湖北东贝机电集团股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁上市流通公告

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-007

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于非公开发行限售股解禁上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为100,000,000股

● 本次限售股上市流通日期为2023年2月20日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行核准情况

2021年9月13日，公司收到中国证监会核发的《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2940号），核准公司非公开发行不超过 153,396,000 股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。

（二）非公开发行限售股份登记情况

本次非公开发行新增股份已于2022年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

（三）非公开发行限售股锁定期安排

本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为6个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件股100,000,000股，总股本由522,365,100股增加至 622,365,100股。

（二）2023 年 1 月13日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划的激励对象中有8人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据《2022年限制性股票激励计划草案》的相关规定，同意公司将该 8名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计198,800股进行回购注销。截至本公告披露日，上述股份回购注销工作正在进行尚未完成。自本次非公开发行限售股形成后至本公告披露日，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次申请解除股份限售的股东认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构就公司本次非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

经核查，东贝集团本次解除限售的股东已严格履行相关承诺，公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号一一持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求。保荐机构对东贝集团本次非公开发行限售股解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为100,000,000股；

（二）本次限售股上市流通日期为2023年2月20日；

（三）本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

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六、股本变动结构表

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七、备查文件

（一）中信建投证券股份有限公司关于湖北东贝机电集团股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司

董事会

2023年2月14日