合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-001

合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的网下配售限售股份数量为6,211,428股，限售期为自合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）股票上市之日起6个月。

● 本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股。

● 本次上市流通日期为2023年2月20日（因2023年2月18日为非交易日，上市流通日顺延至2023年2月20日）。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于2022年6月15日出具《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256号），汇成股份获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）166,970,656股，并于2022年8月18日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票后，总股本由667,882,625股变更为834,853,281股，其中无限售条件流通股为115,982,605股，占总股本的比例为13.8926%，有限售条件流通股为718,870,676股，占总股本的比例为86.1074%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售期自公司股票上市之日起6个月，限售股股东数量为361名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，对应股票数量为6,211,428股，占公司总股本的0.7440%，具体详见公司于2022年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为6,211,428股，现限售期即将届满，将于2023年2月20日（2023年2月18日为非交易日，上市流通日顺延至2023年2月20日）起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：

截至本核查意见出具日，汇成股份首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。汇成股份对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对汇成股份本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为6,211,428股，占公司股份总数的0.7440%。本次上市流通的限售股均为首次公开发行网下配售限售股份，限售期为自公司股票上市之日起6个月。

（二）本次上市流通日期为2023年2月20日（2023年2月18日为非交易日，上市流通日顺延至2023年2月20日）。

（三）限售股上市流通明细清单

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注：持有限售股份数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数，总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（四）限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2023年2月11日