东方时尚驾驶学校股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议
决议公告
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-006
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议的会议通知于2023年2月6日以电话、电子邮件等形式通知公司全体董事，会议于2023年2月13日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐雄先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》
鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将到期，基于公司当前股价不能真实反映公司股票价值以及对公司未来持续稳定发展的信心，同时为了维护第二期员工持股计划持有人的利益，同意公司第二期员工持股计划存续期延长12个月，即第二期员工持股计划存续期延长至2024年5月5日。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：临2023-008）。
2、审议并通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》
本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响。
因此董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“东方时尚新能源车购置项目”、“云南东方时尚新能源车购置项目”的达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2023年12月31日。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于可转债部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2022-009）。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2023年2月13日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-007
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议的会议通知于2023年2月6日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2023年2月13日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席石丽英女士主持，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》
监事会认为：鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将到期，基于公司当前股价不能真实反映公司股票价值以及对公司未来持续稳定发展的信心，同时为了维护第二期员工持股计划持有人的利益，同意公司第二期员工持股计划存续期延长12个月，即第二期员工持股计划存续期延长至2024年5月5日。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：临2023-008）。
2、审议并通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》
监事会认为：本次部分募投项目延期是基于项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司募集资金管理制度的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于可转债部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2022-009）。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会
2023年2月13日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-008
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于第二期员工持股计划存续期
展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司第二期员工持股计划基本情况
公司分别于2018年10月18日、2018年11月5日召开了第三届董事会第十四次会议及2018年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划。本次员工持股计划的存续期为18个月，自本次员工持股计划通过股东大会审议之日起算，即2018年11月6日至2020年5月5日。具体内容详见公司于2018年10月19日、2018年11月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的公告。
2019年4月17日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长2018年第二期员工持股计划股票购买期的议案》，即公司第二期员工持股计划的股票购买时间再行延长6个月，即延长至2019年11月5日前购买完成，同时公司本期员工持股计划的存续期相应延长6个月。具体内容详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2019年10月17日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《东方时尚关于延长第二期、第三期员工持股计划股票购买期的议案》，公司将第二期员工持股计划的股票购买期延长6个月，即延长至2020年5月5日前购买完成，同时将第二期员工持股计划的存续期相应延长6个月。具体内容详见公司于2019年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2021年4月29日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续延长12个月，即延长至2022年5月5日。具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2021年6月16日，公司实施完毕2020年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.85元（含税），以资本公积转增股份的方式向全体股东每10股转增股本2股。第二期员工持股计划获得派送现金红利人民币666,758.79元，获得资本公积转增股1,568,844股。具体内容详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2022年3月4日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续延长12个月，即延长至2023年5月5日。具体内容详见公司于2022年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2023年2月13日，公司召开了第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续延长12个月，即延长至2024年5月5日。具体内容详见公司于2023年2月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
截至2023年2月13日，第二期员工持股计划持有公司股份9,413,065股，占公司总股本1.31%。截至目前，本员工持股计划未出售任何股票。
二、公司第二期员工持股计划存续期展期的情况
根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》，公司第二期员工持股计划的存续期届满前2个月，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将到期，基于公司当前股价不能真实反映公司股票价值以及对公司未来持续稳定发展的信心，同时为了维护第二期员工持股计划持有人的利益，申请公司第二期员工持股计划存续延长12个月，即第二期员工持股计划存续期延长至2024年5月5日。
三、独立董事意见
公司第二期员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《东方时尚驾驶学校股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司将第二期员工持股计划存续期延长至2024年5月5日。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2023年2月13日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-009
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于可转债部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月13日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募投项目中的“新能源车购置项目”在实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月31日。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2988号）核准，向社会公开发行面值总额42,800.00万元可转换公司债券，本次发行募集资金42,800.00万元，扣除发行费用885.18万元后,募集资金净额为41,914.82万元。该募集资金已于2020年4月15日全部到账，资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000158号《验资报告》验证。
二、募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司可转债募集资金使用情况如下（未经审计）：
单位：人民币万元
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三、部分募投项目延期的情况说明
新冠疫情期间公司多次出现阶段性停工停训现象，鉴于疫情影响未知且不可控，本着稳健经营的原则，公司在疫情期间未进行募投项目的持续投资，导致募投项目整体进度放缓，预计无法在计划的日期内完成。未来，公司将继续统筹协调、全力推进，确保募投项目后续的顺利实施。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
公司本次对部分募投项目进行延期是根据项目实施过程中的客观情况作出的谨慎决定，仅涉及部分募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次部分募投项目延期不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响。
因此董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“东方时尚新能源车购置项目”、“云南东方时尚新能源车购置项目”的达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2023年12月31日。
（二）监事会审议情况
监事会认为：本次部分募投项目延期是基于项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司募集资金管理制度的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
（三）独立董事意见
本次部分募投项目延期是基于项目的实际情况作出的审慎决定，该议案的审议和决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。因此，独立董事同意公司本次可转债部分募投项目延期。
（四）保荐机构核查意见
经核查，招商证券认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议和决策程序。公司本次部分募投项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的客观情况做出的安排，符合中国证监会、上海证券交易所及公司内部制度的相关规定，不存在损害股东利益的情况。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2023年2月13日
