主席，行政总监，副总经理、中马园林董事。现任公司董事长、中马园林董事。
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-007
浙江中马传动股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年2月10日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》等议案，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司第六届董事会基于张春生女士个人意愿，未连聘其担任董事会秘书，张春生女士将继续在公司担任董事、财务总监。感谢张春生女士担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责为公司的发展及信息披露工作所作出的贡献。
为确保公司信息披露工作有效开展，更好地维护投资者关系，公司第六届董事会聘任林常春先生为公司董事会秘书、副总经理，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。
林常春先生能够严格遵守有关法律、法规，能够忠诚地履行职责，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力较强，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所股票上市规则》关于董事会秘书的任职资格。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2023年2月11日
附件：林常春先生简历
林常春先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律职业资格、经济师职称。曾任中马集团有限公司办公室主任，中马变速器办公室主任，监事会主席、行政总监，公司证券事务代表、董事会办公室主任、投资总监。现任公司董事会秘书、副总经理。
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-008
浙江中马传动股份有限公司
关于调整组织结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年2月10日，浙江中马传动股份有限公司召开的第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整组织结构的议案》。公司为更好地适应企业的扩展及业务多元化、管理专业化的要求，决定增设总成事业二部，原总成事业部更名为总成事业一部，调整后，总成事业一部负责汽车手动变速器、新能源汽车减速器、汽车分动器等研发、制造、销售，总成事业二部负责汽车自动变速器研发、制造、销售，齿轮事业部负责传动齿轮零部件研发、制造、销售，各事业部作为经营主体，将进行严格的业绩考核。取消采购部，相关职能划入各事业部管理。调整后的组织结构见附件。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2023年2月11日
附：浙江中马传动股份有限公司组织结构图
浙江中马传动股份有限公司组织结构图
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证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-009
浙江中马传动股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司第六届董事会第一次会议于2023年2月10日上午9点以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路1号公司会议室召开，本次会议通知和材料于2023年2月6日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司高管、公司监事列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》
公司第六届董事会全体董事一致选举梁小瑞先生为公司第六届董事会董事长，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人，公司将指派专人办理工商变更事宜。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》
公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下 ：
1、董事会战略委员会：
主任委员（召集人）：梁小瑞先生
委员：刘青林先生、张春生女士、黄军辉先生、徐向阳先生
2、董事会审计委员会
主任委员（召集人）：倪一帆先生
委员：梁小瑞先生、徐向阳先生
3、董事会提名委员会
主任委员（召集人）：徐向阳先生
委员：张春生女士、吴文芳女士
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：吴文芳女士
委员：张春生女士、倪一帆先生
董事会各专门委员会成员任期至公司第六届董事会任期届满之日止。
表决结果： 7票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经提名，聘任刘青林先生为公司总经理，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（四）审议通过了《关于聘任财务总监、副总经理的议案》
经提名，聘任张春生女士为公司财务总监，黄军辉先生、齐子坤先生、林常春先生、乔贺先生、刘华平先生为公司副总经理，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经提名，聘任林常春先生为公司董事会秘书。任期至公司第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（六）审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》
经提名，聘任应美增先生为公司审计部负责人, 任期至公司第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（七）审议通过了《关于调整组织结构的议案》
公司为更好地适应企业的扩展及业务多元化、管理专业化的要求，决定增设总成事业二部，原总成事业部更名为总成事业一部，调整后，总成事业一部负责汽车手动变速器、新能源汽车减速器、汽车分动器等研发、制造、销售，总成事业二部负责汽车自动变速器研发、制造、销售，齿轮事业部负责传动齿轮零部件研发、制造、销售，各事业部作为经营主体，将进行严格的业绩考核。取消采购部，相关职能划入各事业部管理。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2023 年2月11日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-010
浙江中马传动股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司第六届监事会第一次会议于2023年2月10日上午10:30以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于2023年2月6日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司六届监事会全体监事经过认真审议《关于选举第六届监事会主席的议案》，一致选举梁瑞林先生为公司监事会主席。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
监 事 会
2023 年2月11日
附件：梁瑞林先生简历
梁瑞林先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任台州本菱发动机制造工业有限公司销售部长，中马机械采购部长、生产部长、营销副总经理，中马变速器营销副总经理，公司营销部长，监事会主席、齿轮事业部副总经理。现任公司监事会主席。
