安正时尚集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-014

安正时尚集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2023年2月14日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会已于2023年2月8日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席孔琦召集，经半数以上监事推选孔琦主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

本次注销部分回购股份并减少注册资本符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规及《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定，审议和表决程序合法合规，不会对公司未来发展和持续经营等产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次注销89.006万股已回购股份并减少注册资本的事项，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体发布的《安正时尚集团股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司监事会

2023年2月15日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-013

安正时尚集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2023年2月14日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2023年2月8日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

公司本次注销部分回购股份并减少注册资本符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规及《安正时尚集团股份有限公司章程》的有关规定，审议和表决程序合法合规，不会对公司未来发展和持续经营等产生重大影响，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次注销890,060股已回购股份并减少注册资本事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体发布的《安正时尚集团股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体发布的《安正时尚集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体发布的《安正时尚集团股份有限公司关于提请召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2023年2月15日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023--017

安正时尚集团股份有限公司关于

召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年3月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年3月2日 13点30分

召开地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月2日

至2023年3月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-2已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。

2、特别决议议案：议案1和议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）

（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。（详见附件1）

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件1）

2、出席会议登记时间：2023年3月1日下午14：30前

3、登记地点：公司董事会办公室（上海市长宁区临虹路168弄7号楼）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1.出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。

2.联系人：杨槐 电话：021-32566088

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2023年2月15日

附件1：授权委托书

报备文件

第五届董事会第二十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安正时尚集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月2日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-016

安正时尚集团股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月14日以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》、《上市公司股份回购规则》、《公司法》的有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中部分股份890,060股，并相应减少公司注册资本，本次拟对《公司章程》中相关条款做相应修订，具体内容如下 ：

■

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需提请公司股东大会审议批准。同时，提请股东大会授予公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关变更登记等事宜。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2023年2月15日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023－015

安正时尚集团股份有限公司关于

注销部分回购股份并减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月14日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》、《上市公司股份回购规则》等法律法规的有关规定，公司决定注销回购专用证券账户中部分股份890,060股，并相应减少公司注册资本，办理相关注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由400,102,220股变更为399,212,160股。本次注销部分已回购股份同时减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、回购股份情况

公司于2019年2月1日召开第四届董事会第十六次会议，并于2019年2月18日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》及相关议案。公司使用自有资金以集中竞价方式回购人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币4,000万元，不高于人民币8,000万元，回购价格不超过人民币15元/股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司本次回购股份将用于后续股权激励和员工持股计划。公司于2019年2月27日在上海证券交易所网站公开披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-017）。

2019年3月12日，公司首次实施回购股份，并于2019年3月13日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站公开披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2019-020）。2020年2月5日，公司完成回购，通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为6,730,060股，占公司目前总股本400,102,220股的比例为1.68%，回购最高价为13.43元/股，回购最低价为11.14元/股，回购均价11.85元/股，支付的总金额为人民币79,803,144.78元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司于2020年2月7日在上海证券交易所网站公开披露了《关于股份回购实施结果公告》（公告编号：2020-018）。

二、本次注销回购股份的情况说明

根据公司回购方案及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》相关规定：若公司未能在回购股份完成之后36个月内将股份用于股权激励、员工持股计划或股东大会（包括股东大会授权董事会）审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。

公司于2023年1月13日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议、于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司第一期员工持股计划实际参与认购的员工共65人，以3.32元/股价格认购公司回购专用证券账户库存股5,840,000股。公司回购专用证券账户中所持有的5,840,000股公司股票已于2023年2月8日以非交易过户的方式过户至“安正时尚集团股份有限公司－第一期员工持股计划”证券账户，公司于2023年2月10日在上海证券交易所网站公开披露了《关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2023-011）。公司回购专用证券账户中尚有890,060股是2019年2月18日至2020年2月5日期间回购的，但未能在上述股份回购实施完成之后36个月内使用完毕。

公司本次拟将回购专用证券账户部分股份890,060股依法予以注销，按规定办理相关注销手续，并相应减少公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商登记。

三、注销部分回购股份后的股份结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由400,102,220股变更为399,212,160股，股权结构预计变动如下：

■

注：股本结构变动以股份注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销部分回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、本次注销股份的后续工作安排

公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销股份的相关手续，并及时履行信息披露义务。

六、董事会意见

董事会认为：公司本次注销部分回购股份并减少注册资本符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规及《安正时尚集团股份有限公司章程》的有关规定，审议和表决程序合法合规，不会对公司未来发展和持续经营等产生重大影响，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次注销890,060股已回购股份并减少注册资本事项。

七、独立董事意见

公司本次注销部分已回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规及《公司章程》的规定。本次注销已回购股份890,060股不会对公司的未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们作为公司独立董事，同意公司将部分已回购股份进行注销并减少注册资本，同意董事会将该议案提交股东大会审议。

八、监事会意见

监事会认为：本次注销部分回购股份并减少注册资本符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规及《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定，审议和表决程序合法合规，不会对公司未来发展和持续经营等产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次注销890,060股已回购股份并减少注册资本的事项，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2023年2月15日