浙江双箭橡胶股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-003

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2023年2月14日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年2月8日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名沈耿亮先生、沈会民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、虞炳仁先生、占响林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第八届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事职务。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1提名沈耿亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

1.2提名沈会民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

1.3提名沈凯菲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

1.4提名沈洪发先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

1.5提名虞炳仁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

1.6提名占响林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-005）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名徐文英女士、李鸿女士、凌忠良先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第八届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1提名徐文英女士为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

2.2提名李鸿女士为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

2.3提名凌忠良先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-005）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月十五日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-004

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2023年2月14日在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年2月8日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席梅红香女士主持，副总经理兼董事会秘书张梁铨先生列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会同意提名梅红香女士、钱英强先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会采取累积投票制进行选举。非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的监事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1提名梅红香女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果： 3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

1.2提名钱英强先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果： 3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

公司拟选举的监事中，职工代表的比例不低于监事会总人数的三分之一。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-006）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇二三年二月十五日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-005

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年2月14日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名沈耿亮先生、沈会民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、虞炳仁先生、占响林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名徐文英女士、李鸿女士、凌忠良先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中凌忠良先生为会计专业人士。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年2月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

目前，凌忠良先生在5家非上市公司（杭州君岭教育科技股份有限公司、浙江海圣医疗器械股份有限公司、浙江德硕科技股份有限公司、浙江中天东方氟硅材料股份有限公司、中道汽车救援股份有限公司）担任独立董事，在2家非上市公司（杭州中奥科技有限公司、浙江远景户外运动股份有限公司）担任董事，在1家非上市公司（浙江广沣投资管理有限公司）担任总裁。非上市公司的履职时间较为灵便，日常内部会议及其他履职任务较为简易，无需花费更多的时间承担其履职责任。公司董事会认为作为公司第八届董事会独立董事候选人之一的凌忠良先生从事会计行业多年，具备丰富的专业知识和公司治理经验，有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责，参加公司日常内部会议及其他履职工作，勤勉尽责、独立判断，能够维护上市公司及股东利益，不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响，因此，公司董事会同意提名凌忠良先生为第八届董事会独立董事候选人。

根据《上市公司独立董事规则》《主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司第八届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

公司第七届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○二三年二月十五日

附件：

公司第八届董事会董事候选人简历

一、公司第八届董事会非独立董事候选人简历

1、沈耿亮，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1965年2月，大专学历，高级经济师。2001年11月13日至2011年12月20日任本公司董事长、总经理，2011年12月21日起至今任本公司董事长，2006年7月3日至2013年1月9日任全资子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长，2007年9月至2009年9月担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，2008年9月起至今担任中国橡胶工业协会副会长，2009年3月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶带胶管研究中心监事会主席，2012年6月4日至2013年2月22日任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长、总经理，2013年2月23日起至今任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长，2012年11月至2014年8月任桐乡和济颐养院有限公司董事长、总经理，2014年9月至2016年1月26日任桐乡和济颐养院有限公司董事长，2013年1月9日起至今任桐乡上升胶带有限公司董事长、总经理，2013年3月14日起至今任全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事，2013年11月21日起至今任浙江双井投资有限公司监事，2016年3月起至今任浙江桐乡农村商业银行股份有限公司董事，2017年8月16日起至2022年11月15日任桐乡春阳股权投资基金管理有限公司监事，2018年12月至今任Double Arrow Australia Pty Ltd董事，2022年3月24日起至今任浙江双箭智能输送材料研究院有限公司董事。现任中国橡胶工业协会副会长，中国橡胶工业协会胶管胶带分会副理事长，桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联合会副会长。

截至本次披露日，沈耿亮先生持有本公司股份86,110,293股，占公司总股本的20.92%，为公司控股股东、实际控制人。沈耿亮先生与持有公司5%以上股份的股东虞炳英女士为夫妻关系，与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生的妹夫，为公司副总经理兼董事会秘书张梁铨先生的岳父。除上述关联关系外，沈耿亮先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈耿亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2、沈会民，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1969年7月，大专学历，工程师。2001年11月13日起至2011年12月25日任本公司副董事长、副总经理，2011年12月26日起至今任本公司副董事长、总经理，曾任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司、桐乡双箭胶带有限公司、桐乡上升胶带有限公司董事。2022年3月24日起至今任浙江双箭智能输送材料研究院有限公司董事长兼总经理。2022年5月31日起至今任浙江双箭智能科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本次披露日，沈会民先生持有本公司股份1,660.5万股，占公司总股本的4.03%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈会民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3、沈凯菲，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1988年8月，硕士学历。2009年8月至2010年10月在海富产业投资基金管理有限公司实习，2010年11月至2011年7月任职于本公司财务部，2011年8月至2013年11月就读于英国纽卡斯尔大学国际工商管理专业，2013年12月至2019年2月任浙江双井投资有限公司执行董事、总经理，2018年12月至今任Double Arrow Australia Pty Ltd董事，2019年2月至今任浙江双井投资有限公司执行董事，2020年3月5日起至今任桐乡德升胶带有限公司执行董事、总经理，2021年3月23日起至今任浙江双箭国际贸易有限公司执行董事、总经理。2014年2月17日起至今任本公司副董事长，2019年2月26日起至今兼任本公司副总经理。现任桐乡市政协委员。

