浙江天成自控股份有限公司
关于设立安徽滁州全资子公司的公告
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-004
浙江天成自控股份有限公司
关于设立安徽滁州全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外概述
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司设立滁州子公司的议案》，公司为进一步加快乘用车的客户开拓和产能建设，满足安徽滁州及周边乘用车整车企业客户的供货需求，提升产品市场竞争力，拟投资设立一家子公司，其注册资本为人民币5000万元。
二、拟设立公司基本情况
公司名称：安徽天成自控汽车座椅有限公司（最终以工商核定名为准）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址： 滁州市
注册资本： 5000万元
经营范围：民用航空器零部件设计和生产、汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆配件制造；城市轨道交通设备制造【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
股东出资方式及比例：以现金方式认缴出资额人民币 5000万元，占注册资本的100%。
三、近期投资经营计划
公司计划通过参与公开招拍挂的方式取得土地自建厂房，分期建设年产60万套新能源汽车座椅供应能力，用于实现新项目就近配套的产能需求和成本管理。
四、对外投资对公司的影响
公司拟投资设立全资子公司安徽天成自控汽车座椅有限公司（公司名称最终以工商行政机关登记为准），本次对外投资符合公司长期发展战略规划，有利于提升公司新能源汽车座椅的产能和对安徽滁州市及周边地区的新能源汽车座椅配套能力，提升公司在新能源汽车座椅行业的综合竞争力和行业地位，进一步巩固和扩大公司的竞争优势。
安徽天成自控汽车座椅有限公司将纳入公司合并报表范围，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、存在的风险
1、本次对外投资设立的新公司，具体经营范围及营业时间尚需取得工商行政机关等政府部门的批准，具有不确定性。
2、公司已经获得国内某新能源汽车头部品牌主机厂的座椅供应商定点。后续能否在滁州地区持续获得新增项目，不断扩大业务规模、提高产能利用率，存在一定不确定性；同时公司在实际运营过程中可能面临运营管理风险、市场波动风险等风险因素。公司管理层将在董事会的授权下，审慎投资、务实经营，尽可能降低经营风险。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2023年2月11日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-005
浙江天成自控股份有限公司
关于与滁州经济技术开发区管理委员会
签署《投资协议书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、公司需通过招拍挂等公开出让方式按程序合法竞拍本项目用地土地使用权，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。
2、本协议的签署对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定，但对公司目前经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、本次事项尚需提交股东大会审议。
一、投资概述
（一）投资背景及项目基本情况
为了能够进一步扩大公司的业务规模，提升公司在滁州及周边地区座椅产品的供应能力，降低运输成本，进一步提升在该地区产品销售服务的质量。公司拟决定于滁州经济技术开发区管理委员会《投资协议》预计投资4.1亿元人民币，建设年产60万套新能源汽车座椅智能化生产基地项目。
（二）投资协议对方的基本情况
1、名称：滁州经济技术开发区管理委员会
2、与上市公司之间不存在关联关系，近三年未与其发生类似交易。
二、投资协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：滁州经济技术开发区管理委员会
乙方：浙江天成自控股份有限公司
（二）投资项目基本情况
项目名称：年产60万套乘用车座椅项目
项目地址：滁州经济技术开发区杭州路与六安路交叉口东北侧。
用地面积：50亩（以具体招拍挂为准）。该地块的容积率≥1.2，建筑密度≥40%，绿地率≤15%，其中用于企业内部行政办公及生活服务设施的用地不超出总用地面积的6%。
项目投资额：总投资4.1亿元。其中土地、建筑物和生产设备等固定资产投资强度不低于300万元/亩
项目建设周期：在基础设施条件具备的情况下，该项目于土地正式摘牌之日起6个月内实质性开工建设，开工建设之日起12个月内实现投产。
（三）甲乙双方义务和责任
1、土地按照滁州市自然资源和规划部门公告的挂牌价格出让。乙方参加竞买并成功取得该宗土地使用权后，按实际成交价签订《国有建设用地使用权挂牌出让成交书》及《国有建设用地使用权出让合同》。
2、甲方在土地具备挂牌条件后通知乙方参加挂牌竞买，若乙方未参加挂牌竞买或未成功竞得该宗土地使用权，视为乙方自动放弃该宗土地使用权。
3、甲方确保乙方在项目工程建设时场地平整和所需的水、电、路等基础设施的公用线路抵达乙方项目用地范围边际，在乙方项目竣工时确保其他公共设施抵达乙方项目用地范围边际。
4、甲方为乙方项目投资提供全程咨询和注册代理服务，指派专人为项目注册、征地、规划、报建等环节进行服务。
5、行政收费：甲方承诺乙方在项目审批、土地、规划、建设过程中的相关行政事业性收费，按照最新的《滁州市市级涉企收费清单公告》执行，如遇相关规定调整，按调整后的规定执行。
6、乙方投资建设的工业项目享受安徽省、滁州市及滁州经济技术开发区工业项目相关优惠政策。
7、甲方简化审批手续，为乙方实行全程帮办服务。
8、甲方在收到乙方土地出让金及相关款项后，保证乙方项目正常用地，因出让土地所涉及的居民土地、青苗补偿及拆迁安置等工作由甲方负责。
9、乙方项目公司在受让土地后不得擅自改变土地用途，未经甲方允许不得擅自转让或出租，如有上述情节，甲方有权无偿收回土地。
（四）争议解决
协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决，协商不成应向项目所在地法院提起诉讼。
（五）合同生效条款
本协议壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。甲、乙双方均须在签订协议后及时取得内部所有必要的授权、批准及认可，确保本投资协议为对甲、乙双方构成具有法律约束力的文件。项目的具体实施，由乙方依据《公司法》规定经公司董事会/股东大会批准后进行。
四、本次对外投资对公司的影响
本协议的签署，有助于公司新能源乘用车座椅业务在滁州及周边地区的业务布局，有助于公司乘用车座椅业务的快速提升，符合公司的战略发展需要，对公司具有积极作用。
本次投资项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险，对公司未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施 情况而定，但对公司目前经营业绩不构成重大影响。
五、风险提示
1、本次事项尚需提交股东大会审议，公司将按照有关规定履行信息披露义务。
2、公司需通过招拍挂等公开出让方式按程序合法竞拍本项目用地土地使用权，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外， 项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。
3、投资协议中的投资金额、建设周期、投资强度等数值，仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
4、本协议的签署对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推 进和实施情况而定，但对公司目前经营业绩不构成重大影响。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2023年2月11日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-006
浙江天成自控股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年2月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年2月27日 14 点 30分
召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年2月27日
至2023年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于2023年2月10日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过。
相关会议决议公告已于2023年2月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。
登记地点：浙江省天台县西工业区浙江天成自控股份有限公司证券投资部。
登记时间：2023年2月23日（星期四）上午8:00-11:30，下午12:30-16:30。
六、其他事项
1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
2、联系人：张子怡
联系电话：0576-83737726 传真：0576-83737726
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2023年2月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江天成自控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月27日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-003
浙江天成自控股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议书面通知于2023年2月3日发出，会议于2023年2月10日上午在浙江省天台县济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的3名董事为陈勇、胡志强、许述财）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司设立滁州子公司的议案》
相关内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江天成自控股份有限公司关于设立安徽滁州全资子公司公告》（公告编号：2023-004）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于与滁州经济技术开发区管理委员会签署投资协议书的议案》
相关内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江天成自控股份有限公司关于与滁州经济技术开发区管理委员会签署〈投资协议书〉的公告》（公告编号：2023-005）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》；
相关内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江天成自控股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2023年2月11日
