杭州电魂网络科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-005

杭州电魂网络科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日以通讯表决方式召开第四届董事会第十四次会议。会议通知已于2023年2月14日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

董事会同意公司以自有资金向公司全资子公司电魂互动科技（香港）有限公司增资美元1,000万元。本次增资完成后，电魂互动科技（香港）有限公司的注册资本变更为美元3,000万元。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于增加全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2023-006）。

2、审议通过《关于参与设立投资基金的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

董事会同意公司参与设立杭州财通新瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙），合伙企业总规模为人民币50,000万元，公司控股子公司杭州信琅信息咨询服务有限公司作为普通合伙人认缴出资额为100万元，占认缴出资总额0.20%；公司作为有限合伙人认缴出资额为14,900万元，占认缴出资总额29.80%。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于参与设立投资基金的公告》（公告编号：2023-007）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2023年2月14日

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-006

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于增加全资子公司注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：电魂互动科技（香港）有限公司（以下简称“电魂互动”）

● 投资金额：杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“电魂网络”或“公司”）拟以自有资金向公司全资子公司电魂互动增资美元1,000万元。本次增资完成后，电魂互动的注册资本变更为美元3,000万元。

● 相关风险提示：本次增资涉及境外投资，尚需相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。因境外游戏市场与境内游戏市场具有差异，本次对外投资存在一定的运营风险，存在投资收益不及预期的风险。

一、对外投资概述

公司于2023年2月14日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》，公司拟使用自有资金向公司在香港设立的全资子公司电魂互动增资美元1,000万元。本次增资完成后，电魂互动的注册资本由美元2,000万元增加至美元3,000万元，电魂互动仍为公司全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：电魂互动科技（香港）有限公司

公司类型：有限公司

注册资本：2,000万美元

注册日期：2016年6月3日

经营范围：开展计算机软件、网络技术开发、计算机编程、程序设计咨询及相关活动

注册地址：香港九龙尖沙咀柯士甸路20号保发商业大厦10楼1002室

股权结构：增资前后，公司均持有电魂互动100%的股权

电魂互动主要财务数据：

单位：人民币万元

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三、对外投资对上市公司的影响

本次增资可以进一步充实电魂互动的自有资金，使其具备较强的经营能力，进一步助力电魂互动游戏产品发行运营业务开展，为公司出海业务布局增添助力，符合公司短期经营计划及长远发展战略，本次投资不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次增资涉及境外投资，尚需相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。因境外游戏市场与境内游戏市场具有差异，本次对外投资存在一定的运营风险，存在投资收益不及预期的风险。敬请广大投资者审慎投资，注意投资风险。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2023年2月14日

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-007

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于参与设立投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：杭州财通新瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“财通新瑞泰”）。

● 投资金额：公司控股子公司杭州信琅信息咨询服务有限公司（以下简称“杭州信琅”）作为普通合伙人认缴出资额为100万元，占认缴出资总额0.20%；公司作为有限合伙人认缴出资额为14,900万元，占认缴出资总额29.80%；

● 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险提示：合伙企业尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性；基金设立过程中可能因合伙人未能按期缴足认缴资金等客观原因导致基金未能成功募足资金的风险；基金在后期运营过程中，所投资的项目受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、投资方案等多种因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定不确定性，存在投资收益不及预期的风险。

一、对外投资概述

为了充分发挥各方的优势，实现多方共赢，提高公司的对外投资能力，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月14日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于参与设立投资基金的议案》，同意公司参与设立杭州财通新瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙），合伙企业总规模为人民币50,000万元，公司控股子公司杭州信琅作为普通合伙人认缴出资额为100万元，占认缴出资总额0.20%；公司作为有限合伙人认缴出资额为14,900万元，占认缴出资总额29.80%。

本事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人基本情况

1、浙江财通资本投资有限公司

统一社会信用代码：91330000329849640W

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：杭州市上城区甘水巷142号

法定代表人：申建新

注册资本：170000万元人民币

成立时间：2015年3月24日

经营范围：实业投资，股权投资,投资管理，投资咨询，资产管理，财务咨询。

股东结构：财通证券股份有限公司持有其100%股份

实际控制人：浙江省财政厅

协会登记日期：2015年5月14日

机构类型：证券公司私募基金子公司

管理模式：担任基金管理人进行直接管理

主要管理人员：申建新、王荣、谢伟理

私募基金管理人登记备案情况：财通资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，其会员编码为 GC1900031580。

2、杭州信琅信息咨询服务有限公司

统一社会信用代码：91330106MAC5649A6M

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省杭州市西湖区龙章路159号5楼5208室

法定代表人：邓晓丽

注册资本：105万元人民币

成立时间：2022年11月28日

经营范围：一般项目:企业管理咨询;社会经济咨询服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;市场调查(不含涉外调查);物业管理;软件开发;数据处理和存储支持服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);咨询策划服务;劳务服务(不含劳务派遣);市场营销策划;工程管理服务;商务代理代办服务;销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东结构：公司持有杭州信琅51%股权，杭州申铠企业管理合伙企业（有限合伙）持有杭州信琅49%股权。

