北京京城机电股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之部分限售股上市流通的公告

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2023-006

北京京城机电股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

之部分限售股上市流通的公告

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次A股限售股上市流通数量为10,784,674股；

● 本次A股限售股上市流通日期为2023年2月20日；

一、本次限售股上市类型

本次A股限售股上市类型为北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之募集配套资金对应的限售股。

（一）限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京京城机电股份有限公司向李红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]586号）核准，公司获准向李红等发行A股股份购买相关资产，同时发行A股股份募集配套资金不超过人民币158,966,100元。

（二）股份登记情况

2022年8月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次募集配套资金的新增A股股数为10,784,674股，均为有限售条件的流通股。发行对象认购发行数量具体情况如下：

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（三）锁定期安排

本次募集配套资金发行对象为南华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司和JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION，根据公司与上述发行对象签署的相关协议，上述发行对象认购的A股股份自股份发行结束之日起6个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次A股限售股形成后，公司股本数量未发生变化。

截至本公告日，公司股份总数为542,265,988股 ，其中有限售条件流通股为120,265,988股，无限售条件流通股为422,000,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《非公开发行股票实施细则》等相关规定，南华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司和JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION认购的公司A股股份自发行结束之日起6个月内不得转让。截至本公告披露日， 本次申请上市的A股限售股持有人严格遵守了上述规定 ，不存在违反相关规定影响本次A股限售股上市流通的情况。本次申请上市的A股限售股持有人无特别承诺。

四、中介机构核查意见

中信建投证券股份有限公司作为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金形成的部分限售股上市流通情况进行了核查，核查情况如下:

京城股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；解禁限售股份持有人严格履行了承诺；本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。同意京城股份本次解除限售股份上市流通。

五、本次A股限售股上市流通情况

本次A股限售股上市流通数量为10,784,674股；

本次A股限售股上市流通日期为2023年2月20日；

本次A股限售股上市流通明细：

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六、股本变动结构表

单位：股

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特此公告。

北京京城机电股份有限公司

董事会

2023年2月13日