成都利君实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2023-002
成都利君实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2023年2月6日以通讯方式发出。
2、本次董事会会议于2023年2月10日上午10:00以通讯方式召开。
3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事9名，实际以通讯表决方式出席会议的董事9名。
4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司投资生产车间扩建技改项目的议案》；
同意全资子成都利君科技有限责任公司以自有资金5,000万元人民币投资生产车间扩建技改项目。
关于全资子公司投资生产车间扩建技改项目的具体内容详见公司于2023年2月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于使用闲置自有资金开展现金管理的议案》；
同意公司及全资子公司使用不超过人民币30,000万元（含）闲置自有资金开展现金管理。上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自董事会审议通过之日起三年内有效；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司总经理负责组织财务部实施。
关于使用闲置自有资金开展现金管理的具体内容详见 2023年2月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
2023年2月11日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2023-003
成都利君实业股份有限公司关于全资子公司投资生产车间扩建技改项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、成都利君实业股份有限公司(以下简称“利君股份”或“公司”)全资子公司成都利君科技有限责任公司（以下简称“利君科技”）拟使用自有资金5,000万元投资生产车间扩建技改项目。项目拟新扩建重型加工、装配生产车间厂房及其他辅助设施并购置相关生产设备。项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。
2、2023年2月10日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司投资生产车间扩建技改项目的议案》，董事会同意全资子公司本次投资技改项目，独立董事发表了同意独立意见。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议批准。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）投资项目概述
本项目为全资子公司利君科技投资生产车间扩建技改项目，项目主要是新扩建重型加工、装配生产车间厂房及其他辅助设施并购置相关生产设备。
（二）投资项目实施方案
1、实施主体：全资子公司成都利君科技有限责任公司。
2、建设内容：新扩建重型加工、装配生产车间厂房及其他辅助设施并购置相关生产设备。
3、建设期限：本项目实施周期为12个月，计划建成时间为2024年3月。
5、投资总额：5,000万元。
6、资金来源：自有资金。
三、投资的目的和对公司的影响
1、本项目主要是为了提高公司主要产品辊压机、高压辊磨机大型化生产能力和效率，该事项符合公司战略发展规划。
2、本次生产线技术改造项目的实施，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
四、本次投资事项风险提示
1、本次全资子公司利君科技投资生产车间扩建技改项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准；本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数，实际投资、建设内容和实施进度为初步预案，存在不确定性，具体以后续公司实际实施为准。
2、本次全资子公司利君科技投资生产车间扩建技改项目是基于公司现有业务发展的需要，但行业未来发展变化及趋势存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
2023年2月11日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2023-004
成都利君实业股份有限公司关于使用闲置自有资金开展现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展现金管理的议案》。同意公司及全资子公司使用不超过人民币30,000万元（含）闲置自有资金开展现金管理。上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自董事会审议通过之日起三年内有效；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司总经理负责组织财务部实施。现将相关情况公告如下：
一、概述
1、投资目的：利用闲置自有资金开展现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益。
2、投资额度：拟使用闲置自有资金不超过30,000万元（含）开展现金管理，在额度范围内资金可循环使用。
3、投资范围：投资安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括债券、银行理财产品、银行结构性存款产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种。
4、投资期限：投资期限自董事会审议通过之日起三年内有效。
5、资金来源：公司及全资子公司部分闲置自有资金。
6、审议程序：《关于使用闲置自有资金开展现金管理的议案》已经公司2023年2月10日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意独立意见。根据《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议批准。
7、实施方式：董事会授权董事长在风险投资额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司总经理负责组织财务部实施。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预计。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，按照相关法律法规开展现金管理工作，同时根据公司相关内部控制制度，明确投资决策流程、实施执行程序、内部审计、信息披露，加强投资风险防控能力。
（2）及时分析和跟踪资金投向、进展情况，严格审查投资品种, 采取相应的保全措施，控制投资风险。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及全资子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用不超过30,000万元（含）闲置自有资金开展现金管理，不会影响公司营业务的正常开展。
2、在有效控制风险，通过合理规划资金安排开展现金管理，提利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、最近十二个月内投资理财产品情况
公司最近十二个月内投资理财产品情况详见公司于2023年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于购买理财产品的进展公告》。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于对第五届董事会第十四次会议审议事项发表的独立意见。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
2023年2月11日
