海南高速公路股份有限公司
关于放弃参股公司增资优先认缴权的
补充公告

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-012

海南高速公路股份有限公司

关于放弃参股公司增资优先认缴权的

补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布《海南高速公路股份有限公司关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告》（公告编号：2023-009）。为便于投资者更好地了解相关情况，现对本次放弃优先认缴权相关事项进行补充，补充后的公告内容如下：

一、放弃优先认缴权情况概述

由于业务扩展需要，海南联合资产管理有限公司（以下简称“联合资产”）拟实施增资10亿元，根据《公司法》及联合资产《公司章程》相关规定，公司具有增资优先认缴权。公司拟放弃本次优先认缴权。本次增资将由拟增资方海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海南农垦”）以现金出资10亿元进行认购，增资价格不低于1.0667元/股，增资完成后海南农垦持有联合资产47.56%的股权，联合资产注册资本由10.34亿元增加至19.71亿元。公司持有联合资产股权比例将由46.44%变更为24.35%。

本次放弃优先认缴权事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次放弃增资优先认缴金额为4.64亿元，根据《公司章程》相关规定，此金额已超过公司股东大会的审议标准（2亿元），因此本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、本次增资方基本情况

1、公司名称：海南联合资产管理有限公司

2、统一社会信用代码：91460000747784800L

3、企业性质：其他有限责任公司

4、注册地址：海南省海口市滨海大道81号南洋大厦23楼F房。

5、法定代表人：刘双洋

6、注册资本：1,033,672,354.24元

7、成立日期：2003年7月18日

8、经营范围：承接、收购、管理和处置国有独资商业银行和四大资产管理公司的积压房地产和债权，参与本省范围内金融企业不良资产批量转让、收购和处置业务。房地产开发经营，房地产咨询、价格评估、经纪中介服务，清理解决债务、资产置换、转让及销售，债务重组及企业重组，债权股权及阶段性持股，企业收购，兼并和项目委托运营，财务及法律咨询服务，资产及项目评估，经金融主管部门批准的有关业务。

9、本次增资前的股权结构

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10、联合资产2022年1-9月主要财务指标（未经审计）

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11、其他说明：经查询，截至本公告日，联合资产不是失信被执行人。

三、本次增资概况

（一）拟增资方基本情况

1、公司名称：海南省农垦投资控股集团有限公司

2、统一社会信用代码：91460000MA5RCAPY0G

3、企业性质：有限责任公司（国有控股）

4、注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道115号海垦国际金融中心42层

5、法定代表人：包洪文

6、注册资本：8,800,000,000元

7、成立日期：2015年12月23日

8、经营范围：以农为主,重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育制种等热带特色农业产业,产业投资、土地开发、园区投资运营,以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业。

9、实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会

10、其他说明：经查询，截至本公告日，海南农垦不是失信被执行人。

（二）增资方案

海南农垦以货币方式向联合资产增资100,000万元，其中计入注册资本93747.07万元，计入资本公积6252.93万元。本次认购价格不低于每股注册资本1.0667元。本次增资完成后，联合资产股权结构变更为：

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四、本次增资的定价依据及定价政策

经各方友好协商，海南农垦本次增资价格将按照注册资本每股价格不低于1.0667元进行货币出资，资金来源为自有资金，公司及联合资产其他股东决定放弃本次增资的优先认缴权。根据上述价格计算，公司本次放弃增资优先认缴金额为4.64亿元。

本次交易各方遵循自愿、平等、公平、公允的原则，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、公司本次放弃优先认缴权的原因及对公司的影响

本次放弃增资优先认缴金额为4.64亿元。放弃本次增资优先认缴权是综合考虑联合资产整体经营规划和结合公司实际情况做出的选择。本次联合资产增资完成后，公司对其持股比例由46.44%变更为24.35%。公司合并报表范围不发生变化，公司仍采用权益法对联合资产进行核算，相关投资收益的确认将随持股比例变化相应调整。本次放弃优先认缴权不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司放弃本次海南联合资产管理有限公司增资优先认缴权，是综合考虑了该公司未来发展规划因素做出的审慎决策，符合公司整体经营方针，不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响。本次放弃增资优先认缴权履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司放弃本次联合资产的增资优先认缴权，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、公司2023年第一次临时董事会会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2023年2月14日

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-013

海南高速公路股份有限公司

关于减持海南海汽运输集团股份有限公司

股份的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布《海南高速公路股份有限公司关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告》（公告编号：2023-010）。为便于投资者更好地了解相关情况，现对有关事项进行补充后公告如下：

一、本次减持情况概述

截至目前，公司持有海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“海汽集团”）首次公开发行前发行的股份3451.73万股，占海汽集团总股本的10.92%。为更好地发挥公司存量资产效益，实现股东利益最大化，公司拟减持本公司所持有的海汽集团的股票。公司将在股东大会审议通过本事项之日起12个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机以集中竞价方式或大宗交易方式出售不超过海汽集团总股本比例3%的股份。董事会拟提请股东大会授权公司经营层负责具体操作事宜。

本次减持不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、海汽集团基本情况

1、公司名称：海南海汽运输集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：91460000201242532C

3、企业性质：其他股份有限公司（上市）

4、注册地址：海口市美兰区海府路24号（海汽大厦）

5、法定代表人：刘海荣

6、注册资本：31600万元人民币

7、成立日期：1985年11月28日

8、经营范围：道路客运、客运站场开发经营、旅游、物流和汽车服务等。

9、最近一年及一期主要财务指标（单位：元）

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10、其他说明：截至本公告日，经查，海汽集团不是失信被执行人。

三、本次减持的主要内容

1、减持股份来源：海汽集团首次公开发行前股份。

2、减持股份支付方式：现金支付

3、减持股份数量：公司将以集中竞价交易和大宗交易方式减持不超过海汽集团总股本3%的股份（即不超过948万股）。若减持期间海汽集团完成股份增发或有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持数量进行相应调整。

4、减持原因：为更好地发挥公司存量资产效益，实现股东利益最大化。

5、减持期间：股东大会审议通过本事项之日起12个月内。

6、减持价格及减持金额：减持价格在减持期间内根据海汽集团股票的市场价格择优确定，减持金额根据减持价格及减持股数确定。

四、最近12个月累计减持情况

公司最近12个月内通过集中竞价交易方式，累计减持海汽集团股份9,380,000股，减持比例占海汽集团总股本的2.97%，减持总金额为235,048,522.00元。减持后公司持有海汽集团股份的10.92%。

五、本次减持的其他安排

公司将履行中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，在股东大会审议通过起12个月内，分批次减持海汽集团股票。公司采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过海汽集团股份总数的1%，采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过海汽集团股份总数的2%。公司每批次首次卖出股份的15个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况。在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况。

六、减持目的和对公司的影响

根据证券市场情况择机减持海汽集团股份，可以获得一定的投资收益，有利于提高公司整体资产的使用效率，有利于实现股东利益最大化。本次交易获利将对公司利润产生积极影响，但最终投资收益的具体金额及相关财务数据受实施时的市场价格影响，目前尚无法测算。本次减持不会对公司经营成果、财务状况产生不利影响。

本次减持事项不影响公司合并报表范围，公司仍采用权益法对海汽集团进行核算，相关投资收益的确认将随持股比例变化相应调整。

七、备查文件

2023年第一次临时董事会会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2023年2月14日