截至本次披露日，沈凯菲女士持有本公司股份5万股，占公司总股本的0.01%，与公司控股股东、实际控制人沈耿亮先生为父女关系，与持有公司5%以上股份的股东虞炳英女士为母女关系，与公司副总经理兼董事会秘书张梁铨先生为夫妻关系，为董事虞炳仁先生的外甥女。除上述关联关系外，沈凯菲女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈凯菲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

4、沈洪发，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年10月，大专学历，经济师。1997年3月至2001年11月任桐乡市双箭集团有限责任公司销售部经理，2001年11月至2005年12月任本公司监事会召集人、销售部经理，2005年12月至2011年12月任本公司董事、总经理助理、销售部经理，2011年12月26日至2015年12月任本公司董事、副总经理，2016年1月17日至2017年2月任本公司董事、常务副总经理，2017年2月17日起至今任本公司董事，2020年2月17日至今兼任本公司副总经理，2012年2月7日至2016年1月任浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理，2016年4月至2019年12月任北京双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理。2015年6月24日至2016年1月11日任北京约基工业股份有限公司董事，2016年1月12日至2017年5月任北京约基工业股份有限公司副董事长，2019年3月至今任桐乡和济护理院有限公司监事，2019年10月至今任桐乡和济洲泉护理院有限公司执行董事、总经理，2020年4月至今任桐乡和济颐养院有限公司执行董事、总经理，2021年2月5日至今任桐乡和济梧桐护理院有限公司执行董事、总经理。

截至本次披露日，沈洪发先生持有本公司股份859.00万股，占公司总股本的2.09%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈洪发先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

5、虞炳仁，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1964年8月，中专学历，助理经济师。曾任桐乡橡胶制品厂基建科科长、桐乡市双箭集团有限责任公司环安科科长、浙江双箭橡胶股份有限公司基建科科长、总经理助理，2012年11月至2016年1月任桐乡和济颐养院有限公司董事，2005年12月至2017年2月16日任本公司监事，2017年2月17日起至今任本公司董事。

截至本次披露日，虞炳仁先生持有本公司股份568.31万股，占公司总股本的1.38%，公司控股股东、实际控制人沈耿亮先生为其妹夫，与持有公司5%以上股份的股东虞炳英女士为兄妹关系，公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为其外甥女，公司副总经理兼董事会秘书张梁铨先生为其外甥女婿。除上述关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。虞炳仁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

6、占响林，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1984年9月，本科学历，助理工程师。2006年6月至2018年12月任职于中国人民武装警察部队嘉兴市消防支队，先后担任嘉兴市消防支队秀洲中队排长（正连职），嘉兴市消防支后勤处助理员（正连职）、后勤处消防器材供应站副站长（副营职）、战勤保障中队中队长、后勤处军需装备科科长（正营职）、后勤处财务科科长、后勤处副处长兼军需装备科科长、后勤处副处长、特勤大队政治委员（副团职），2018年12月至2021年8月任中共桐乡市洲泉镇委员会委员，2021年8月至今任桐乡市城市建设投资有限公司副总经理。现兼任桐乡市民间融资服务中心有限公司董事、宏冠生物药业有限公司董事。

截至本次披露日，占响林先生未持有公司股份；除在持股公司5%以上股东桐乡市城市建设投资有限公司担任副总经理职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

二、公司第八届董事会独立董事候选人简历

1、徐文英，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972年11月，硕士研究生学历。曾任中联橡胶（集团）总公司总经理助理、中国橡胶工业协会副会长兼秘书长。现任中国橡胶工业协会会长，青岛森麒麟轮胎股份有限公司和浙江峻和科技股份有限公司独立董事。

截至本次披露日，徐文英女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。徐文英女士已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。

2、李鸿，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1963年7月，大学本科学历。全国橡胶制品标准化技术委员会委员，全国工业产品生产许可证国家注册审查员。1991年5月至1996年11月就职于青岛橡六集团公司；1996年12月至2007年9月，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长；2011年至今任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长，兼任中国橡胶工业协会副秘书长。2014年5月12日至2020年12月10日任天津鹏翎集团股份有限公司独立董事。现兼任四川川环科技股份有限公司、三维控股集团股份有限公司、元创科技股份有限公司、青岛三祥科技股份有限公司及本公司独立董事。

截至本次披露日，李鸿女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。李鸿女士已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。

