长航凤凰股份有限公司
关于换届选举第九届监事会职工监事的公告
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2023-008
长航凤凰股份有限公司
关于换届选举第九届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年2月9日召开第三届第十九次职工代表大会，会议选举李曲先生（简历附后）为公司第九届监事会职工监事。李曲先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满之日止。
特此公告
长航凤凰股份有限公司监事会
2023年2月11日
附：职工监事简历
李曲，男，1968年2月生，汉族，中共党员，大学学历。2012年1月至2020年12月任武汉长航船员有限公司总经理，2020年12月至2021年2月任本公司运营管理部部长，2021年2月至今任本公司审计部部长。目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在不得提名为监事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2023-009
长航凤凰股份有限公司
关于2023年第一次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、经本次股东大会股东选举，张军、李杨、王涛、王辉当选为第九届董事会非独立董事；李秉祥、周清杰、郭建恒当选为第九届董事会独立董事；王岩科、史华松当选为第九届监事会非职工监事，连同职代会选举产生的职工监事李曲，组成第九届监事会。
2、本次选举后，项漪不再任本公司董事，徐桃、许志荣、李晓晨不再任本公司监事，离任后项漪、李晓晨不在本公司担任任何职位。
公司及公司董事会、监事会对任期届满离任的董事、监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间
现场会议召开时间：2023年2月10日下午14：50。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月10日9:15一9:25 ，9：30一11：30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为2023年2月10日上午9:15至2023年2月10日下午15:00。
（2）召开地点：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室
（3）召集人：公司董事会
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（5）主持人：董事长张军
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
■
除公司现任部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师在现场外 ，其他参会人员以视频方式参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，结果如下：
1、《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
（1）表决情况
■
（2）表决结果：张军、李杨、王涛、王辉同意票为99.79%,得票超过半数，均当选为公司非独立董事。
2、审议了《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》
（1）表决情况
■
（2）表决结果： 李秉祥、周清杰、郭建恒同意票为99.78%,得票超过半数，均当选为公司独立董事。
3、审议了《关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案》
（1）表决情况
■
（2）表决结果： 王岩科、史华松同意票为99.79%,得票超过半数，均当选为公司非职工监事。
4、《关于调整独立董事津贴的议案》
（1）表决情况
■
（2）表决结果： 本议案同意票为99.70%,得票超过半数，议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
2、律师姓名：刘苑玲、胡云
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2023年2月11日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2023-010
长航凤凰股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日以微信和邮件方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知，并于2023年2月10日16点在公司10楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事张军主持召开，会议应到董事7名，现场出席董事5名，李杨、李秉祥以通讯方式参会，实际表决票7票。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事审议后，作出了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
董事会选举张军（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议 事规则的有关规定，公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。公司第九届董事会各专门委员会委员选举情况如下：
2.01选举张军、王涛、王辉、周清杰、郭建恒为公司战略决策委员会委员，其中张军为主任委员
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
2.02选举郭建恒、李秉祥、李杨为公司薪酬与考核委员会委员，其中郭建恒为主任委员
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
2.03选举周清杰、李秉祥、李杨为公司提名委员会委员，其中周清杰为主任委员
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
2.04选举李秉祥、周清杰、张军为公司审计委员会委员，其中李秉祥为主任委员
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.01聘任王涛为公司总经理
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
3.02聘任徐桃为公司副总经理
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
3.03聘任许志荣为公司副总经理
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
3.04聘任马超为公司财务总监
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
3.05指定徐桃代行董事会秘书职责
董事会指定副总经理徐桃女士代行董事会秘书职责。联系方式如下：
地址：湖北省武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼
电话：027-82763901
电子信箱：IR@000520.top
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
独立董事意见：
1、本次高管人员的提名方式、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任程序合法有效。
2、以上人员具备胜任所聘岗位职责的资质和能力，不存在《公司法》规定的不得担任高管的情形，以及受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
3、同意聘任王涛为公司总经理，聘任徐桃、许志荣为公司副总经理，聘任马超为公司财务总监。
本次换届，公司财务总监刘祥腾、董秘李昊任期届满离任，公司及董事会对刘祥腾、李昊在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2023年2月11日
附件：简历
1、张军，男，汉族，1968年11月出生，本科学历，中共党员，经济师。1991年7月至2004年6月就职于人民银行长治支行，2004年6月至2006年1月就职于长治银监分局，2006年1月至2020年3月就职于山西省农村信用社联合社，2020年4月至5月就职于长治市南烨实业集团有限公司，2020年5月至今任本公司董事，2020年7月至今任本公司董事长。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、王涛，男，汉族，1963年11月出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。历任武汉长江轮船总经理助理兼航运部长、副总经理、长航货运总公司副总经理、南京油运公司总经理兼长航油运股份公司董事、党委书记、中国长航集团党委书记。2011年至今历任本公司董事长兼总经理、董事、总经理。持有本公司股票5000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高管的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、徐桃，女，1968年10月出生, 本科学历，中共党员，高级经营师。2006年7月至2014年2月至今历任公司人力资源部长、纪委书记、党委副书记，2017年11月至2023年2月，任公司职工监事、监事会主席。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高管的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、许志荣，男，汉族，1963年7月出生，工商管理博士，中共党员，高级经济师。2010年7月至今历任本公司上海海运分公司总经理、海运事业部总经理兼宁波长航新凤凰物流有限公司总经理，2018年7月至2023年2月任本公司监事。2020年8月起任本公司总经理助理。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高管的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、马超，男，汉族，1983年2月出生，中共党员，注册会计师。2006年9月至2015年10月就职于大信会计师事务所(特殊普通合伙)，曾任高级审计经理，2015年10月至2018年3月，任武汉光谷人才投资管理有限公司投资总监，2018年3月至2022年8月，任武汉兴图新科电子股份有限公司（688081）财务总监。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高管的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2023-011
长航凤凰股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第一次会议通知于2023年2月3日以微信和电子邮件形式发出，会议于2023年2月10日在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3人，其中史华松以通讯方式参会，本次会议实际有效表决票3票。会议由监事王岩科主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举王岩科为公司第九届监事会主席。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
长航凤凰股份有限公司监事会
2023年2月11日
附件：监事会主席简历
王岩科，男，汉族，1978年10月出生，山西省长治市人，专科学历。 1996年10月，入职山西华晟荣煤矿有限公司，先后在供应、销售等部门负责，现任副总经理。其目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，在控股股东下属公司处任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
