北京韩建河山管业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-008

北京韩建河山管业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知和材料于2023年2月8日送达各位董事，会议于2023年2月14日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于设立提名委员会并选举委员的议案》

为加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律法规，公司决定设立董事会下属的提名委员会并选举委员会委员。根据董事长田玉波提名，同意选举独立董事林岩、独立董事张云岭、董事田玉波三人为提名委员会成员，其中主任（召集人）由独立董事林岩担任，任期至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于设立薪酬与考核委员会并选举委员的议案》

为进一步加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律法规，公司决定设立董事会下属的薪酬与考核委员会并选举委员会委员。根据董事长田玉波提名，同意选举独立董事张云岭、独立董事马元驹、董事田玉波三人为薪酬与考核委员会成员，其中主任（召集人）由独立董事张云岭担任，任期至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《关于制定〈提名委员会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定制定了《提名委员会议事规则》。

具体内容详见公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《北京韩建河山管业股份有限公司提名委员会议事规则》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过《关于制定〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定制定了《薪酬与考核委员会议事规则》。

具体内容详见公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《北京韩建河山管业股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意公司修订《董事会议事规则》，具体修订内容如下：

■

同意将该议案提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过《关于修订〈北京韩建河山管业股份有限公司章程〉的议案》

为了进一步完善公司章程，规范公司经营管理活动，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订。修订后的《公司章程》待公司股东大会审议批准后实施，并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士办理《公司章程》变更及备案的相关事宜 。

具体修订内容详见公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《韩建河山关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-009）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

议案5、6尚需提交股东大会批准。现董事会作为召集人提议召开公司2023年第一次临时股东大会，审议需要股东大会批准的相关议案。2023年第一次临时股东大会的召开时间、地点等具体安排，将以公司董事会在法定信披媒体及上海证券交易所网站上披露的《韩建河山关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）为准。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2023年2月14日

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-009

北京韩建河山管业股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年2月14日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈北京韩建河山管业股份有限公司章程〉的议案》, 该议案须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

为了进一步完善公司章程，规范公司经营管理活动，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体修订内容对照如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》待公司股东大会审议批准后实施，并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士办理《公司章程》变更及备案的相关事宜 。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2023年2月14日

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-010

北京韩建河山管业股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年3月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年3月2日 10 点00 分

召开地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月2日

至2023年3月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年2月14日披露于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

请符合出席条件的股东于 2023 年2月28日（上午 9:00--11:00，下午14:00--16:00） , 将相关材料的扫描件发送至公司邮箱 hjhszqb@bjhs.cn 办理登记手续，会议当天持相关材料原件及复印件进行现场确认参加会议。

相关材料：自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。

六、其他事项

1、会议联系部门：证券投融部

2、会议联系人员：陈阳

3、联系电话： 010-56278008

4、与会股东食宿费、交通费等各项会议相关费用自理，公司不为出席会议的股东提供纪念品。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2023年2月15日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京韩建河山管业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月2日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。