3、凌忠良，男，中国国籍，无永久境外居留权, 出生于1985年4月，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、浙江海利环保科技股份有限公司董事、浙江升华控股集团有限公司总裁助理、浙江广沣投资管理有限公司副总裁。现任浙江广沣投资管理有限公司总裁、杭州中奥科技有限公司董事、浙江远景体育用品股份有限公司董事、杭州君岭教育科技股份有限公司独立董事、浙江海圣医疗器械股份有限公司独立董事、浙江德硕科技股份有限公司独立董事、浙江中天东方氟硅材料股份有限公司独立董事、中道汽车救援股份有限公司独立董事。

截至本次披露日，凌忠良先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。凌忠良先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-006

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于换届选举第八届监事会

非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年2月14日召开了第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体内容公告如下：

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名梅红香女士、钱英强先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。第八届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司第七届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工代表监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生，并将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。公司拟选举的监事中，职工代表监事的比例不低于监事会总人数的三分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实地履行监事义务和职责。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇二三年二月十五日

附件：

公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1、梅红香，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1979年12月，本科学历。自1999年10月进入公司，先后在生产管理、行政管理、质量管理、人力资源管理等岗位工作。2003年1月至2005年12月任公司总经理助理，2006年1月至2015年12月任公司人力资源部经理，2016年2月至2017年5月任北京约基工业股份有限公司监事会主席，2017年1月至今任公司董事长秘书，2019年3月21日起任公司监事会主席，2020年3月5日起至今任桐乡德升胶带有限公司监事。

截至本次披露日，梅红香女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

2、钱英强，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年2月，大专学历，审计师。2001年11月至2005年12月任本公司统计负责人兼桐乡双箭胶带有限公司会计，2006年1月至2007年12月任桐乡上升胶带有限公司生产部经理，2016年4月至2019年12月任北京双箭橡胶销售有限公司监事，2016年4月至2021年3月任上海双箭红日家园投资管理有限公司监事，2008年1月至今任本公司内审机构负责人，现兼任云南红河双箭橡胶有限公司、上海双箭健康科技有限公司、桐乡和济颐养院有限公司、桐乡和济护理院有限公司、桐乡和济洲泉护理院有限公司、浙江环能传动科技有限公司、桐乡和济梧桐护理院有限公司、浙江台升智能输送科技有限公司、安徽安东双箭智能胶带有限公司、浙江双箭智能科技有限公司及本公司监事。

截至本次披露日，钱英强先生持有本公司股份83.60万股，占公司总股本的0.20%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-007

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议决议，公司定于2023年3月3日（星期五）召开2023年第一次临时股东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年3月3日（星期五）下午14:00起

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月3日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2023年3月3日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（授权委托书见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日：2023年2月27日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于2023年2月27日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

■

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2023年2月15日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案涉及董事和监事的选举，均将采用累积投票方式进行表决（独立董事和非独立董事的表决将分别进行）：应选非独立董事6人，应选独立董事3人，应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并与股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证原件）。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东可凭以上有关证件，于2023年3月2日17:00前送达公司证券与投资部。信函邮寄地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼，邮编：314500（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以2023年3月2日17：00前到达本公司为准，不接受电话登记）。

4、登记时间：2023年3月2日上午8:30一11:30，下午13:00一17:00。

5、登记地点：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼。

6、会议联系方式

联系人：张梁铨、沈惠强

联系电话：0573-88539880

传真：0573-88539880

邮政编码：314500

电子邮箱：allen00537@163.com，shenhui0316@163.com

7、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议召开前20分钟到达会议地点，并携带有关身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参见附件一。

五、备查文件

1、《浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》；

2、《浙江双箭橡胶股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○二三年二月十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362381；投票简称：双箭投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、公司本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年3月3日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月3日上午9：15，结束时间为2023年3月3日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 浙江双箭橡胶股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本公司（本人/本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司（本人/本单位）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人/本单位）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

本公司（本人/本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

特别说明：

上述提案表决事项均采用累积投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的，必须加盖单位公章。

委托股东名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量： 委托人股东账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-008

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于债券持有人持有可转债比例变动达10%的公告

本公司可转换公司债券持有人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594号）核准，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日公开发行了513.64万张可转换公司债券（以下简称“可转债”、“双箭转债”），每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币51,364.00万元，期限6年。经深圳证券交易所“深证上[2022]226号”文同意，公司513.64万张可转债于2022年3月15日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“双箭转债”，债券代码“127054”。

华鑫国际信托有限公司通过旗下管理产品华鑫国际信托有限公司一华鑫信托·慧智投资149号集合资金信托计划于2022年8月30日至2022年9月2日通过深圳证券交易所交易系统累计增持“双箭转债”1,354,380张，占公司发行可转债总量的26.37%。详见公司于2022年9月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于债券持有人持有可转债比例达到20%的公告》（公告编号：2022-052）

2023年2月14日，公司收到华鑫国际信托有限公司的告知函，获悉华鑫国际信托有限公司旗下管理产品华鑫国际信托有限公司一华鑫信托·慧智投资149号集合资金信托计划2022年12月19日至2023年2月14日期间通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式减持其所持有的“双箭转债”合计513,640张，占“双箭转债”发行总量的10%。具体变动情况如下：

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特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○二三年二月十五日