鲁商健康产业发展股份有限公司关于
召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600223 证券简称：鲁商发展 公告编号：2023-008

鲁商健康产业发展股份有限公司关于

召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年2月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年2月27日 14点30 分

召开地点：山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城5号楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年2月27日

至2023年2月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的相关公告刊登在2022年12月31日及2023年2月3日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站，具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会2022年第三次临时会议决议公告》（临2022-047）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司重大资产出售完成后新增关联交易及关联担保的公告》（临2022-049）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》（临2022-050）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案的问询函〉的回复公告》(临2023-005)、《鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要等相关文件。全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：1-17

3、对中小投资者单独计票的议案：1-18

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-17

应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司及其关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方法：

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（附件）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书（附件）、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。

股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（附件）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在2023年2月24日16:30前用传真方式进行登记。

2、登记时间：2023年2月24日上午9:00-11:00 下午 14:00-16:30。

3、登记地点：山东省济南市经十东路9777号鲁商健康产业发展股份有限公司

六、其他事项

（一）联系方式

联系电话：0531-66699999

联系传真：0531-66697128

联 系 人：代玮玉、贾绪燕

邮 编：250014

（二）注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

（三）备查文件

1.鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会2022年第三次临时会议决议

2.鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届监事会2022年第一次临时会议决议

3.鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会2023年第一次临时会议决议

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2023年2月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁商健康产业发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月27日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600223 证券简称：鲁商发展 编号：临2023-009

鲁商健康产业发展股份有限公司

关于重大资产出售暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次交易概述

鲁商健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁商发展”）及全资子公司山东鲁健产业管理有限公司、山东鲁商健康产业有限公司拟向山东省城乡发展集团有限公司（以下简称“山东城发集团”）出售其持有的山东省鲁商置业有限公司100%股权、山东鲁商新城镇产业发展有限公司100%股权、山东鲁商创新发展有限公司100%股权、菏泽鲁商置业有限公司100%股权、临沂鲁商地产有限公司100%股权、临沂鲁商置业有限公司51%股权、临沂鲁商发展金置业有限公司44.1%股权、临沂鲁商置业发展有限公司32%股权以及公司对上述标的公司及其下属公司的全部债权，山东城发集团以现金方式支付对价（以下简称“本次交易”）。

二、本次交易的进展情况

1、公司于2022年12月30日召开第十一届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于〈鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

2、2023年1月13日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于对鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案的问询函》（上证公函【2023】0034号）。并于2023年2月3日进行了回复,同时对《鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等文件进行了修订和补充，具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案的问询函〉的回复公告》(2023-005)等相关公告。

3、公司于2023年2月10日召开第十一届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会，审议公司本次重大资产出售暨关联交易事项。具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知》(2023-008)等相关公告。

三、风险提示

本次交易尚需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行公司股东大会等相关批准及审核后方可实施，能否取得上述批准以及何时取得批准存在不确定性。公司已披露的《鲁商健康产业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中“风险因素”部分及《鲁商健康产业发展股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案的问询函〉的回复公告》中“特别风险提示”部分，已对相关风险进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，公司信息披露指定媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2023年2月11日