昆山科森科技股份有限公司关于公司
第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-004

昆山科森科技股份有限公司关于公司

第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规及公司第二期员工持股计划的规定，公司第二期员工持股计划实施完毕并终止。现将相关情况公告如下：

一、公司第二期员工持股计划的基本情况

公司分别于2020年12月29日、2021年1月15日召开公司第三届董事会第十四次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划〉（草案）及其摘要的议案》（以下简称“公司第二期员工持股计划”）。具体内容详见公司分别于2020年12月30日、2021年1月16日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

截至2021年2月10日，公司第二期员工持股计划已通过二级市场集中竞价交易方式完成股票购买，累计买入公司股票3,816,878股，占公司当时总股本的0.78%，成交总金额为35,096,193.21元，成交均价约为9.195元。具体内容详见公司于2021年2月18日披露的《关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2021-010）。

根据《昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订版）》的规定，公司第二期员工持股计划购买的公司股票锁定期为2021年2月11日至2022年2月17日。公司第二期员工持股计划锁定期届满后，员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的安排、市场情况决定是否卖出股票。具体内容详见公司

于2022年2月11日披露的《关于公司第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2022-011）。

公司第二期员工持股计划存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划账户名下之日起算，即2021年2月18日至2023年2月17日。

二、公司第二期员工持股计划出售情况及安排

截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划持有公司股票3,816,878股已全部出售完毕。根据公司第二期员工持股计划管理办法的相关规定，第二期员工持股计划实施完毕并终止，公司根据第二期员工持股计划的规定进行财产清算和分配工作。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2023年2月11日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-006

昆山科森科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月10日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟主持。

（二）本次会议通知于2023年2月3日以电话或专人送达等方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的顺利进行，监事会需进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，监事会拟提名瞿海娟女士、范玉琴女士（简历详见附件）担任公司第四届监事会非职工代表监事。上述候选人经股东大会选举成为监事后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。在股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交至股东大会审议，采取累积投票制选举产生公司第四届监事会非职工代表监事。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2023年2月11日

非职工监事简历：

瞿海娟女士：1983年出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。2006年7月至2011年9月任捷安特（中国）有限公司会计；2011年9月至2014年3月待业；2014年3月至今任公司总经理办公室高级专员。

范玉琴女士：1978年出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。2012年8月至2014年7月任苏州奈那卡斯精密压铸有限公司人事专员；2014年8月至今任公司人事部主管。

截至本公告日，瞿海娟女士、范玉琴女士未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-005

昆山科森科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科森科技”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月10日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2023年2月3日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数

进行调整，公司董事会成员人数由9名调整为7名，其中独立董事人数不变，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举工作，第四届董事会拟由7名董事组成。经公司第三届董事会提名委员会审核，决定提名徐金根先生、TAN CHAI HAU先生、骆红震先生、刘元亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第四届董事会成员，任期自股东大会通过之日起三年。在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。相关人员简历详见附件。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，采取累积投票制选举产生公司第四届董事会非独立董事。

（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举工作，第四届董事会拟由7名董事组成。经公司第三届董事会提名委员会审核，决定提名袁秀国先生、许金道先生、王树林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，许金道先生为会计专业人士的独立董事候选人。上述候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第四届董事会成员，任期自股东大会通过之日起三年。在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。相关人员简历详见附件。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本议案尚需提交股东大会审议，采取累积投票制选举产生公司第四届董事会独立董事。

（四）审议通过《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》

股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开的时间、地

点等事项另行通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2023年2月11日

附件： 非独立董事候选人简历

徐金根先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年8月至2004年7月任科楠电子（昆山）有限公司管理部经理；2004年7月至2013年7月任昆山开源金属热处理有限公司执行董事兼总经理；2003年8月至2015年6月任昆山科森精密机械有限公司董事长兼总经理；2010年12月至2014年2月任昆山科森科技有限公司执行董事；2013年9月至2017年9月任昆山安泰美科金属材料有限公司董事；2014年2月至今任公司董事长。

截至本公告日，徐金根先生持有公司股份139,932,561股。徐金根先生为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上股份的王冬梅女士为夫妻关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

TAN CHAI HAU先生：1974年出生，新加坡国籍，硕士学历。1999年12月至2007年2月任Hi-PInternational Limited运营总监；2007年3月至2009年3月任Desco Technologies Co.,Ltd.业务发展副总裁；2009年3月至2019年4月任Hi-PInternational Limited业务发展高级副总裁；2019年11月至2020年3月9日任公司总经理；2020年3月10日至今任公司董事、总经理。

截至本公告日，TAN CHAI HAU持有公司股份2,600,000股。与其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

骆红震先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。1998年8月至2002年4月任富士康富弘精密组件（深圳）有限公司冲压模具设计工程师；2002年5月至 2012年1月任富士康富弘精密组件（昆山）有限公司冲压部门主管；2012年2月至 2013年12月任捷普绿点（苏州）科技有限公司产品研发部门副经理；2014年2月至2015年12月任公司冲压事业部总监；2016年1月至今任公司运营高级总监。

截至本公告日，骆红震先生持有公司股份145,800股。与其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

刘元亮先生：1975 年出生，本科学历，无境外永久居留权。2001年6月至2008年8月任东莞东聚电子电讯制品有限公司技术员；2008年8月至2010 年9月任宁波安德机械有限公司质量经理；2010年9月至 2012年 6月任耐思电气（嘉兴）有限公司质量经理；2012年6月至2014年2月任昆山科森科技有限公司质量控制部经理；2014 年 2 月至 2017年 3 月任公司职工监事、质量控制部副总监。2017年3月至今任公司人力资源高级总监。

截至本公告日，刘元亮先生持有公司股份511,100股。与其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

独立董事候选人简历：

袁秀国先生：1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（法学士）。曾任上海证券交易所发展研究中心研究员、国际发展部高级经理、投资者教育中心负责人、资本市场研究所和发行上市部执行经理等。袁秀国先生现已退休，目前担任碳元科技股份有限公司（603133）独立董事、江苏常熟农村商业银行股份有限公司（601128）独立董事、江苏捷捷微电子股份有限公司（300623）独立董事、苏州华亚智能科技股份有限公司（003043）独立董事。2020年3月至今任公司独立董事。

许金道先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师、中国注册会计师、国际会计师、中国注册税务师、房地产估价师。1991年9月至1997年7月任昆山市成人教育中心教师；1997年7月至2003年1月任昆山开发区审计事务所合伙人；2003年2月至今任苏州华明联合会计师事务所合伙人。2020年3月至今任公司独立董事。

王树林先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。1988年6月至1994年6月任江苏理工大学工业工程系讲师；1994年6月至2003年9月任江苏大学机械工程学院副教授；2003年9月至2004年9月于上海外国语大学进修；2004年9月至2005年4月任江苏大学机械工程学院教授；2005年4月至2006年4月任德国ILLMENAU访问学者；2006年4月至今任江苏大学机械工程学院教授、博士生导师；2012年3月至2020年9月任镇江布尔机电科技有限公司执行董事、总经理；2014年3月至2020年3月任公司独立董事；2021年1月至今任公司独立董事。

截至本公告日，袁秀国先生、许金道先生、王树林先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-007

昆山科森科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由9名调整为7名，其中独立董事人数不变，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交至公司股东大会审议，公司提请股东大会授权相关工作人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2023年2月11日