（二）有限合伙人基本情况

1、杭州西湖产业基金有限公司

统一社会信用代码：91330106MA2CCCC81H

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路85-1号294室

法定代表人：赵沛豪

注册资本：20,000万元人民币

成立时间：2018年6月7日

经营范围：服务:实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询(以上项目除证券、期货,未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、财通创新投资有限公司

统一社会信用代码：91330000MA27U00F3F

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄2号1202室

法定代表人：张昊

注册资本： 500,000万元人民币

成立时间： 2015年10月15日

经营范围：金融产品投资，股权投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述各合作方中杭州信琅系公司控股子公司，其余各方与公司及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，截至本公告日，亦无增持本公司股份的计划，与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

三、投资基金基本情况

（一）名称：杭州财通新瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）

（二）类型：有限合伙企业

（三）执行事务合伙人：娄文俊

（四）主要经营场所：浙江省杭州市西湖区龙章路159号5楼5209室

（五）经营范围：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（六）合伙目的：通过股权投资获得投资收益，本基金主要产业投向为专精特新项目（包括但不限于智能制造、半导体、人工智能、新能源汽车、元宇宙等），大消费项目，大健康项目等。

（七）经营期限：本合伙企业自营业执照签发之日起成立，无固定期限。（以工商登记机关最终核准登记的合伙期限为准）

（八）基金总规模：50,000万元人民币

（九）合伙人及认缴出资额情况：

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（十）出资缴付： 公司将以自有资金按照合伙协议约定履行出资义务，截至本公告日，公司尚未实际缴付出资。

四、合伙协议主要内容

（一）合伙人名称：

普通合伙人1：浙江财通资本投资有限公司

普通合伙人2：杭州信琅信息咨询服务有限公司

有限合伙人1：杭州电魂网络科技股份有限公司

有限合伙人2：杭州西湖产业基金有限公司

有限合伙人3：财通创新投资有限公司

（二）合伙企业名称：杭州财通新瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）

（三）设立时出资人及认缴出资额：各合伙人对基金的认缴出资总额为5亿元，其中：普通合伙人1认缴出资额为1亿元，占认缴出资总额20%；普通合伙人2认缴出资额为0.01亿元，占认缴出资总额0.20%；有限合伙人合计认缴出资额为3.99亿元，占认缴出资总额的79.80%。

（四）合伙目的：通过股权投资获得投资收益，本基金主要产业投向为专精特新项目（包括但不限于智能制造、半导体、人工智能、新能源汽车、元宇宙等），大消费项目，大健康项目等。

（五）投资期限：本基金投资期为5年，退出期为2年，经全体合伙人一致同意退出期可以延长1年。投资期自各合伙人冷静期满经回访确认后，管理人签发基金成立公告之日起开始计算。

（九）认缴出资：普通合伙人和有限合伙人共同认缴出资5亿元设立合伙企业，合伙企业认缴出资在执行事务合伙人发出《出资缴付通知书》后，按照4：3：3分期实缴到位，但全部实缴到位时间自基金成立日起不得超过5年。首期实缴出资2亿元。

（十）执行事务合伙人权利：普通合伙人1作为执行事务合伙人，有权对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置，并接受其他合伙人的监督。

（十一）投资决策委员会：合伙企业设立投资决策委员会作为合伙企业投资项目管理的权力机构。投资决策委员会委员共5名，其中基金管理人委派3名，普通合伙人2委派2名。

（十二）现金分配：合伙企业的投资项目存续期间及完成退出后，所取得的全部本金及收益按照下列顺序扣除相关费用，在取得后3个月内进行分配，不得用于循环投资。合伙企业的其它收入，与项目退出收入分配时同时进行分配。

1）项目存续期间应缴纳但未缴纳的管理费；

2） 合伙企业自成立之日起至项目完全退出之日止，为维护合伙企业正常运营，已发生但尚未结清、或由执行事务合伙人先行垫付的费用；

3）针对投资项目，经全体合伙人一致确认的合伙企业需支付的其他费用。

（十三）管理费用：合伙企业投资期及退出期内，各方同意合伙企业每年按全体合伙人实缴出资金额之1%向管理人支付管理费；延长期内不支付管理费。

（十四）违约责任：任何一方违反本协议给合伙企业或其他协议方造成损失，均应承担相应的赔偿责任。

（十五）争议解决：若因本协议发生或与之相关的协议，协议各方应真诚地尽力通过友好协议以求得和解。任何一方拒绝进行和解谈判或和解不成的。任何一方均可向合伙企业住所地法院起诉。

（十六）本协议的生效条件：自协议各方于文首所示日期签字并加盖公章之日生效。

五、本次投资对公司的影响

本次交易将进一步整合利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，优化公司投资结构，提升公司资金投资收益水平和资产运作能力。公司本次投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，符合公司及全体股东利益。

六、风险提示

1、本次设立的合伙企业尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性

2、基金设立过程中可能因合伙人未能按期缴足认缴资金等客观原因导致基金未能成功募足资金的风险。

3、基金在后期运营过程中，所投资的项目受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、投资方案等多种因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定不确定性，存在投资收益不及预期的风险。

公司将密切关注投资基金的后续进展情况，并按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎投资，注意风险。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司

董事会

2023年2月14日